特此公告。 大恒新纪元科技股份有限公司 二〇二四年六月二十七日 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召 开职工代表大会，经与会职工代表表决，选举佘桃女士为公司第九届监事会职工 代表监事，佘桃女士将与 2023 年年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共 同组成公司第九届监事会，任期与第九届监事会任期一致。 具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高 级管理人员、证券事务代表的公告》。 证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2024-038 大恒新纪元科技股份有限公司 关于选举第九届职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2024-037 大恒新纪元科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召 开 2023 年年度股东大会，选举产生 4 名非独立董事、3 名独立董事、2 名股东 代表监事，于 2024 年 6 月 25 日召开职工代表大会，选举产生 1 名职工监事， 完成了公司董事会、监事会的换届选举。 公司于 2024 年 6 月 26 日召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第 一次会议，选举产生公司董事长、副董事长、各专门委员会委员及监事会主席， 并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、公司第九届董事会选举情况 1、董事会：鲁勇志先生、王学明先生、常志强先生、谢燕女士、赵秀芳女 士、杨宇艇先生、戴睿先生，其中赵秀芳女士、杨宇艇先生、戴睿先生为公司 第九届董事会独立董事。其中董事 ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 公告编号：2024-034 大恒新纪元科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 26 日 (二)股东大会召开的地点：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公 司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 132,712,544 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.3829 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，副董事长王学明先生主持，采取现场投票与网络投 票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司 ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2024-036 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告》。 大恒新纪元科技股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次会 议的通知以通讯方式向各位监事发出，会议于 2024 年 6 月 26 日以通讯方式召 开。会议应当参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议的召开、召集 符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议： 一、关于选举公司第九届监事会主席的议案 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举严鹏先生为公司第九届 监事会主席，任期三年，自公司本次会议通过之日起至公司第九届监事会任期 届满之日止。 特此公告。 大恒新纪元科技股份有限公司 监事会 二〇二四年六月二十七日 ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2024-035 二、关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举产生第九届董事会专门 委员会组成人员如下： 选举赵秀芳女士、戴睿先生、杨宇艇先生为董事会审计委员会委员，由赵 秀芳女士担任主任委员； 选举戴睿先生、杨宇艇先生、王学明先生为董事会薪酬与考核委员会委员， 由戴睿先生担任主任委员； 大恒新纪元科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会 议的通知以通讯方式向各位董事发出，会议于 2024 年 6 月 26 日以通讯方式召 开。会议应当参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开、召集 符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议： 一、关于选举公司第九届董事长、副董事长的议案 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，现选举鲁勇志先生为公司第 九届董事会董事长，选举 ...

大恒新纪元科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年六月二十六日 1 2023 年年度股东大会议程 8、关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬 方案的议案； 9、关于公司监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案； 2 会议召集人：公司董事会； 会议召开时间：2024 年 6 月 26 日（星期三）14:00； 会议召开地点：北京市海淀区苏州街 3 号大恒科技大厦北座 15 层公司会议 室； 股权登记日：2024 年 6 月 20 日； 会议投票方式：现场记名投票与网络投票相结合方式； 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00； 与会人员：公司股东及股东授权代表、董事、监事、高级管理人员、律师； 会议主持人：公司董事长； 会议议程： 一、参会人签到、股东进行登记（13:30——14:00）； 二、主持人宣布会议开始，并说明本次会议 ...

大恒新纪元科技股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十一 次会议的通知以通讯方式向各位董事发出，会议于 2024 年 6 月 5 日以通讯方式 召开。会议应当参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开、召 集符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议： 一、关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经大股东郑素贞女士提名和 董事会提名委员会审核履历资料及任职资格，公司董事会同意提名鲁勇志先生、 王学明先生、常志强先生、谢燕女士为公司第九届董事会非独立董事候选人， 任期自股东大会审议通过之日起三年。 证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2024-027 1、提名鲁勇志先生为第九届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、提名王学明先生为第九届董事会非独立董事候选人 表 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人郑素贞,现提名杨宇艇为大恒新纪元科技股份有限公司 第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已同意出任大恒新纪元科技股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被 提名人具备独立董事任职资格,与大恒新纪元科技股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如话用 ): (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反 腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）: (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人戴睿,已充分了解并同意由提名人郑素贞女士提名为大恒 新纪元科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任 大恒新纪元科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并 承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本 人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定 (如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人赵秀芳,已充分了解并同意由提名人郑素贞女士提名为大 恒新纪元科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任大恒新纪元科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本 人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范 ...