浙江海正药业股份有限公司市值管理制度 浙江海正药业股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为切实推动浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）提升投资 价值，增强投资者回报，进一步加强与规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者 及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指上市公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理的主要目的是通过制定正确战略规划、完善公司治理、规范经 营管理、可持续地创造公司价值，引导公司的市场价值与内在价值趋同，以及通过法 律、法规及中国证监会及上海证券交易所等监管机构允许的方式，提升公司市场形象 与品牌价值，达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标，建立稳定和优质 的投资者基础，获得长期的市场支持，实现公司市值与内在价值的动态均衡。 ...

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2025-07 号 浙江海正药业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子 公司出口主要采用美元进行结算，开展外汇套期保值业务能够降低汇率波动对公 司经营业绩的影响，系统性管控汇率波动风险，保障公司财务稳定性。 交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他经监 管许可的外汇衍生产品。 交易场所：合规并满足公司套期保值业务条件的各大银行等金融机构。 （一）交易目的 公司及子公司出口主要采用美元进行结算，汇率风险对公司的经营业绩及财 务状况可能产生重大影响。基于实需原则和风险中性原则，为系统性管控汇率波 动风险，保障公司财务稳定性，降低汇率波动对公司经营业绩的不利影响，以及 1 根据公司经营战略的需要，公司及控股子公司计划与银行等金融机构开展外汇套 期保值业务。 （二）交易金额 根据公司的实际业务发展需要，公司及控股子公司2025年 ...

浙江海正药业股份有限公司 变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2025-10 号 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚事务所"） 原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健事务所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：本次变更会计 师事务所是浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"《选聘办法》"）《浙江海 正药业股份有限公司会计师事务所选聘制度》，正常更换审计机构，公司不存在 与前任会计师事务所在工作安排、收费、意见等方面存在分歧的情形。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临2025-12号 浙江海正药业股份有限公司 关于变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年3月27日，浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司变更注册资本、经营范围并修订< 公司章程>及办理工商变更登记的议案》。 由于2021年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次及预留 授予激励对象42人不再具备股权激励资格，及本次激励计划首次授予部分第三 个解除限售期和预留授予部分第二个解除限售期对应的公司层面业绩考核未达 标，根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交易所、中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，公司已于2024年12月31日 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成上述激励对象持有的已 获授但尚未解除限售合计9,025,520股限制性股票的回购注销手续。公司总股本 由1,207,873,716股减少至1, ...

关于浙江海正药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江海正药业股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………………第 3 页 # 력 후 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线"提香自具有执业详中的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 本报告仅供海正药业公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为海正药业公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解海正药业公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况,汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 海正药业公司 ...

浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 29 日发 布公司 2024 年年度报告，为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增 进公司与广大投资者的沟通和交流，便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，同时广泛听取投资者的意见和建议，公司计划于 2025 年 4 月 18 日下午 15:00-16:30 举办投资者接待日活动。本次投资者接待日活动具 体情况如下： 一、活动召开的时间、地点 会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 15:00-16:30 会议召开地点：浙江海正药业股份有限公司（台州市椒江区外沙路 46 号） 会议召开方式：现场召开 二、公司参加人员 证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2025-16 号 浙江海正药业股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025年4月18日(星期五)下午15:00-16:30 会议召开地点： ...

证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2025-11 号 浙江海正药业股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第 九届董事会第三十五次会议、第九届监事会第二十次会议，审议了《关于购买董 监高责任险的议案》，公司全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交公司股 东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、基本情况 为保证上述事项的顺利实施，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权管 1 理层办理董监高责任险相关购买事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确 定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理 与投保相关的其他事项）以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与 续保或者重新投保等相关事宜。 为进一步强化和完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、 监事、高级管理人员及相关责任人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行 职责，保障公司和投资者的权益，公 ...

可持续发展报告 2024 Sustainability Report 浙江海正药业股份有限公司 目录 | 关于本报告 | 04 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 06 | | 关于海正药业 | 08 | | 公司概览 | 08 | | 业务布局 | 08 | | 2024 大事记 | 10 | | 2024 关键绩效 | 12 | | 荣誉与奖项 | 12 | | 关键绩效 | 14 | 01 | 海纳厚生， | | --- | | 永续稳健经营 | | ESG 管理 | | 企业治理 | 02 | 正心好药， | | | --- | --- | | 成就健康梦想 | | | 产品责任 | 32 | | 创新驱动 | 43 | | 可持续供应链 | 47 | | 优质客户服务 | 53 | 03 | 04 | | --- | | 生态共生， | | 以人为本， | | --- | --- | --- | | 共建绿色未来 | | 坚实人才基础 | | 应对气候变化 | 58 | 劳工与人权 | | 环境管理体系 | 63 | 员工培训与发展 | | 排放与废弃物管理 | 64 | 员工关怀与 ...

提名人浙江海正药业股份有限公司董事会，现提名周华俐为浙江 海正药业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江海正药业股份有限 公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江海正药业股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： 独立董事提名人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 1 关规定； ...

浙江海正药业股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 3、诚信记录 天健所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号， 首席合伙人为钟建国先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2024 年 12 月 31 日，天健所合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。2024 年度上市公司（含 A、B 股） 审计客户共计 707 家，收费总额人民币 7.20 亿元；主要行业涉及制造业，信息 传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供 应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务 业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐 业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等。 2、投资者保护能力 天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险 基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业 保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职 ...