证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2024-062 云南景谷林业股份有限公司 提请公司董事会授权汇银木业法定代表人在不超过上述申请额度、有效期、 贷款利率、贷款条件的情况下，全权代表汇银木业签署上述信用贷款额度内的 各项法律文件（包括但不限于有关的申请书、合同、协议等文件），授权期限 自董事会审议通过之日起至上述银行审批的贷款期限终止之日止。 本次申请银行贷款事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，在公司董 事会审批权限内，无需提交股东会审议。 二、银行借款的余额情况 2023 年 3 月 30 日，公司召开第八届董事会 2023 年第二次临时会议，审议 通过《关于控股子公司向银行申请借款及综合授信额度并接受关联方担保暨关 联交易的议案》，同意汇银木业向沧州银行白沟新城支行申请总额为 2 亿元人民 币的流动资金借款和不超过 5,000 万元人民币的综合授信额度（详情可见公司 2023 年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控 股子公司向银行申请借款及综合授信额度并接受关联方担保暨关联交易的公告》 （公告编号：2023-019））。同日，汇银木业 ...

云南景谷林业股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600265 证券简称：景谷林业 云南景谷林业股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|---------------------- ...

证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2024-059 云南景谷林业股份有限公司 2024年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为了使投资者更好地了解云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"） 经营状况，现将公司2024年第三季度（以下简称"本期"）主要经营数据（未经 审计）公告如下： 一、主要产品产量及同比增减情况 | 主要产品 | 2024 | 年 7-9 | 月 | | 2023 7-9 | 年 | 月 | 变动比例（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 林板产品（立方米） | | 90,078.98 | | | 119,916.85 | | | | -24.88 | | 林化产品（吨） | | | | 0 | | | 0 | | 0 | | 林板产品（立方米） | | 103,170.72 | | 123,584.09 | | | -16.52 | | --- ...

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 10 月 16 日(星期三)上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadsh ow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 9 日(星期三) 至 10 月 15 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jglymsc@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 （一） 会议召开时间：2024 年 10 月 16 日上午 11:00-12:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2024-058 云南景谷林业股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

公司代码：600265 公司简称：景谷林业 2024 年半年度报告 云南景谷林业股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 172 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人吴昱、主管会计工作负责人周坚虹及会计机构负责人（会计主管人员）邵琳声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内公司不进行利润分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资 风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关 ...

证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2024-056 云南景谷林业股份有限公司 关于2024年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开 第八届董事会第九次会议及第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为更加真实、准确地 反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公 司对截至 2024 年 6 月 30 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，并根据 测试结果，计提了相应的资产减值损失。 单位：元 币种：人民币 | 序号 | 项目 | 本报告期计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | 50,000.00 | 应收票据坏账损失 | | | | 840, ...

证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2024-053 云南景谷林业股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于控股子公司唐 县汇银木业有限公司续借扶贫贷款的议案》； 详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于控股子公司唐县汇银木业有限公司续借扶贫贷款的公告》（公告编号：2024- 055）； 3、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于 2024 年半年度 计提资产减值准备的议案》。 董事会认为：公司本次计提资产减值准备是基于对 2024 年半年度合并报表 范围内的各项相关资产的全面核查，符合《企业会计准则》及公司会计政策， 能够更真实地反映公司财务状况，更合理地计算对公司经营成果的影响。同意 公司本次计提资产减值准备。 相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于 2024 年半年度计提资产减值准备 ...

证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2024-052 云南景谷林业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 279 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 91,017,281 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 70.1211 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈凯先生主持，会议以现场与网络 投票相结合的方式召开。出席本次股东大会的股东以记名方式对本次股东大会通 知中列明的事项进行了投票表决。北京市中伦律师事务所贾琛律师、王源律师出 席了会议并作见证。本次股东大会的召集、召开及表决方 ...

北京市中伦律师事务所 关于云南景谷林业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2024 年 8 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于云南景谷林业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：云南景谷林业股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受云南景谷林业股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具法 ...