江西赣粤高速公路股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码:600269 | 股票简称:赣粤高速 | 编号:临2023-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码:122317 | 债券简称:14 赣粤 02 | | 表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于新增及调整公司经理层成员任期制和契约 化管理文件的议案》。 公司董事会同意新增及调整公司经理层成员实施任期制和契约 化管理的签约文件，包含岗位聘任协议、年度和任期经营业绩责任书 等。 表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 一、董事会会议召开情况 江西赣粤高速公路股份有限公司第八届董事会第二十二次会议 于 2023 年 12 月 21 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并 于 2023 年 12 月 27 日以通讯表决的方式召开。应参加会议投票表决 的董事 8 人，实际收回有效表决票 8 ...

江西赣粤高速公路股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第二十二次会议 相关事项的独立意见 【赣粤高速独立董事关于第八届董事会第二十二次会议相关事项的独 立意见之签字页】 独立董事签名: 胡 炜 廖义刚 雪 荣 2023 年 12月 27 日 江西赣粤高速公路股份有限公司(以下简称公司)于 2023 年 12月 27日召开第八届董事会第二十二次会议,作为公司 的独立董事,我们对提交本次董事会审议的《关于 2022年度 经理层成员经营业绩考核结果及薪酬分配的议案》进行了认 真审阅,并基于我们的独立判断,就相关议案发表如下独立 意见: 公司《关于 2022年度经理层成员经营业绩考核结果及薪 酬分配的议案》提交董事会审议前,已经董事会新酬与考核 委员会审核通过;公司董事会对该议案的审议和表决程序符 合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。 我们认为,上述事项不存在损害公司及全体股东特别是 中小股东利益的情形,同意《关于 2022年度经理层成员经营 业绩考核结果及薪酬分配的议案》。 ...

江西赣粤高速公路股份有限公司 董事会议事规则（2023 年修订） （经 2023 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 宗旨 为进一步规范江西赣粤高速公路股份有限公司（以下简 称公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，制订本规则。 第二条 职责 第三条 董事会办公室 董事会对股东大会负责，执行股东大会的决议。 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规和 《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益 相关者的合法权益。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 证券事务代表保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会的职权 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其 他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、 分立、解散、以及变更公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司的对 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江西赣粤高速公路股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江西赣粤高速公路股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：江西赣粤高速公路股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江西赣粤高速公路股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《江 西赣粤高速公路股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具 本法律意见书。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次 ...

| 证券代码：600269 | 证券简称：赣粤高速 | 公告编号：临2023-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码:122317 | 债券简称:14 赣粤 02 | | 江西赣粤高速公路股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,290,606,942 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 55.2626 | | 总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，经半数以上公司董事推举，由董事、总经理韩 峰先生主持。会议表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间： ...

| 证券代码:600269 | 股票简称:赣粤高速 | 编号:临 2023-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码:122317 | 债券简称:14 赣粤 02 | | 江西赣粤高速公路股份有限公司 2023 年11 月份车辆通行服务收入数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 公司2023年11月份车辆通行服务收入为285,371,934.77元。 | | | 单位：元 | 昌九高速 | 99,432,032.05 | | --- | --- | | 昌樟高速 | 47,522,465.86 | | 昌泰高速 | 58,439,786.50 | | 九景高速 | 47,834,135.49 | | 彭湖高速 | 7,360,388.81 | | 温厚高速 | 8,080,156.59 | | 昌奉高速 | 9,313,750.06 | | 奉铜高速 | 7,389,219.41 | | 合计 | 285,371,934.77 | 上述数据未经审计，供投资者参考。自执行"营改增 ...

会 议 资 料 二 二三年十二月 江西•南昌 | | | | 一、2023 年第二次临时股东大会议事日程 1 | | --- | | 二、2023 年第二次临时股东大会议题 3 | | 三、关于续聘 2023 年度审计机构的议案 4 | | 四、关于修订《公司章程》的议案 8 | | 五、关于修订《董事会议事规则》的议案 87 | 2023 江西赣粤高速公路股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 江西赣粤高速公路股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议事日程 2023 12 21 9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 2023 12 21 9:15-15:00 2023 12 21 14:30 367 一、会议主持人宣布股东大会开始，报告会议现场出席 情况，并通告会议的监票人和见证律师。 二、议案审议： 1. 2023 2. < > 3. < > 六、见证律师宣读《法律意见书》。 七、会议主持人宣布股东大会结束。 2023 江西赣粤高速公路股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议题 3 2023 < > < > 2023 三、股东投票表决。 1 2023 四、计票 ...

单位：股 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------| | 报告期末普通股股东总数 \n股东名称 | 62,631 \n前 10 \n股东性质 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） \n名股东持股情况 \n持股数量 | ...

2023 年半年度报告 | --- | --- | --- | |--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | 第一节 | 释义 . | | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 | | | 第三节 | 管理层讨论与分析 | | | 第四节 | 公司治理 . | | | 第五节 | 环境与社会责任………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………21 | | | 第六节 | 重要事项 . | | | 第七节 | 股份变动及股东情况. | | | 第八节 | 优先股相关情况 | | | 第九节 | 债券相关情况 . | | | 第十节 | 财务报告 . | | | --- | --- | |------ ...

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临 2023-016 债券代码:122317 债券简称:14 赣粤 02 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于参加 2023 年江西辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由江西证监局、 江西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023 年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相关事项公告如 下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下 载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2023年5月19日（周 五）14:30-17:00。届时公司高管将在线就公司2022年度业绩、公司 治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的 问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 2023 年 ...