广晟有色金属股份有限公司 第八届监事会 2024 年第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 2024 年第五次会议，于 2024 年 8 月 28 在广州市番禺区汉溪大道东 386号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议通知于 2024 年 8 月 18 日以书面及电子邮件形式发出，会议 应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席罗华伟先生 召集并主持，本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议作出决议如下： 一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年半年度报告及其摘要》。 监事会在对《2024 年半年度报告及其摘要》的内容和编制审议程 序进行了全面审核，审核后意见如下： 证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-045 二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际 ...

广晟有色金属股份有限公司 关于募集资金投资项目"8,000t/a 高性能钕铁硼 永磁材料项目"延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-047 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第八届董事会 2024 年第七次会议、第八届监事会 2024 年第 五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目"8,000t/a 高性能钕 铁硼永磁材料项目"延期的议案》，根据募投项目的建设情况及实施进 度，同意将募投项目"8,000t/a 高性能钕铁硼永磁材料项目"一期项 目达到预计可使用状态日期调整至 2025 年 12 月，二期项目在一期项 目投产后启动。具体情况如下： 一、募集资金投资项目基本情况 根据公司第八届董事会 2021 年第四次会议、第八届董事会 2021 年第八次会议审议及公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关 于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》，公司本次非公开 发 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-044 广晟有色金属股份有限公司 第八届董事会 2024 年第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事 会专门委员会工作细则>的议案》。 详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《广晟有色金属股份有 限公司董事会专门委员会工作细则》。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2024年 第七次会议于2024年8月28日下午15:00，在广州市番禺区汉溪大道东386 号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议通知于2024年8月18日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席 董事9名，实际出席董事9名。其中独立董事尤德卫先生因工作原因，未能 现场参加会议，特委托独立董事曾亚敏女士代为出席并行使表决权。会议 由董事长张喜刚先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议， 会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定 ...

（二）提名委员会负责对公司董事和高级管理人员的人选、 条件、选择标准和程序提出建议。 广晟有色金属股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2024 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，提升董事会决策的科学性、 合理性和前瞻性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规、规范性文件，和《广晟有色金属股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制定本 工作细则。 第二条 董事会设立战略与可持续发展委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会和审计、合规与风险管理委员会 4 个专门委员 会，董事会专门委员会对董事会负责，向董事会报告工作。各委 员会提案应提交董事会审议决定。 第三条 董事会各专门委员会的职责。 （一）战略与可持续发展委员会负责对公司长期发展战略、 科技创新发展、重大投资决策、可持续发展等事项进行研究，向 董事会提出意见和建议。 （三）薪酬与考核委员会负责拟定公司董事及经理人员的考 核标准并进行考核；负责拟定、审查公司董事及经理人员的薪酬 政策与方案。 （四）审计、合规与风险管理委员会 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2024-050 广晟有色金属股份有限公司 关于"提质增效重回报"工作方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"广晟有色"或"公司"） 为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院 《关于进一步提高上市公司质量的意见》，以及上海证券交易所《关 于开展沪市公司"提质增效重回报专项行动"的倡议》的要求，持续 提升上市公司质量，增强投资者回报与获得感，制定了2024年度"提 质增效重回报"行动方案。具体措施如下： 一、聚焦主责主业，走高质量发展之路 公司建立了现代法人治理结构，股东会、董事会、经理层权责清 晰，运行顺畅。董事会充分发挥"定战略、做决策、防风险"作用， 监事会充分发挥监督职能。独立董事认真履职，深入到公司各个业务 板块开展现场调研，深度参与公司重大事项决策，充分发挥独董作用， 维护公司全体股东合法权益。公司高度重视现代化治理体系建设，提 出全面落实"两个机制、一个抓手、一个核心"为特色的董事会 ...

