董事会提名委员会议事细则 大恒新纪元科技股份有限公司 第五条 提名委员会设主任委员一名，由全体委员选举产生，并 报董事会审核批准。 第六条 主任委员负责召集和主持提名委员会会议。当主任委员 不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行职权；委员会主 任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司董事 会指定一名委员履行提名委员会主任委员职责。 第七条 提名委员会委员任期与同届董事会任期相同。委员任期 届满，连选可以连任；委员任期之内，如有委员不再担任公司董事职 务，则自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补 足委员人数。 第三章 提名委员会职责 第一章 总 则 第一条 以完善公司治理结构，促进企业永续发展为导向，以优 化董事会人员结构、不断吸纳优秀人才为目标，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及相关规定，公司设 立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公 司董事和高级管理人员的人选、标准和程序进行研究，并向董事会提 出合理建议。此外，提名委员会还担负着广泛发掘优秀人才，充实公 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人郑素贞,现提名赵秀芳为大恒新纪元科技股份有限 公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任大恒新纪元科技股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与大 恒新纪元科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加相关培训并取得证券交易所认可的独立 董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 童的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定 (如适用); （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （八）中国证 ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2024-021 大恒新纪元科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开的第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现 将有关情况公告如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四十六条 独立董事有权向董事会 | | 第四十六条 独立董事有权向董事会提议 | | 提议召开临时股东大会。对独立董事要求 | | 召开临时股东大会。独立董事提议召开临 | | 召开临时股东大会的提议，董事会应当根 | | 时股东大会的，应当经独立董事过半数同 | | 据法律、行政法规和本章程的规定，在收 | | 意。对独立董事要求召开临时股东大会的 | | 到提议后 10 | 日内提出同意或不同意召开 | 提议，董事会应当根据法律、行政法规和本 | | 临时股东大会的书面反馈意见。 | | 章程 ...

大恒新纪元科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、 专业咨询等职能，进一步完善大恒新纪元科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的治理结构，维护上市公司整体利益，保护中小股 东合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件及《大恒新纪元科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公 司实际，制定本议事规则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利 益角度进行思考判断，并且形成讨论意见。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2024-019 大恒新纪元科技股份有限公司 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十次 会议的通知以通讯方式向各位董事发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯方式 召开。会议应当参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开、召 集符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议： 一、关于补选赵秀芳女士为公司独立董事的议案 公司独立董事周国华先生自 2018 年 5 月 22 日起连续担任公司独立董事即 将满六年，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，上市公 司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，独立董事在上市公司连续任 职时间不得超过六年。为了保证董事会工作正常开展，公司决定补选第八届董 事会独立董事。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》等有关规定，在股东大会选举产 生新任独立董事前，周国华先生将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继 续履行独立董事职责和义务。在股东大会选举产生新任独立董事后 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 295,633,368.50, representing a decrease of 40.62% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 21,648,533.09, a decline of 234.35% year-over-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was a loss of CNY 20,961,532.31, reflecting a decrease of 1,010.38% compared to the previous year[5]. - The basic and diluted earnings per share were both CNY -0.0496, a decrease of 234.42% year-over-year[5]. - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥295,633,368.50, a decrease of 40.7% compared to ¥497,846,008.79 in Q1 2023[22]. - Net loss for Q1 2024 was ¥32,038,002.49, compared to a net profit of ¥9,933,229.56 in Q1 2023[23]. - The company reported a gross profit margin of -14.9% in Q1 2024, compared to 2.3% in Q1 2023[22]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was negative at CNY 71,318,818.67, indicating a significant cash outflow[5]. - As of March 31, 2024, the company's cash and cash equivalents amounted to ¥581,660,886.69, a decrease from ¥712,560,349.75 on December 31, 2023, representing a decline of approximately 18.3%[16]. - The total current assets decreased to ¥2,193,360,975.25 from ¥2,323,153,652.50, showing a decline of about 5.6%[16]. - The ending cash and cash equivalents balance was $576.42 million in Q1 2024, down from $443.59 million in Q1 2023[28]. - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of $126.11 million in Q1 2024, compared to an increase of $46.97 million in Q1 2023[28]. Liabilities and Equity - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 3,154,957,295.72, down 4.05% from the end of the previous year[6]. - The equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,851,207,788.19, a decline of 1.16% from the previous year[6]. - Total liabilities decreased to ¥962,381,602.00 in Q1 2024 from ¥1,063,448,650.29 in Q1 2023, a decline of 9.5%[18]. Operational Challenges - The decline in revenue and profit was primarily due to project acceptance delays, which prevented timely revenue recognition[7]. - The company is in the process of selling its 49% stake in Dalu Futures, with no substantial progress reported yet[14]. - The company plans to continue seeking a buyer for its 20% stake in Nuon Fund, which has been listed for transfer since January 2023[13]. - The company has approved the sale of a land use right and buildings in Beijing to focus on its core business[13]. Other Financial Metrics - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥38,319,277.55, a decrease of 27.6% from ¥52,956,761.51 in Q1 2023[22]. - The company’s long-term equity investments increased slightly to ¥528,875,521.03 in Q1 2024 from ¥521,907,299.04 in Q1 2023[17]. - The company’s financial report for Q1 2024 is unaudited, indicating that the figures may be subject to change[15]. - The company has not disclosed any related party transactions among its top shareholders[12].

