证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2023-068 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于高级管理人员完成提前换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届 董事会第一次会议于 2023 年 12 月 21 日审议并通过了《关于聘任公 司代理总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监及总工程 师的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，高级管理人员提前 换届选举完成情况如下： 一、聘任高级管理人员情况 聘任刘正斌先生为公司代理总经理，任期自本次会议审议通过之 日起至公司新聘任总经理之日止。 董事会提名委员会对以上聘任高级管理人员进行了审核（提名委 员会决议详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。 聘任刘正斌先生、黄永清先生、梁开华先生、周扬女士为公司副 总经理；聘任汪艳妮女士为公司副总经理兼财务总监；聘任郑滔先生 为公司总工程师。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第十二届 董事会任期届满之日止。 聘任周扬女士为公司董事 ...

湖北首义律师事务所 关于湖北三峡新型建材股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 致:湖北三峡新型建材股份有限公司(公司) 湖北首义律师事务所(下称本所)接受公司的委托,委派律师汪中 斌、龚诚见证公司 2023年第一次临时股东大会,并就本次股东大会 的有关事项出具法律意见。 公司已向本所承诺,公司已经向本所提供了出具本《法律意见书》 所必需的原始书面材料、副本材料或说明,提供的文件和说明是真实、 准确、完整的;有关副本材料与原件一致。 本律师依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件的规定, 依据公司《章程》,按照律师行业公认的业务准则、道德规范和勤勉 尽责精神,出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集召开程序、召集人资格 1. 本次股东大会召集人为公司监事会。2023年11月23日,公司 第一大股东当阳市城市投资有限公司(持股比例为18.84%,以下简 称"当阳城投")向公司董事会送达了《关于提请召开湖北三峡新型 建材股份有限公司临时董事会的函》,请求审议《关于董事会提前换 届选举的议案》、《关于提请召开公司 2023年第 ...

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：临 2023-065 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于董事会、监事会完成提前换届选举 的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了董事会、 监事会提前换届选举的相关议案。现将具体情况公告如下： 一、第十二届董事会组成情况 （一）董事会成员 非独立董事：谢普乐先生、刘正斌先生、汪艳妮女士、潘琳女士、 周扬女士、刘政先生。 独立董事：陆平先生、王小宁女士、卢以品女士 公司第十二届董事会由上述 9 名董事组成，任期三年，任期自 2023 年第一次临时股东大会通过之日（2023 年 12 月 20 日）起至本 届董事会届满之日（2026 年 12 月 19 日）止。公司董事会中兼任公 司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董 事人数未低于公司董事总数的三分之一，不存在任期超过六年的情形。 董事简历详见公司于 2023 年 12 月 4 日在 ...

本公司董事会、监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 387 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 495,328,270 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.6953 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司监事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方 式召开，监事会主席文革主持会议，以记名投票方式表决，会议的召 证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：临 2023-064 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%） | 是否当选 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.01 | 谢普乐 | 487,830,788 | 98.4863 | ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 600293 2023 年第一次临时股东大会资料 股权登记日：2023 年 12 月 15 日 召开时间：2023 年 12 月 20 日 —— 1 —— 湖北三峡新型建材股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议程 会议议程： —— 2 —— 会议时间：2023 年 12 月 20 日下午 14:00 会议地点：三峡新材调度室三楼会议室 会议主持：监事会主席文革 一、主持人宣读到会股东人数及代表股份 二、宣读股东大会现场会议须知 三、宣读审议事项投票表决办法 四、推举计票人和监票人 五、宣读并审议以下议案： 1.审议《关于选举非独立董事的议案》； 2.审议《关于选举独立董事的议案》； 3.审议《关于选举监事的议案》。 六、股东发言，监事会主席或其指定的相关人员回答股东提出的问题 七、会议表决 八、统计并宣布表决结果 九、形成大会决议并宣读 十、律师发表见证意见 十、宣布会议结束 湖北三峡新型建材股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会出席现场会议须知 为了维护股东的合法权益，保证大会的正常秩序和议事效率，确保大 会的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司 ...

