重要内容提示： 股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2024—036 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 委托理财受托方：兴业银行股份有限公司上海闸北支行（以下简称： "兴业银行"）； 委托理财金额：人民币4,000万元； 委托理财产品类型：结构性存款； 委托理财期限：100天； 履行的审议程序：2024年3月28日上海开开实业股份有限公司（以下 简称："公司"）召开第十届董事会第十六次会议，以9票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会授权购买低风险理财产品的 议案》，授权公司总经理室在2024年4月至2025年4月期间，阶段性的继续利 用短期闲置资金总金额不超过人民币1.2亿元，购买低风险理财产品。在上 述额度内资金可以滚动使用。在资金额度的使用期限内任一时点的交易金 额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。本议 案无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司 ...

2024 年 5 月 20 日，上海开开实业股份有限公司（以下简称："公司"） 第十届董事会第十八次会议审议通过了关于公司 2024 年度向特定对象 发行 A 股股票的相关议案。详见公司 2024 年 5 月 21 日于《上海证券报》 《香港商报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 近日，公司收到上海市国有资产监督管理委员会（以下简称： "市 国资委"）出具的《市国资委关于上海开开实业股份有限公司向特定对 象发行 A 股股票有关问题的批复》（沪国资委产权〔2024〕122 号）。市 国资委对公司本次向特定对象发行 A 股股票进行了批复，主要内容如下： 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 获得上海市国有资产监督管理委员会批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2024—034 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 上海开开实业股份有限公司 董事会 2024年6月12日 原则同意上海开开实业股 ...

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2024—032 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：宁波银行股份有限公司上海静安支行（以下简称： "宁波银行"）； 委托理财金额：人民币2,000万元。 委托理财产品类型：结构性存款； 委托理财期限：182天； 履行的审议程序：2024年3月28日上海开开实业股份有限公司（以下 简称："公司"）召开第十届董事会第十六次会议，以9票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会授权购买低风险理财产品的 议案》，授权公司总经理室在2024年4月至2025年4月期间，阶段性的继续利 用短期闲置资金总金额不超过人民币1.2亿元，购买低风险理财产品。在上 述额度内资金可以滚动使用。在资金额度的使用期限内任一时点的交易金 额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。本议 案无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司 ...

为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司 章程》等相关规定，公司于 2024 年 5 月 30 日召开职工代表大会，选举 廖琛女士（简历见附件）为公司第十届监事会职工监事，任期自本次职 工代表大会选举通过之日起至公司第十届监事会届满之日止。 特此公告。 上海开开实业股份有限公司 监事会 股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2024—033 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 关于变更职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称： "公司"）监事会于近日 收到公司职工监事周昕女士提交的书面辞职报告。周昕女士由于工作变 动的原因，申请辞去第十届监事会职工监事职务。周昕女士在任期间恪 尽职守、勤勉尽责，公司及公司监事会对其在任职期间为公司发展所做 出的贡献表示衷心的感谢！ 2024年6月1日 附简历： 廖琛，女，1976 年 5 月出生，汉族，中共党员，大学学历，会计学 专业，中级会计师，注册会计师。曾任广东新兰德证券投资信 ...

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2024—031 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 关于变更办公地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 投资者联系电话：021-62712002 传 真：021-62712002 电子邮箱：dm@chinesekk.com 公司网址：http://www.chinesekk.com 敬请广大投资者留意。由此给投资者带来的不便，敬请谅解。 特此公告。 上海开开实业股份有限公司 董事会 上海开开实业股份有限公司（以下简称："公司"）将于 2024 年 5 月 27 日正式迁入新办公地址，为更好地做好投资者关系管理工作，便于投 资者与公司沟通交流，现将变更后的办公地址公告如下： 办公地址：上海市静安区昌平路 678 号 除办公地址变更外，公司的邮编、投资者联系电话、传真、电子邮 箱等其他投资者联系方式均未发生变化。具体情况如下： 2024年5月25日 ...

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2024—026 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的承诺公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开公司第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十二次会议， 审议通过了关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称： "本次发行"）的相关议案。现就本次发行中不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事项承诺如下： 公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情 形；不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或 补偿的情形。 特此公告。 上海开开实业股份有限公司 董事会 2024年5月21日 ...

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2024—027 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 重要内容提示： 上海开开实业股份有限公司（以下简称："公司"）于2024年5 月20日召开公司第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十二次 会议，审议通过了关于公司2024年度向特定对象发行A股股票（以下 简称："本次发行"）的相关议案； 本次发行将导致公司股本结构将发生变化，且本次发行符合 《上市公司收购管理办法》第六十三条豁免要约收购义务的相关规定； 本次股东权益变动属于增持； 关于向特定对象发行 A 股股票 股东权益拟发生变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 3、2024 年 5 月 20 日，公司召开第十届监事会第十二次会议， 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了本关联交易 事项，同意将议案提交公司 2023 年年度股东大会审议，届时关联股 东将回避表决。 4、2024 年 5 月 20 日，公司与开开集团签署了《上海开开实业 股份有限公司与上 ...

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2024—029 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票公司控股股东及 其一致行动人承诺特定期间不减持公司股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开公司第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十二次会议， 审议通过了关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称： "本次发行"）的相关议案。本次发行尚需取得有权国有资产监督管理部 门的批准、公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过及中国证 券监督管理委员会作出同意注册决定等程序后方可实施。 本次发行的认购对象为上海开开（集团）有限公司（以下简称："开 开集团"）。开开集团系公司控股股东，开开集团的一致行动人为上海静 安国有资产经营有限公司（以下简称："静安国资经营公司"）。 2024 年 5 月 20 日，开开集团及其一致行动人静安国资经营公 ...

| 股票代码：600272 | 股票简称：开开实业 | | | 编号：2024-018 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 900943 | | 开开 | B 股 | | 上海开开实业股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称："公司"）第十届董事会 第十八次会议通知和会议文件于 2024 年 5 月 13 日以书面、电话及电 子邮件等方式发出，会议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室以现场表 决方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，3 名监事及其 他高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长庄虔贇女士主持，会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下 议案： 一、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等有关 ...

KKSY-06-CZ-01-01 上海开开实业股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范上海开开实业股份有限公司（以下简称："公司"）对募集资 金的管理和使用，提高募集资金的使用效益，保护投资者的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称："上 市规则"）等法律、法规、部门规章、业务规则及《公司章程》的规定，结合公司 实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过公开发行证券(包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 公司债券、权证等)以及向特定对象发行证券向投资者募集的资金，但不包括公 司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 本办法是公司对募集资金存储、使用和管理的内部控制制度,对公 司募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定。 公司及时将本管理办法报上海证券交易所备案并披露。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员 ...