General Principles - The internal audit system of Angel Yeast Co., Ltd. aims to enhance and standardize internal audit work, improve audit quality, strengthen risk management, protect the interests of the company and its shareholders, and promote sustainable development [1][2] - Internal audit is defined as the supervision, evaluation, and recommendations regarding financial expenditures, economic activities, data asset management, internal control, risk management, and performance management [1][2] Internal Audit Organization and Personnel - The internal audit work is organized under the leadership of the company's Party Committee and Board of Directors [2] - The Audit and Risk Committee of the Board is responsible for guiding and supervising internal audit work [2] - The audit team operates independently and is funded through the company's financial budget [2][3] - Internal auditors must possess relevant professional knowledge and experience, and the company should support their continuous training and development [2][3] Internal Audit Responsibilities and Authority - The internal audit team is responsible for establishing a comprehensive internal audit system and auditing the execution of strategic decisions, financial activities, and compliance with regulations [3][4] - The audit team has the authority to request relevant documents, attend meetings, and conduct on-site inspections [3][4] Internal Audit Methods and Procedures - The audit team should incorporate research-based auditing concepts throughout the audit process and utilize modern technologies to enhance audit quality and efficiency [4][5] - An annual audit plan should be developed based on the company's goals and key work areas, covering significant risk areas [4][5] Audit Rectification and Result Utilization - The audited units are responsible for rectifying issues identified in the audit, with their main leaders being the first responsible persons for rectification [6][7] - The audit team will track the rectification progress and establish a rectification ledger to ensure compliance [6][7] Accountability - The company will require corrective actions from audited units that refuse to cooperate with the audit or fail to rectify identified issues [7][8] - Internal auditors who violate regulations or fail to identify significant issues may face disciplinary actions or legal consequences [8][9]

General Principles - The company aims to implement a social responsibility management system to promote sustainable economic and social development, adhering to relevant laws and regulations [1][2] - Social responsibility encompasses safety production, product quality, environmental protection, resource conservation, employment promotion, and employee rights protection [1][2] Management System and Responsibilities - The company has established an ESG (Environmental, Social, and Governance) management system led by an ESG working group, which is responsible for formulating ESG strategies and standards [3] - The board of directors serves as the decision-making body for social responsibility, while various departments and subsidiaries are responsible for execution [3] Responsibilities to Consumers - The company commits to providing natural, nutritious, healthy, and delicious products while adhering to food safety laws and regulations [5][6] - A robust product quality control system is in place to prevent unsafe products from reaching consumers [6] Responsibilities to the Environment and Resources - The company focuses on energy conservation and environmental protection, implementing clean production methods to minimize resource consumption [12][13] - An environmental monitoring system is established to ensure compliance with pollution discharge regulations and to address any environmental incidents promptly [15] Responsibilities to Employees - The company protects employees' legal rights and promotes stable employment, ensuring timely social insurance payments and adherence to labor laws [19][20] - Safety management and health monitoring systems are implemented to safeguard employee well-being [21][22] Responsibilities to Shareholders and Creditors - The company aims to improve corporate governance and market image while ensuring fair treatment of all investors [24][25] - Long-term profit distribution policies are established to provide reasonable returns to shareholders [27] Responsibilities to Suppliers and Partners - The company fosters long-term, transparent relationships with suppliers and partners based on mutual benefit and integrity [30][31] - Anti-commercial bribery measures are in place to prevent unethical practices in business dealings [33] Responsibilities to Social Welfare - The company actively participates in industry activities and social welfare initiatives, including disaster relief efforts [34][37] - A donation management system is established to support social causes within the company's capacity [35] Reporting and Disclosure - The company is required to publish an annual sustainability report within four months after the end of the fiscal year, ensuring transparency in its social responsibility efforts [39][40] - The information disclosed must accurately reflect the company's performance in sustainable development without misleading stakeholders [41]

安琪酵母股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （2025 年 8 月修订稿） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范安琪酵母股份有限公司（以下简称公 司）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息 披露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的 有关规定，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会应当保 证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，并按照相关要求及 时报送。董事长为主要责任人，董事会秘书组织实施。当董事会 秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的此项职 责。公司证券部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信 息管理、登记、备案及披露的日常办事机构，并负责公司内幕信 息的监管工作。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向 外界泄露、报道、传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对 外报道、传送的文件、音像及光盘等涉及内幕信息及信息披露的 内容的资料，须经董事会或董事会秘书的审核同意，方可对外报 道、传送。 （一）公司的经营方 ...

安琪酵母股份有限公司投资者关系管理制度 （2025 年 8 月修订稿） 第一章 总 则 第一条 为规范安琪酵母股份有限公司（以下简称公司） 投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通， 促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》及《上市公司投资者关系管理工作指引》 （以下简称《工作指引》 ）等法律、法规，以及《公司章程》相 关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权 利 行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投 资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的： （一）树立尊重投资者，尊重投资市场的管理理念，建 立与投资者相互理解、相互尊重的良好关系。 （二） 通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，加深 投资者对公司的了解和认同。 （三） 促进公司诚信自律、规范运作，提高公司治理透 明度，改善公司经营管理和治理结构。 — 1 — （四）倡导投资者提升股东 ...

