近日，公司发行了2024年度第四期中期票据，品种一（简 称：24京城投MTN004A，代码：102483227.1B），发行金额5亿 元，期限3+2年期，票面利率为2.21%，品种二（简称：24京城投 MTN004B，代码：102483228.1B），发行金额5亿元，期限5年期， 票面利率为2.34%，计息方式为按年付息，起息日为2024年7月26 日。 中信建投证券股份有限公司为本期中期票据的主承销商和簿 记管理人，中信银行股份有限公司、上海银行股份有限公司和浙 商银行股份有限公司为联席主承销商。本期中期票据发行的有关 文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn )和上海清算所网站 (www.shclearing.com)。 证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-59 北京城建投资发展股份有限公司 关于2024年度第四期中期票据发行情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年9月15日召开2023年 ...

北京城建投资发展股份有限公司 关于注销回购股份并减少注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 北京城建投资发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 4 月 8 日召开第七届董事会第五十次会议，审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购股份的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金 以集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额不低于 4 亿元（含）、 不超过 8 亿元（含），回购价格不超过 7.00 元/股（含），回购期限 自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 个月。此次回购的股 份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易 方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售，若 公司未能在法定期限内实施出售，未出售部分的股份将依法予以注销。 公司于 2021 年 7 月 8 日发布了股份回购实施结果暨股份变动公 告，本次共回购 78,950,688 股，占当时公司总股本的比例约为 3.50%， 支付的总金额为 401,956,379.49 ...

会杜律师事务所 KING&WODD MAILESONS 北京市朝阳区东三环中路1号 环球金融中心办公楼东楼18层 18th Floor, East Tower, World Finan 1 Donnsanhuan Zhonolu Chaovang District Reijing 100020 n 5878 5566/550 北京市金杜律师事务所 关于北京城建投资发展股份有限公司 2024年第一次临时股东大会 之法律意见书 致:北京城建投资发展股份有限公司 北京市金杜律师事务所(以下简称本所)接受北京城建投资发展股份有限公 司(以下简称公司)委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022年修订》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内,为本法律意见书之目的. 不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区)现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定,指派律师出席了公司于 2024 年 7 月 25 日召开的 2024 年第 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-57 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京城建投资发展股份有限公司 2024 年 7 月 25 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届董事会第一次会议在公司六楼会议室召开。会议应 到董事 7 名，实到董事 7 名。与会董事共同推举董事储昭武为会议主 持人。会议审议通过了以下议案： 一、关于选举储昭武先生为公司第九届董事会董事长的议案 储昭武基本情况如下： （3）提名与薪酬委员会：周清杰（主任）、储昭武、邹哲、宋建 波、张成思 （4）审计委员会：宋建波（主任）、张成思、杨芝萍 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。 储昭武，男，59 岁，毕业于中国地质大学古生物与地层学专业， 硕士，高级工程师，曾任北京城建集团有限责任公司总经理助理兼建 筑工程总承包部经理、党委副书记，北京城建投资发展股份有限公司 党委副书记、董事、总经理，现任北京城建投资发展股份有限公司党 委书记、董事长。 表决结果：7 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-58 北京城建投资发展股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 2024 年 7 月 26 日 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 北京城建投资发展股份有限公司监事会 2024 年 7 月 25 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届监事会第一次会议在公司六楼会议室召开，会议应 到 3 名监事，实到 3 名监事。与会监事共同推举监事王芳为会议主持 人。会议审议通过了关于选举王芳女士为公司第九届监事会主席的议 案。王芳基本情况如下： 王芳，女，51 岁，毕业于西安建筑科技大学建筑工程系工业与 民用建筑专业，本科，工程师、高级经济师，曾任北京城建集团有限 责任公司企业管理部副部长，现任北京城建集团有限责任公司第二监 事会主席，并任北京城建投资发展股份有限公司监事。 ...

证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-55 北京城建投资发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，公司董事 长储昭武先生主持了会议。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路 11 号城建开发大厦九楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事李明因工作原因未能出席会议； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 177 | | --- | --- | | 2、出席会 ...

北京城建投资发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，根据《公 司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，现将本次大会注意事项宣布如下： 一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 北京城建投资发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 2024 年 7 月 19 日 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保股东大会 正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席股东大会的股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代表要求发言时，应在股东大会开始后的 15 分钟内向秘书处登 记，秘书处将按股东发言登记时间先后，安排发言。 四、股东及股东代表发言时，应首先进行自我介绍。为了保证股东大会的高 效率，每位股东及股东代表发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会的主 要议题，每位股东及股东代表发言时间不超过 5 分钟。股东大会主持人可以指定 相关人员代为回答，相关人员在回答问题时也不超过 5 分钟。股东大会主持人可 以拒绝回答与大会内容或与公司无关的问题。 五、为保证股东大 ...

北京合川建师事务所 北京合川律师事务所 为出具本法律意见,本所及本所律师审查了公司提供的本次差异化分 红的相关文件,就有关事项向公司进行了必要的询问。本所律师依据本法 律意见出具目以前已经发生或存在的事实并基于对现行法律、法规和规范 性文件的理解发表法律意见。 本法律意见仅就本次差异化分红所涉及的法律问题发表法律意见,并 不对有关会计、审计等专业事项和报告发表意见。本法律意见中对有关审 计报告某些数据和结论的引述,并不意味着本所对这些数据、结论的真实 性和准确性做出任何明示或默示的保证。 基于上述,本所根据有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）有关规定的要求,按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，现发表法律意见如下: Add:7Floor,Building4,Chang'anCenter54 , GuchengFinancialStreet,ShijingshanDistrict,BeijingP.C:100043 Tel: +861085910400Fax: +861085910418Web:www.oceanlawfirm.com 关于北京城建投资发展股份有限公 ...

第八届董事会第五十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-53 北京城建投资发展股份有限公司 2024 年 7 月 17 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届董事会第五十七次会议在公司六楼会议室召开，应参 会董事 7 人，实际参会董事 7 人。董事长储昭武主持了会议，会议审 议通过了关于设立合作公司开发上海长白项目的议案。 2024 年 7 月 9 日，公司与杭州燚乐实业投资有限公司（以下简 称"燚乐公司"）以联合体形式竞得上海市杨浦区长白社区 H2-17 地块 （以下简称"项目"）国有建设用地使用权。为加快项目开发建设，联 合体共同出资设立具有独立法人资格的合作公司，负责项目具体开发 运作。 北京城建投资发展股份有限公司董事会 2024年7月18日 项目公司名称为上海城樾置业有限公司（暂定名，以市场监督管 理部门最终核定为准），注册资本 10000 万元人民币，公司以现金方 式出资 5100 万元，占股权比 ...

重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.10 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/23 | － | 2024/7/24 | 2024/7/24 | 证券代码：600266 证券简称：城建发展 公告编号：2024-54 北京城建投资发展股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （1）股东大会审议通过的利润分配方案 经公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司 2023 年度利润分配方案为：本公司以总股 数 2,256,537,600 股扣除回购股份 180,794,093 股，共计 2,075,743,507 股为基数，每 10 股 派发现金股利 1.00 元（含税），预计支付红利 207,574,350.70 元。 （2）差异化分红的原因和依据 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日 ...