证券代码：600259 证券简称：广晟有色 公告编号：2023-044 广晟有色金属股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 130,200,895 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 38.70 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长张喜刚先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公 司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔 ...

法律意见书 广东连越律师事务所关于广晟有色金属股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：广晟有色金属股份有限公司 广东连越律师事务所（以下简称"本所"）接受广晟有色金属股份有限公司（以下 简称"广晟有色"或"公司"）的委托，指派陆丽梅律师、卢润姿律师（以下简称"本 所律师"）出席并见证了公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）及《广晟有色金属股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程 序、表决结果等事宜进行了审查，现发表法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （ 一 ） 公 司 董 事 会 已 于 2023 年 10 月 31 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （https://www.sse.com.cn）上刊登了《广晟有色金属股份有限公司关于召开 2023 年第二次 临时股东大会的通知》（以 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2023-045 广晟有色金属股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 24 日（星期五）上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 18 日至 2023 年 11 月 23 日 16:00 前 登陆上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （gsys@gsysgf.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指 定媒体披露了公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2023 年第三季度 ...

广晟有色金属股份有限公司 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 审计师发表非标意见的事项 □适用 √不适用 1 / 14 | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------| | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损 益 | 8,391,186.51 | 6,511,985.43 | | | 计入当期损益的政府 补助，但与公司正常 经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或 定量持续享受的政府 补助除外 | 738,772.64 | 16,006,454.21 | | 将《公开发行证券的公司信息披露解释 ...

广晟有色金属股份有限公司 独立董事管理办法 （2023年10月） 第一章 总 则 第一条 为规范广晟有色金属股份有限公司（以下简称 "公司"）运作，维护公司和股东的合法权益，规范独立董 事行为，提高公司独立董事工作效率和科学决策水平，充分 发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》以及《广晟有色金属股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定制定本办法。 本公司全体独立董事应当遵守本办法的规定。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应 当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则、《公 司章程》和本办法的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 ...

证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2023-042 广晟有色金属股份有限公司 第八届监事会 2023 年第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 2、《公司2023年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会 和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各方面如实地反映了公司 本期的经营情况和财务状况； 3、参与三季报报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损 害公司和投资者利益的行为； 4、公司监事会和监事保证本报告所披露的信息不存在虚假记载、 1 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 特此公告。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 2023 年第六次会议，于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。本次会 议通知于 2023 年 10 月 25 日以书面、电子邮件形式发出，会议应出 席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由监事会主席罗华伟先生召集 并主持，本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议作出决议如 ...

一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年第三 季度报告》。 《2023 年第三季度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn），摘要同时刊载于《上海证券报》《中国证券报》。 证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临 2023-041 广晟有色金属股份有限公司 第八届董事会 2023 年第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 广晟有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2023 年第六次会议于 2023 年 10 月 30 日，以通讯方式召开。本次会议通知 于 2023 年 10 月 25 日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董 事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长张喜刚先生召集并主持， 公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下： 二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定公 司<独立董事管理办法>的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会 ...

证券代码：600259 证券简称：广晟有色 公告编号：2023-043 广晟有色金属股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2023 年 11 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 17 日 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2023 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2023年11月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开 ...

广晟有色金属股份有限公司 独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作 为广晟有色金属股份有限的独立董事，基于独立判断的立场，现对 公司第八届董事会2023年第六次会议审议的有关事项发表独立意见 如下： 一、《关于提名董事候选人的议案》的独立意见 1.公司第八届董事会董事候选人黄洪刚先生不存在《公司法》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司 董事的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者且禁入 尚未解除的情形； 2.董事候选人的提名方式和程序符合相关法律法规、规范性文 件及《公司章程》的要求； 出席会议的独立董事签名： 杨文浩 曾亚敏 尤德卫 二○二三年十月三十一日 3.同意提名黄洪刚先生为公司第八届董事会董事候选人，并同 意提交公司股东大会选举。 （此页无正文，为《广晟有色金属股份有限公司独立董事意见》 的签署页） ...