安琪酵母股份有限公司独立董事工作制度 （2025 年 8 月修订稿） 第一章 总则 第一条 为进一步完善安琪酵母股份有限公司（以下简称公 司）治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事 履职指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立 董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事职责。 ...

安琪酵母股份有限公司募集资金管理办法 （2025 年 8 月修订稿） 第一条 为规范安琪酵母股份有限公司（以下简称本公 司或公司）募集资金的使用和管理，依照《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、 《上海证券交易所股票上市规则》(以 下简称《上市规则》)、《上市公司募集资金监管规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司的实际情 况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指本公司通过公开发 行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换 公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及非公开 发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划 募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应根据《公司法》 《证券法》 《上市 规则》等相关法规的规定，建立并完善募集资金存放、管理、 使用、改变用途、监督和责任追究的内部控制制度,明确募 集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信 息披露要求，规范使用募集资 ...

安琪酵母股份有限公司对外担保管理制度 （2025 年 8 月修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）的 对外担保管理，严控对外担保风险以保护公司、全体股东及其他 利益相关方的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规 以及《企业内部控制基本规范》和《公司章程》，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及下属子公司通过 保证、抵押或质押等形式，以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司及下属子 公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。公司为子公司提供 的担保视为对外担保。 第二章 对外担保原则 第三条 公司只对具有持续经营能力和偿债能力的控股公司 或参股公司提供担保，不得为公司以外无股权关系的单位提供担 保，不得为非法人单位或个人提供担保。 第四条 公司应按照持股比例对控股公司和参股公司提供担 保，严禁对参股公司超股比担保，对控股公司超股比担保额应由 其它股东或第三方通过抵押、质押等方式提供足额且有变现价值 的反担保。 — 1 — 第五条 公司为控股股东 ...

安琪酵母股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 8 月修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范公司决策和高级管理人员的产生，优化董事 会和高级管理人员结构，完善公司法人治理结构。根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有 关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第六条 提名委员会委员任期与董事会任期一致。委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委 — 1 — 员人数。 第七条 提名委员会下设工作小组，负责日常联络和会议组 织等工作。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责包括： （一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建 议； 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的 专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选进行 遴选并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五至七名董事组成，成员中独立 董事应当占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 ...

（2025 年 8 月修订） 安琪酵母股份有限公司 董事及高管人员薪酬管理办法 为有效调动和发挥董事及高管人员积极性和创造性，促进公 司战略和中短期目标实现，根据《中华人民共和国公司法》等法 律法规及本公司章程，结合公司所在区域和行业等具体情况，特 制定本办法。 第一条 适用对象 董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、董 事（不包括外部独立董事、职工董事）等人员（以下简称上述人 员）适用本办法。纳入宜昌市国有企业负责人薪酬管理范围的人 员，按市国资委相关办法及规定执行。 第二条 指导原则 结合市场化原则和公司实际，责权利对等，激励与约束并重。 第三条 管理职责 董事会负责对上述人员进行考核并确定薪酬，董事会薪酬与 考核委员会及其工作小组负责具体实施。 第四条 薪酬标准 上述人员基本薪酬=董事长基本薪酬*职务系数。 每年初，公司综合考虑同行业薪酬水平、外部环境、资产和 效益规模、全员总体薪酬水平等因素，按同比上年增幅不超过销 售收入与净利润综合增幅（当年度预算比上年度实际，销售收入 与净利润增幅各占 50%）的原则，制定董事长基本薪酬标准。上 述人员职务系数确定如下： （一）董事长、总经理为 1； ...

Core Points - The company has established a Strategic and Sustainable Development Committee to enhance long-term strategic planning and decision-making processes [1][2] - The committee is responsible for researching and advising on long-term development strategies, major investment decisions, and sustainability matters [2][8] Group 1: General Provisions - The committee is formed to adapt to the company's strategic development needs and improve core competitiveness [1] - It is a specialized working body set up by the board of directors based on shareholder resolutions [1][2] Group 2: Composition - The committee consists of five to seven directors, including at least one independent director with significant industry experience [2][5] - The chairman of the committee is the company's chairman [2][5] Group 3: Responsibilities and Authority - The committee's main responsibilities include researching long-term strategies, major investment decisions, annual research plans, and significant technological innovation projects [8][9] - It is also tasked with reviewing and advising on major financing proposals and sustainability reports [8][9] Group 4: Decision-Making Procedures - The committee's working group is responsible for preparing decision-making materials and proposals for the committee's meetings [3][4] - Meetings are held as needed, with a requirement for two-thirds of members to be present for decisions to be valid [5][12] Group 5: Meeting Rules - The committee can invite relevant personnel to meetings and may hire external consultants for professional advice [5][16] - Meeting records must be kept, and members are bound by confidentiality regarding discussed matters [5][20] Group 6: Supplementary Provisions - The implementation rules take effect upon approval by the board of directors [6][21] - The board holds the authority to interpret these rules [7][23]