国投证券股份有限公司 关于广晟有色金属股份有限公司 募集资金投资项目"8,000t/a高性能钕铁硼永磁材料项目" 延期的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为广晟 有色金属股份有限公司（以下简称"广晟有色"或"公司"）2021年非公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，就广晟 有色募集资金投资项目"8,000t/a高性能钕铁硼永磁材料项目"延期的情况进行 了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）本次募集资金到位情况 若本次募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额，公司将根据募集资 金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、 优先级及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他 融资方式解决。 募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was approximately ¥5.13 billion, a decrease of 53.96% compared to ¥11.14 billion in the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was a loss of approximately ¥301.59 million, a decline of 395.41% compared to a profit of ¥102.09 million in the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of approximately ¥303.57 million, a decrease of 630.02% compared to a profit of ¥57.27 million in the same period last year[14]. - The net cash flow from operating activities was approximately ¥85.59 million, a significant improvement from a negative cash flow of approximately ¥482.49 million in the same period last year[14]. - Basic and diluted earnings per share were both -0.90 RMB, representing a 400% decrease compared to 0.30 RMB in the same period last year[15]. - The weighted average return on equity was -8.60%, a decrease of 11.52 percentage points from 2.92% in the previous year[15]. - The company's operating revenue for the first half of the year was 5.131 billion RMB, a decrease of 6.013 billion RMB or 53.96% compared to the same period last year, primarily due to the transformation of the trading business and reduction in low-margin bulk metal trading[15]. - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, decreased by 360.8399 million RMB, a decline of 630.02%, mainly impacted by the drop in rare earth product prices and increased inventory impairment losses[16]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were approximately ¥7.99 billion, an increase of 4.05% compared to ¥7.68 billion at the end of the previous year[14]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were approximately ¥3.36 billion, a decrease of 8.06% compared to ¥3.65 billion at the end of the previous year[14]. - The company's total assets include overseas assets valued at ¥223,335,781.41, representing 2.80% of total assets[40]. - The company's financial expenses increased by 65.85%, amounting to ¥42,937,313.98, compared to ¥25,888,607.59 in the previous year[35]. - The total liabilities rose to 4,342,078,127.32 RMB from 3,718,110,434.85 RMB, an increase of approximately 16.75%[139]. - The total equity attributable to shareholders decreased to 3,356,259,499.16 RMB from 3,650,684,248.58 RMB, a decline of about 8.06%[139]. Environmental Compliance - The company reported a total wastewater discharge of 270,000 tons in the first half of 2024, with an average COD concentration of 5.235 mg/L, resulting in a cumulative discharge of 0.141345 tons[56]. - The company achieved a total of 26.94 tons for the annual COD discharge limit, with actual emissions meeting regulatory standards[57]. - The company’s environmental monitoring results for the first half of 2024 showed all indicators met the required standards[60]. - The company operates four subsidiaries classified as key pollutant discharge units by environmental authorities[55]. - The company adheres to multiple environmental regulations, including the Water Pollution Prevention and Control Law and the Air Pollution Prevention and Control Law[55]. - The company’s subsidiaries have established comprehensive waste management practices, including the treatment of hazardous waste by qualified units[59]. Research and Development - Research and development investment reached 19.52 million yuan, a year-on-year increase of 32.21%[30]. - The company has 12 high-tech enterprises and 8 provincial-level R&D platforms, enhancing its innovation capabilities[27]. - The company is advancing the "biological metallurgy extraction of rare earth technology," achieving international leading levels in its second-phase industrial trials[30]. - The company has filed for 185 patents, showcasing its commitment to technological innovation[27]. Market and Industry Position - The company has established a complete rare earth industry chain, including mining, smelting, deep processing, and trading, with a strategic layout in rare earth, tungsten, and copper[26]. - The company is the only legal rare earth mining enterprise in Guangdong, holding all approved rare earth mining licenses in the province[22]. - The rare earth market experienced significant price declines in the first half of the year, with prices for praseodymium-neodymium and dysprosium dropping by 20% and 27% respectively compared to the beginning of the year[24]. - The company aims to leverage the opportunities presented by the integration of the rare earth industry and the implementation of the "Rare Earth Management Regulations" to promote sustainable development[25]. - The company has a competitive advantage in the mid-heavy rare earth sector and is a significant global producer and supplier of these products[22]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a "dual closed-loop" management system to enhance corporate governance and operational efficiency[34]. - The company has not disclosed any plans for profit distribution or capital reserve conversion during the reporting period[3]. - There are no significant non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[3]. - The report is unaudited, and all financial data is guaranteed to be true, accurate, and complete by the company's management[3]. - The company has provided a risk statement regarding forward-looking statements, indicating potential uncertainties in future plans and strategies[3]. Legal and Regulatory Matters - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, which may impact operational performance and capacity expansion uncertainty[48]. - The company is exposed to market supply and demand risks, particularly in the rare earth sector, where demand growth is slowing[49]. - The company has safety production and environmental risks associated with mining operations and regulatory compliance[50]. - The company may experience project construction delays due to industry policy changes or unforeseen events, affecting future production and profitability[51]. - The company has outstanding receivables totaling 9,486,185.11 CNY from a customer due to quality disputes over delivered goods[99]. - The company is pursuing legal action to recover 5,980,172.15 CNY in unpaid deposits, with a court ruling requiring the defendant to pay this amount plus interest[99]. Financial Management - The company has provided a loan of 145 million RMB to Guangdong Rare Earth Industry Group, with the loan period extended until April 30, 2024[108]. - The maximum deposit limit with Guangdong Guangsheng Financial Company was set at 1 billion RMB, with an interest rate range of 0.25%-1.90%[109]. - The company reported a total guarantee amount of 38.33 million RMB, which accounts for 11.42% of the company's net assets[113]. - The company signed a maximum guarantee contract with Bank of Communications for a credit limit of 50 million RMB, with an actual usage of 20 million RMB by the end of the reporting period[116]. - The company has not experienced significant impacts on its operating results and financial status from related debts[108]. Shareholder Structure and Equity - The total number of common shareholders as of the end of the reporting period is 51,236[125]. - The largest shareholder, Guangdong Rare Earth Industry Group Co., Ltd., holds 38.45% of the shares, totaling 129,372,517 shares[126]. - The company has completed the transfer of 100% equity of Guangdong Rare Earth Group to China Rare Earth Group, changing the actual controller[130]. - The company has not reported any overdue bonds during the reporting period[135]. - The company’s total capital stock remains at CNY 336,435,910.00, unchanged from the previous year[161]. Accounting Policies and Financial Reporting - The company prepared its financial statements based on the assumption of going concern, adhering to the relevant accounting standards and regulations[177]. - The financial statements reflect the company's financial position as of June 30, 2024, and the operating results and cash flows for the first half of 2024[179]. - The company recognizes revenue based on specific accounting policies tailored to its operational characteristics, as detailed in the notes[178]. - The company has established materiality thresholds for significant contracts and payables, with specific amounts set for various categories[183]. - The company includes all subsidiaries under its control in the consolidated financial statements, reflecting the overall financial status of the group[186].