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：临 2023-062 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600293 | 三峡新材 | 2023/12/15 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2023 年 12 月 4 日公告了股东大会召开通知，合计持有 5.61%股份 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年第一次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2023 年 12 月 20 日 3. 股权登记日 1. 提案人：深圳市前海佳浩投资合伙企业（有限合伙）、马献科、陈小霞、林 海波、廖秋霞、刘应辉；单独持有 4.77%股份的股东当阳市国中安投资有限 公司 2. 提案程序说明 的股东深圳市前海佳浩投资合伙企业（有限合伙）、马献科、陈小霞、林海波、 廖秋霞、刘应 ...

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2023-063 号 湖北三峡新型建材股份有限公司提名委员会 关于增加提名公司第十二届董事会董事候选人意见 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2023 年 12 月 12 日 经充分阅读上述股东提交的公司第十二届董事会非独立董事候选 人、独立董事候选人的简历及其本人提交的声明与承诺后，公司第十一 届董事会提名委员会对增加提名杨晓凭、刘琪、刘政、许泽铭为公司第 十二届董事会非独立董事候选人，增加提名刘书锦、郭圣翠、邝保英为 公司第十二届董事会独立董事候选人的意见如下： 1、前海佳浩提名的非独立董事候选人杨晓凭、当阳国中安提名的 非独立董事候选人许泽铭现任公司第十一届董事会董事，经公司第十届 董事会提名委员会资格审查后提名，符合董事任职资格，同意增加提名 杨晓凭、许泽铭为公司第十二届董事会非独立董事候选人。 2、前海佳浩提名的非独立董事刘琪、刘政根据提案人所附候选人 简历及候选人书面签署的《声明及承诺》，符合公司非独立董事任职资 格，同意增加提名刘政、刘琪为公司 ...

经查,你们作为湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,未出席公司2023年第三 次临时董事会会议,也未委托其他独立董事代为出席会议。 索 引 号 bm56000001/2023-00013756 分 类 发布机构 发文日期 1702153706000 湖北证监局关于对郭础宏、江晓丹、刘新发采取出具警示函措施的决 定 郭础宏、江晓丹、刘新发: 【打印】 【关闭窗口】 名 称 湖北证监局关于对郭础宏、江晓丹、刘新发采取出具警示函措施的决定 文 号 〔2023〕53号 主 题 词 上述行为违反了《上市公司独立董事管理办法》第二十条第一款之规定。依据《证券法》第一百七 十条第二款、《上市公司独立董事管理办法》第四十四条规定,我局决定对你们采取出具警示函的行政 监管措施,并记入证券期货市场诚信档案。你们应充分吸取教训,杜绝此类行为再次发生。 如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行 政复议申请;也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间, 上述监督管理措施不停止执行。 湖北证监局 2023年12月10日 ...

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2023-061 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于收到行政监管措施决定书的公告 经查，你们作为湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，未出席公司 2023 年第三次临时董事会会议，也未委托其 他独立董事代为出席会议。 上述行为违反了《上市公司独立董事管理办法》第二十条第一款之 规定。依据《证券法》第一百七十条第二款、《上市公司独立董事管理 办法》第四十四条规定，我局决定对你们采取出具警示函的行政监管措 施，并记入证券期货市场诚信档案。你们应充分吸取教训，杜绝此类行 为再次发生。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内 向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请；也可以在收到本决定书 之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上 述监督管理措施不停止执行。 特此公告。 湖北三峡新型建材股份有限公司董事会 2023 年 12 月 11 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 2023 年 12 月 1 ...

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2023-060 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于公司涉及诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个 别及连带责任。 案件所处的诉讼阶段：已受理，尚未开庭审理 上市公司所处的当事人地位：原告 涉案的金额： 162,945,000 元（本金） 对公司影响：本案尚处立案受理阶段，暂时无法判断对公司本期 利润或期后利润的影响 一、本次诉讼基本情况 重要内容提示： 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"三峡新材"或"公 司"） 于 2023 年 12 月 6 日收到广东省深圳市中级人民法院（2023） 粤 03 民初 6785 号《受理案件通知书》，该院通知公司，就公司与深圳 市恒波商业连锁有限公司及许锡忠、刘德逊、许泽伟、深圳市英迈实 业发展有限公司、深圳市朗泽科技有限公司、深圳市云银投资集团有 限公司、江苏恒佳投资有限公司、深圳市波特餐饮管理有限公司、深 圳市奥基数码科技有限公司、深圳市前海佳浩投资合伙企业（有限合 伙）、深圳市云客科技开发有限公司、深圳市云峰智慧传媒有限公 ...