本报告依据中国资产评估准则编制 大'因斤纪元科技股份有限公司拟股权转让涉及的 泰州明昕微电子有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 经纬评报字（2024）第001号 （共l册， 第1册） 江苏经纬资产土地房地产评估测绘工程咨询有限公司 二O二四年四月十五日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3232150004202400033 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | 经纬评委字(2023)第168号 | | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 经纬评报宇(2024)第001号 | | | | 报告名称: | 大恒新纪元科技股份有限公司拟股权转让涉及的泰 州明昕微电子有限公司股东全部权益价值资产评估 | | | | · 评估结论: | 报告 30,029,700.00元 | | | | 评估报告日: | 2024年04月15日 | | | | 评估机构名称: | 江苏经纬资产土地房地产评估测绘工程咨询有限公 司 | | | | | 王进 | (资产评估师) | 会员编号:32020426 | ...

证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2024-018 大恒新纪元科技股份有限公司 关于出售全资子公司全部股权暨签署股权转让协议 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 风险提示：本次交易尚需办理房产抵押登记、工商股权过户手续，交易 对方成立时间较短且股权转让款分多期支付，公司能否如期收到股权转让款尚存 在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组；本次交易无需提交股东大会审议。 一、交易概述 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"或"大恒科技"）根据 战略发展的需要，为进一步优化公司资产结构及资源配置，剥离不良资产，聚焦 优质主业，公司将全资子公司泰州明昕微电子有限公司（以下简称"泰州明昕"） 100%股权转给泰州市明昕瑞企业管理有限公司（以下简称"泰州市明昕瑞公司"）， 并与泰州市明昕瑞公司签署《关于泰州明昕微电子有限公司之股权转让协议》。 本次交易完成后，公司不再持有泰州明昕的股份， ...

泰州明听微电子有限公司 2023 年 -- 2024 年 1 月 财务报表审计报告 录 | 一、审计报告 | 1-- 3 页 | | --- | --- | | 二、审计报告附件 | | | 1、资产负债表 | 4-- 5 页 | | 2、利润表 | 6页 | | 3、现金流量表 | 7 页 | | 4、所有者权益变动表 | 8-9 页 | | 5、I 财务报表附注 | 10-50 页 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业结—陈霞家会" 报 告 审计 [2024]京会兴审字第 00030003 号 泰州明昕微电子有限公司: 一、审计意见 我们审计了泰州明昕微电子有限公司(以下简称"泰州明听")财务报表, 包括 2023年 12月 31日、2024年 1 月 31 日的资产负债表,2023年度、2024年 1 月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了泰州明昕公司 2023年 12月 31日、2024年1月 31日的财务状况以及 2023 年度、2024年1月的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的 ...

根据江苏经纬资产土地房地产评估测绘工程咨询有限公司出具的《大恒新 纪元科技股份有限公司拟股权转让涉及的泰州明昕微电子有限公司股东全部权 益价值资产评估报告》（经纬评报字[2024]第 001 号），以 2024 年 1 月 31 日为评 估基准日，选用资产基础法的评估方法，泰州明昕的股东全部权益评估价值为 3,002.97 万元。以此评估值为依据，公司出售泰州明昕 100%股权定价为 3,002.97 万元。 证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临 2024-017 大恒新纪元科技股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八 次会议的通知以通讯方式向各位董事发出，会议于 2024 年 4 月 16 日以通讯方 式召开。会议应当参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议的召开、 召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议： 一、关于出售全资子公司全部股权暨签署 ...