证券代码:600269 证券简称:赣粤高速 公告编号:临2024-052 江西赣粤高速公路股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 428 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,478,163,722 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 63.2936 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长韩峰先生主持。会议表决方式为现场投 票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市朝阳洲中路 367 号赣粤大厦一楼会 议厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决 ...

江西赣粤高速公路股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二○二四年十一月 江西•南昌 | | | | 年第二次临时股东大会议事日程 1 | 一、2024 | | --- | --- | | 年第二次临时股东大会议题 3 | 二、2024 | | 三、关于制定《董事会和董事评价办法》的议案 4 | | | 年度审计机构的议案 8 | 四、关于聘请公司 2024 | 赣粤高速 2024 年第二次临时股东大会资料 江西赣粤高速公路股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议事日程 会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合 会议时间： 网络投票：通过交易系统投票平台的投票时间为2024年 11月29日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为2024年11月29日（星期五） 9:15-15:00。 现场会议：2024年11月29日（星期五）下午14:30 会议地点：南昌市朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅 会议召集人：赣粤高速董事会 主要议程： 一、会议主持人宣布股东大会开始，报告会议现场出席 情况。 二、议案审议： （ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2024年12月2日(星期一) 上午10:00-11:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于2024年11月25日(星期一) 至11月29日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提 问预征集"栏目或通过公司邮箱gygs@600269.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 公司已于2024年10月26日发布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年12月2日(星期一)上午10:00-11:00举行2024年第三 季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况 与投资者进行互动交流 ...

会议召开时间：2024 年 12 月 2 日(星期一) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2024-051 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 25 日(星期一) 至 11 月 29 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 gygs@600269.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 10 月 26 日发布公司 2024 年第三季度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 2 日(星期一)上午 10: ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西赣粤高速公路股份有限公司第九届董事会第五次会议于2024年11月4日以电子邮件方式发出会议通 知和会议材料，并于2024年11月13日以通讯表决的方式召开。应参加会议投票表决的董事9人，实际收 回有效表决票9张。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定〈董事会和董事评价办法〉的议案》，并同意提交公司2024年第二次临时股 东大会审议； 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前认可。 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》，并同意提交公司2024年第二次临时股东大 会审议； 公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务决算和内部控制审计机构， 负责公司及所属子公司2024年度的财务决算和内部控制审计工作，费用总额为156万元（其中：财务决 算审计费用 ...

江西赣粤高速公路股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2024-047 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案》，并 同意提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议； 公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务决算和内部控制审计机构，负责公司及所属子公司 2024 年度的财务决算和内部控制审计工作，费用总额为 156 万元（其 中：财务决算审计费用为 106 万元，内部控制审计费用为 50 万元）。 本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，具体内容详见公司 同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》。 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 江西赣粤高速公路股份有限公司第九届董事会第五次会议于 2024 年 11 月 4 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 11 月 13 日以通 ...

证券代码:600269 证券简称:赣粤高速 公告编号:临2024-049 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：江西省南昌市朝阳洲中路 367 号赣粤大厦一楼会议厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 29 日 至 2024 年 11 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临 2024-048 江西赣粤高速公路股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称中审众环） 原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称大信事务所） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，鉴 于大信事务所已连续 11 年为公司提供审计服务，公司拟对 2024 年度 审计机构进行变更。经公开招标，公司拟聘请中审众环为公司 2024 年度财务决算和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜 与前后任会计师事务所进行了充分沟通，大信事务所对本次变更事宜 无异议。 本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：中 ...

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临 2024-050 江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 2024 年 11 月 14 日 江西赣粤高速公路股份有限公司 2024 年10 月份车辆通行服务收入数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 公司2024年10月份车辆通行服务收入为260,349,473.18元。 | | | 单位：元 | 昌九高速 | 87,067,793.71 | | --- | --- | | 昌樟高速 | 44,017,048.28 | | 昌泰高速 | 58,549,944.48 | | 九景高速 | 43,208,801.12 | | 彭湖高速 | 6,495,212.41 | | 温厚高速 | 7,339,497.56 | | 昌奉高速 | 7,912,461.25 | | 奉铜高速 | 5,758,714.37 | | 合计 | 260,349,473.18 | 上述数据未经审计，供投资者参考。自执行"营改增"政策后， 该通行服务收入中含增值税。 特此公告。 ...

好的 李总 下面我主要向各位投资者介绍一下概略高速2024年三季度的一个情况然后在报表上面大家其实能够看得到在2024年的第三季度公司实现营业收入是13.4亿元同比是下降了23.52个百分点然后但是我们的归属上市公司股东的净利润是实现了5.25亿元同比是增长了将近50% 在2024年的前三季度公司的营业收入45.60亿元同比是有一个12.69%的下降但是我们整体上我们在前三季度的规模经理论我们是实现了6.25%的一个增长同时我们的扣费规模经理论也有3.41%的一个正增长整体上来说我们今年前三季度我们是基本收益是有0.79元每股 同比也是上升了6.52%国际的加权平均资产收益率也是6.35%同比也是增加了0.09个百分点 具体到我们这个报表端我们其实可以看到虽然公司的一个营业收入呢是有一个同比的下降但是受益于公司的营业成本是同比降幅呢有将近20%的一个降幅所以在前三季度呢公司的一个整体的毛利率其实是有一个比较大幅的一个增长公司前三季度的一个毛利率是41.66%相较于去年同期呢我们是增长了4.8个百分点 具体到几个收入板块可能占比较大的几个包括通勤服务收入包括我们的社会交通和产品有业务这几个大的业务板块呢其实具体 ...