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-046 广晟有色金属股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于核准广晟有色金属股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3931 号）核准，本公司向十 五家特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）不超过90,540,687股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 40.31 元，实际发行人 民币普通股 34,633,619 股，募集资金总额人民币 1,396,081,181.89 元， 扣除发行费用人民币 9,837,724.92 元（不含税）后，募集资金净额为人 民币 1,386,243,456.97 元。 上述募集资金业经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"中 喜验字 2022Y00020"验资报告予以审验。其中增加注册资本（股本）人 1 民 币 34,633,619.00 元 ， 增 加 资 本 公 积 （ ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2024-049 广晟有色金属股份有限公司 关于董事退休辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 近日，广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 收到公司董事黎锦坤先生提交的书面辞职报告。黎锦坤先生因到龄退 休，申请辞去公司第八届董事会董事及审计、合规与风险管理委员会 委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，黎锦坤先生将不再担任 公司任何职务。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，黎锦坤先生的辞职 报告自送达公司董事会之日起生效，黎锦坤先生的辞职不会导致公司 董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司 将按照法定程序，尽快完成董事及上述专门委员会委员补选工作。 黎锦坤先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对 其为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 广晟有色金属股份有限公司董事会 二○二四年八月三十日 ...

广晟有色金属股份有限公司 2024 年度第一期中期票据发行情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 广晟有色金属股份有限公司（简称"公司"）于 2022 年 5 月 24 日 召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于拟注册发行中期票据和 超短期融资券的议案》，经股东大会授权，公司向中国银行间市场交易 商协会申请获准注册发行不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）中期票据。 证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2024-043 | | | 申购情况 | | | --- | --- | --- | --- | | 合规申购家数 12 家 | | 合规申购金额 | 69,000.00 | | | | (万元) | | | 最高申购价位 2.80% | | 最低申购价位 | 2.00% | | 有效申购家数 8 家 | | 有效申购金额 | 40,000.00 | | | | (万元) | | | 簿记管理人 招商银行股份有限公司 | | | | | 主承销商 招商银行股份有限公司 | | ...