独立董事提名人声明与承诺 提名人周大福投资有限公司,现提名牛炳义为云南景谷林 业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任云南景谷 林业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与云南景谷林业股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2025-006 云南景谷林业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 14 日 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 2 月 14 日 10 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 2201A 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至 2025 年 2 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2025年2月14日 本次股东会采用的网络投票系统 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人周大福投资有限公司,现提名徐洪才为云南景谷林 业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任云南景谷 林业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与云南景谷林业股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between -75 million RMB and -55 million RMB, indicating a significant decline compared to the previous year's profit of 6.32 million RMB[5][8]. - The projected net loss after deducting non-recurring gains and losses for 2024 is estimated to be between -153 million RMB and -119 million RMB[5]. Market Challenges - The main reasons for the expected loss include increased competition in the artificial board industry due to a significant rise in supply and a sluggish real estate market affecting sales[9]. Acquisition Performance - The company completed the acquisition of a controlling stake in Tangxian Huiyin Wood Industry Co., Ltd. in February 2023, but the performance of this acquisition is below expectations, leading to potential goodwill impairment[9]. Strategic Initiatives - The company plans to optimize its cost structure, adjust market positioning, and enhance internal management to improve competitiveness[10]. - The company aims to focus on customized products and popular market products to maintain a strong market presence[10]. Financial Reporting Risks - There is a risk that the audited financial data may differ from the preliminary estimates, which could impact the company's reported performance[12]. - If the net profit remains negative for three consecutive years, the company's stock may face additional risk warnings according to the Shanghai Stock Exchange regulations[12].

证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2024-066 二、本次变更项目质量控制复核合伙人的基本情况、诚信记录和独立性情 况 （一）基本情况 云南景谷林业股份有限公司 关于审计机构变更项目质量控制复核合伙人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日、 2024 年 12 月 13 日分别召开第八届董事会 2024 年第五次临时会议及 2024 年第 二次临时股东会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度审计机构。详情可见公司 2024 年 11 月 9 日、2024 年 12 月 14 日披露 于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的编号为 2024-060、2024-061、 2024-065 的公告。 公司于 2024 年 12 月 24 日收到中审众环出具的《关于变更云南景谷林业股 份有限公司项目质量 ...

北京市中伦律师事务所 关于云南景谷林业股份有限公司 致：云南景谷林业股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受云南景谷林业股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2024 年第二次临时股东会 （以下简称"本次股东会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及 《云南景谷林业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定而出 具。 2024 年第二次临时股东会的 法律意见书 2024 年 12 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • ...

证券代码：600265 证券简称：景谷林业 公告编号：2024-065 云南景谷林业股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 82 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 85,460,233 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 65.8399 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，董事长陈凯先生主持，会议以现场与网络投 票相结合的方式召开。出席本次股东会的股东以记名方式对本次股东会通知中列 明的事项进行了投票表决。北京市中伦律师事务所贾琛律师、王源律师出席了会 议并作见证。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股 东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 ...

法律意见书 二〇二四年十二月 北京市中伦律师事务所 关于云南景谷林业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票的 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 法律意见书 | | | 公司向特定对象发行 A 股股票的法律意见书》 | | --- | --- | --- | | | | 《云南景谷林业股份有限公司审计报告》（众环审字 | | | | （2022）1610138 号）、《云南景谷林业股份有限公司审 | | 《审计报告》 | 指 | 计报告》（众环审字（2023）1600133 ...

华创证券有限责任公司 关于 云南景谷林业股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 华创证券有限责任公司 HUA CHUANG SECURITIES CO., LTD. 住所：贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号华创大厦 二〇二四年十二月 云南景谷林业股份有限公司向特定对象发行股票 上市保荐书 声 明 作为云南景谷林业股份有限公司（以下简称"景谷林业"、"发行人"或"公 司"）向特定对象发行股票的保荐机构，华创证券有限责任公司（以下简称"保 荐机构"、"保荐人"或"华创证券"）及其保荐代表人已根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《管理办法》）《证券 发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所的有关 规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具 上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中相关用语具有与《云南景谷林业股份有限公 ...