二〇二四年五月 1 / 5 上海开开实业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资 金使用的可行性分析报告 释义 除非另有所说明，下列词语之特定含义如下： | 公司、本公司、上市公 | 指 | 上海开开实业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、发行人 | | | | 发行、本次发行、本次 | 指 | 上海开开实业股份有限公司 年度向特定对象发行 2024 A | | 向特定对象发行 | | 股股票的行为 | | 股票、A 股 | 指 | 发行人发行的每股面值为人民币 1.00 元的人民币普通股 | | 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 | 近年来，开开实业积极探索医药、医疗、医养三大核心领域的新发展。2021 年至今，开开实业已对大健康领域投入大量资金，同时受医保支付政策、大健康 领域客户付款周期较长等因素的影响，开开实业经营资金压力显著增大。以 2023 年为例，开开实业期末应收账款达到 3.65 亿元，同比增长 120.52%，而经营活动 产生的现金流量净额仅为 57.84 万元，同比大幅下降 99.27%。此状况不仅加剧了 开开实 ...

| 股票代码：600272 | 股票简称：开开实业 编号：2024-019 | | --- | --- | | 900943 | 开开 B 股 | 上海开开实业股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称："公司"）第十届监事会 第十二次会议通知和会议文件于 2024 年 5 月 13 日以书面、电话及电 子邮件等方式发出，会议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室以现场表 决方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监 事会主席单丹丹女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。会议审议通过了如下议案： 一、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定， 公司监事会认真对照上市公司向特定对象发行 A 股股票的有关要求， ...

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2024—020 900943 开开 B 股 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开公司第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十二次会议， 审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》 （以下简称："预案"）等关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 （以下简称："本次发行"）的相关议案。该预案尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议。 预案所述事项并不代表审批机关对于公司本次发行相关事项的实质 性判断、确认、批准或核准，预案所述公司本次发行相关事项的生效和 完成尚需按国有资产管理相关规定取得有权国有资产监督管理部门的批 准、公司股东大会审议通过、经上海证券交易所审核通过并经中国证券 监督管理委员会同意注册后方可实施。 预案具体内容详见公司于 2024 年 5 月 ...

上海开开实业股份有限公司 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 涉及关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海开开实业股份有限公司（以下简称:"公司"）拟向上海开开 （集团）有限公司（以下简称："开开集团"）发行 A 股股票，拟募集资 金总额不超过 20,588.40 万元（含本数），发行数量 25,200,000 股。开开 集团拟以现金方式认购本次发行的股份。 公司本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称："本次发行"）对 象为公司控股股东开开集团，系公司关联方，根据《上海证券交易所股 票上市规则》的规定，开开集团认购公司股票构成关联交易。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2024—021 900943 开开 B 股 本次发行相关事宜尚需按国有资产管理相关规定取得有权国有资 产监督管理部门的批准、公司股东大会审议通过、经上海证券交易所（以 下简称："上交所"）审核通过并经中国证券 ...

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2024—024 900943 开开 B 股 鉴于，本次发行的认购对象为公司控股股东开开集团，本次发 行完成后开开集团及其一致行动人合计控制公司的表决权比例将可 能超过公司表决权总数的30%，开开集团已承诺自定价基准日至本 次发行完成后十八个月内不减持目前所持有的公司股票，并承诺在 本次发行完成后三十六个月内不减持本次认购的公司股票，公司董 事会提请公司股东大会同意开开集团免于发出收购要约。 特此公告。 上海开开实业股份有限公司 关于提请股东大会审议同意特定对象 免于发出收购要约公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称："公司"）于2024年5月 20日召开公司第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十二次 会议，审议通过了《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出 收购要约的议案》等关于公司2024年度向特定对象发行A股股票 （以下简称："本次发行"）的相关议案。该议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。 上海开开实业 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称： "公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》，该议案尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议。 股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2024—025 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 关于修订公司《募集资金使用管理办法》的公告 董事会 2024年5月21日 为进一步完善公司内部控制制度建设，提高募集资金的使用效益， 保护投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市 规则》等有关法律、法规及规范性文件的最新规定，公司对《募集资金 使用管理办法》的相关条款进行了修订。 公司《募集资金使用管理办法》具体内容详见公司于 2024 年 5 月 2 ...

2、本次交易完成后，本公司及本公司控制的其他企业将尽可能 减少与上市公司及其子公司之间的关联交易。 3、本次交易完成后，若发生无法避免或有合理理由存在的关联 交易，本公司及本公司控制的其他企业将与上市公司或其子公司依法 规范地签订协议，按照遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行交 易，并按照有关法律法规及上市公司章程、关联交易管理制度的规定 履行关联交易审批程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易损 害上市公司或上市公司其他股东的合法权益。 上海开开（集团）有限公司（以下简称："本公司"）拟认购上海 开开实业股份有限公司（以下简称： "开开实业"或"上市公司"）2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称："本次认购"），本公司就 本次认购所涉规范关联交易事项作出如下承诺： 1、充分尊重上市公司的独立法人地位，保障上市公司独立经营、 自主决策。 上海开开（集团）有限公司 关于规范关联交易的承诺函 上海开开（集团）有限公司 2024年5月20日 4、本公司保证本公司及本公司控制的其他企业不以任何方式非 法转移或违规占用上市公司或其子公司的资金、资产，亦不要求上市 公司或其子公司为本公司或本公司控制的其他 ...

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2024—023 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及 采取填补措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开公司第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十二次会议， 审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回 报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》等关于公司 2024 年度向特定 对象发行 A 股股票（以下简称："本次发行"）的相关议案。本次发行尚 需取得有权国有资产监督管理部门的批准、公司股东大会审议通过、上 海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会作出同意注册决定等 程序后方可实施。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）《国务院关于进一步促进资本 市场健康发展的若干意见》（ ...

上海开开实业股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开公司第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十二次会议， 审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》等 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称："本次发行"） 的相关议案。本次发行尚需取得有权国有资产监督管理部门的批准、公 司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委 员会作出同意注册决定等程序后方可实施。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》有关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距 今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年 度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性 变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。" 股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2024—022 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内 ...

上海开开实业股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为完善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，切实保护公众投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 等相关文件要求，以及《公司章程》的有关规定，上海开开实业股份有限公司（以 下简称："公司"）结合自身实际，制定了《未来三年（2024 年-2026 年）股东回 报规划》（以下简称："本规划"）。具体内容如下： 一、制定本规划的考虑因素 公司着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东 要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前 及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行 融资、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报 机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、制定本规划的原则 公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式 分配利润。公司优先采用现金方式分配利润。 （二）利润分配的期间间隔 在公司未 ...