山西华阳新材料股份有限公司 独立董事：杨志军、季君晖、上官泽明 2025 年 1 月 2 日 经审阅议案和相关资料，在了解公司日常关联交易的背景情况后，我们认为 公司 2024 年关联交易执行情况、追认 2024 年日常关联交易及 2025 年日常关联交 易的计划依据市场价格定价，符合公平、公正、公开的原则，符合中国证监会和 上海证券交易所的有关规定，也符合公司及全体股东的利益，未发现存在有侵害 中小股东利益的行为和情况。 综上，我们一致同意公司上述议案，并同意将上述议案提交公司第八届董事 会 2025 年第一次会议审议。 山西华阳新材料股份有限公司 独立董事专门会议关于第八届董事会 2025 年第一次会议相关事项的意见 根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等 有关规定，作为山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）的独立董 事，在仔细审阅了公司提供的有关资料后，基于独立判断立场，就公司拟提交第 八届董事会 2025 年第一次会议的《关于 2024 年关联交易执行情况、追认 2024 年 日常关联交易及 2025 年日常关联交易预计的议案》发表以下意见： ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：2025-004 山西华阳新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 召开地点：公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 24 日 至 2025 年 1 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 股东大会召开日期：2025年1月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2025-005 山西华阳新材料股份有限公司 第八届监事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）第八届监事会 2025 年第一次 会议通知于 2025 年 1 月 2 日以电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议于 2025 年 1 月 8 日以现场方式召开。本次会议应到会监事 5 人，实际到会监事 5 人。会议由公司监 事会主席景红升先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公 司章程》的有关规定。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）《关于全资子公司融资并为其提供担保的议案》 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《关于 2024 年关联交易执行情况、追认 2024 年日常关联交易及 2025 年日常 关联交易预计的议案》 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

独立董事：杨志军、季君晖、上官泽明 2024 年 12 月 3 日 本次聘任孙国星先生为公司财务总监的聘任程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的相 关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者以及禁入尚未解除的现象，也未曾受到 过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚。同意公司聘任决定，其任职时间自公司董 事会审议通过之日起生效。 山西华阳新材料股份有限公司 山西华阳新材料股份有限公司独立董事 关于第八届董事会 2024 年第十一次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规 则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定， 作为山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）的独立董事，本着认真、负 责的态度，我们对公司第八届董事会 2024 年第十一次会议审议的《关于聘任公司财务 总监的议案》进行了审核，现发表如下独立意见： ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024-071 山西华阳新材料股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告 特此公告。 山西华阳新材料股份有限公司董事会 2024 年 12 月 4 日 孙国星先生简历： 孙国星，1982 年 12 月出生，汉族，山西运城人，中共党员，大学本科学历。2005 年 8 月参加工作，曾任华阳股份财务一科科员、科长，财务部部长助理、副部长、部长。 现任本公司财务总监。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日召开了第 八届董事会 2024 年第十一次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，公司董 事会同意聘任孙国星先生（简历附后）为公司财务总监。财务总监任期自本次董事会审 议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 公司独立董事对聘任公司财务总监发表了独立的确认意见，详见公司同日的上网文 件。 ...

山西华阳新材料股份有限公司（以下简称："公司"）第八届董事会 2024 年第十一 次会议通知于 2024 年 11 月 27 日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于 2024 年 12 月 3 日以通讯方式召开，本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。会议由公 司董事长梁昌春先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 此议案已经公司人力资源提名委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 董事会同意聘任孙国星先生为公司财务总监，此议案的具体内容详见公司同日在上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露 的临 2024-071 号公告。 证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024-070 山西华阳新材料股份有限公司 第八届董事会 2024 年第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024- 山西华阳新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2024 年 11 月 28 日(星期四)15:00-16:00。 ● 会议召开方式：本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景 路演"网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。 一、说明会类型 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状 况，公司计划于 2024 年 11 月 28 日(星期四)15:00-16:00 举行 2024 年第三季度业绩 说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答，本次投资者 说明会以网络互动形式召开，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流。 ...

证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024-066 山西华阳新材料股份有限公司 第八届董事会 2024 年第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 （一）《关于聘任公司第八届董事会秘书的议案》 此议案已经公司人力资源提名委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 本次董事会议案全部获得通过。 董事会同意聘任姜伟先生为公司第八届董事会秘书，此议案的具体内容详见公司同 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》 披露的临 2024-067 号公告。 （二）《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》与《公司董事会专门委员会实施细则》， 调整公司第八届董事会专门委员会委员职责分工如下： 1、 技术与发展战略委员会召集人：梁 ...

北京德恒（太原）律师事务所 关于山西华阳新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 地址 Add: 山西省太原市长风商务区长兴路 1 号华润大厦 T6 座 30、31 层 电话 Tel: 0351-8395811 传真 Fax: 0351-8395822 邮编：030006 关于山西华阳新材料股份有限公司 北京德恒（太原）律师事务所 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（太原）律师事务所 关于山西华阳新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 致：山西华阳新材料股份有限公司 北京德恒（太原）律师事务所（以下简称"本所"）受山西华阳新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派杨晓娜律师、张鑫磊律师参加公司 2024 年 第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进 行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文 件，以及《山西华阳新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《山西华阳新材料股份有限 ...

山西华阳新材料股份有限公司董事会 2024 年 11 月 15 日 证券代码：600281 证券简称：华阳新材 公告编号：临 2024-067 山西华阳新材料股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召开了第 八届董事会 2024 年第十次会议审议通过了《关于聘任公司第八届董事会秘书的议案》， 公司董事会同意聘任姜伟先生（简历及通讯方式附后）为公司第八届董事会秘书。董事 会秘书任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 在本次董事会会议召开之前，公司已按照相关规定将姜伟先生候选董事会秘书资格 在上交所备案，并获得无异议通过。公司独立董事对聘任公司第八届董事会秘书发表了 独立的确认意见，详见公司同日的上网文件。 特此公告。 姜伟先生简历： 姜伟，1982 年 9 月出生，汉族，湖南邵阳人，中共党员，大学本科学历。2004 年 8 月参加工作，曾任阳煤集团人力资源部科员、阳煤地产集团综合 ...