证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2025-47 号 浙江海正药业股份有限公司 关于公开转让全资子公司浙江省医药工业有限公司 100%股权的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为优化公司业务结构、聚焦医药工业的核心优势领域以提升整体利润率 与资源配置效益，浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"或"海正药 业"）拟通过公开挂牌方式对外转让全资子公司浙江省医药工业有限公司（以下 简称"省医药公司"）100%股权，依据评估报告结果，省医药公司 100%股权对 应的评估价值为39,223.39万元，本次拟以43,000.00万元作为对外公开挂牌底价。 本次交易未达到股东大会审议标准。尚需经国有资产管理部门审议，待批准 后方可通过产权交易所挂牌征集意向投资方。 公司存在为省医药公司提供担保的情况，后续拟在转让协议中约定处理 方式。 公司未委托省医药公司理财，省医药公司未占用上市公司资金。 公开挂牌转让可能存在摘牌不成功，导致本次交易无法实施的风险。敬 请广大投资者注意投资风险。 一 ...

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：2025-49 号 浙江海正药业股份有限公司 召开的日期时间：2025 年 9 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州市椒江区外沙路 46 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 10 日 至2025 年 9 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东大会召开日期：2025年9月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二)股东大会召集人：董事会，经第十届董事会第六 ...

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2025-48 号 浙江海正药业股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第三次会议 于 2025 年 8 月 22 日下午在公司会议室以现场加通讯方式召开。应参加会议监事 3 名，亲自参加会议监事 3 名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定，合法有效。本次会议由监事会主席彭均先生主持，经与会监事审议 讨论，本次会议做出如下决议： 一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》； 监事会认为：本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计 政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表 能够更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果。同意本次会计差错更正。 监事会认为，公司董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法。 此次计提资 ...

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2025-43 号 浙江海正药业股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六次会 议于 2025 年 8 月 22 日下午在公司会议室以现场加通讯方式召开。应参加本次会 议董事 9 人，亲自参加会议董事 9 人，公司监事及高管人员列席了会议。本次会 议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议 由公司董事长肖卫红先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如 下决议： 一、关于计提资产减值准备的议案； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见《浙江海正药业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》，已登载 于 2025 年 8 月 26 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）上。 ...

关于前期会计差错更正的公告 证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2025-45 号 浙江海正药业股份有限公司 （一）不满足收入确认条件的更正 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江海正药业股份有限公司（以下简称"海正药业"或"公司"）因不满 足收入确认条件或不满足总额法确认收入形成的重要前期差错追溯调整至发生 当期，涉及更正公司 2021-2024 年度合并利润表和现金流量表，不影响合并及母 公司资产负债表、母公司利润表和母公司现金流量表，亦不影响合并利润总额、 合并净利润和归属于上市公司股东的净利润。 2021-2023 年，省医药公司部分原料贸易业务缺乏充分的商业实质及商业合 理性，不满足收入确定的条件，相应形成的重要前期差错更正涉及合计调减 2021-2023 年度合并财务报表营业收入 94,882.64 万元，调减营业成本 93,002.88 1 万元，调增投资收益 1,879.77 万元；调增 2024 年度合并财务报表营业收入 40,512.86 万元，调增营业成 ...

目 录 本鉴证报告仅供海正药业公司披露重要前期差错更正情况时使用，不得用作 任何其他目的。 二、管理层的责任 海正药业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《企 业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证 券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露（2025 年修 订）》（证监会公告〔2025〕5 号）的相关规定编制《关于重要前期差错更正情 况的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 三、注册会计师的责任 一、重要前期差错更正情况的鉴证报告……………………………第 1—2 页 二、关于重要前期差错更正情况的说明……………………………第 3—6 页 重要前期差错更正情况的鉴证报告 天健审〔2025〕16152 号 浙江海正药业股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江海正药业股份有限公司（以下简称海正药业公司）管 理层编制的《关于重要前期差错更正情况的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对海正药业公司管理层编制的上述 说明独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我 ...

浙江海正药业股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600267 公司简称：海正药业 浙江海正药业股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 195 浙江海正药业股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人肖卫红、主管会计工作负责人蒋灵及会计机构负责人（会计主管人员）董潍声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告包含若干公司对未来发展战略、业务规划、经营计划等前瞻性陈述。这些陈述乃基于 当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 2 / 195 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 ...

浙江海正药业股份有限公司董事会秘书管理办法 浙江海正药业股份有限公司 董事会秘书管理办法 第一章 总则 第二章 选 任 第五条 董事会秘书由公司董事长提名，经董事会聘任或解聘。公司董事会应当 在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。 第六条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品质，具备履行职责所必需的工作经验，以及法律法 规、证券交易所和《公司章程》规定的其他条件。具有下列情形之一的人士不得担任 董事会秘书： （一）上市规则规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形； （二）最近 3 年受到过中国证监会的行政处罚； （三）最近 3 年受到过证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评； 第一条 为提高浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）的治理水平，规 范公司对董事会秘书的选任、履职和培训工作，根据《公司法》《证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和其他规范性文件，制订本办法。 第二条 公司设董事会秘书。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 ...

浙江海正药业股份有限公司内幕信息及信息知情人登记管理制度 浙江海正药业股份有限公司 内幕信息及信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，做好内幕信息保密工作，规范信息披露行为，维护信息披露的公平、公正 原则，保护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会 《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上 海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等相关规定，以及《公司章程》等，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照本制度以及上海证券 交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情 人档案真实、准确、完整。董事长为主要责任人，董事会秘书负责公司内幕信息 的监管和披露以及对公司内幕知情人的登记备案工作。公司证券管理部为公司内 幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常工作部门，具体负责公司内幕信 息的日常管理工作。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准 确和完整签署书面确认意见。 第三 ...

浙江海正药业股份有限公司独立董事制度 第一条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。如发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实行 回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决措施， 必要时应当提出辞职。 浙江海正药业股份有限公司 第三条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司（含本公司）担任独立董事， 并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 独立董事制度 为维护浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事的合法权益， 保障其充分行使职权，规范其行为，根据中国证券监督管理委员会（以下简称" ...