Group 1 - The core viewpoint of the article is that Angel Yeast (SH 600298) held its 10th fifth board meeting on August 13, 2025, to review its 2025 semi-annual report and other documents [1] - For the year 2024, Angel Yeast's revenue composition is as follows: yeast and deep processing products account for 71.42%, food raw materials account for 9.45%, sugar production accounts for 8.32%, others account for 7.69%, and packaging industry accounts for 2.69% [1] - As of the report date, Angel Yeast has a market capitalization of 30.9 billion yuan [1]

安琪酵母股份有限公司 董事会审计与风险委员会实施细则 （2025 年 8 月修订稿） 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，提升公司治理水平，规 范公司董事会审计与风险委员会的运作，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公 司设立董事会审计与风险委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计与风险委员会是董事会下设的专门委员 会，主要负责同内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计与 风险委员会对董事会负责，向董事会报告工作，委员会的提案由 董事会审议决定。 第三条 审计与风险委员会成员须保证足够的时间和精力履 行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督上市公司的外 部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制 并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应当为审计与风险委员会提供必要的工作条件。 审计与风险委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予 配合。 — 1 — 第二章 人员组成 第五条 审计与风险委员会成员由五至七名 ...

第三条 公司董事会向经理层授权遵循依法可控、权责统一 和运行高效原则，确保授权事项符合法律法规和《公司章程》规 定，授权范围与经理层所承担的职责相适应，授权结果有利于提 高决策和经营效率。 安琪酵母股份有限公司董事会授权管理办法 （2025 年 8 月修订稿） 第一章 总则 第一条 为进一步完善安琪酵母股份有限公司（以下简称公 司）法人治理结构，建立健全科学、规范、高效的决策机制，推 动公司董事会和经理层依法履职，根据《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规，结合《公司章程》《总经理工作细则》和公司 实际，制定本办法。 第二条 本办法所称授权是指董事会将职权中的部分事项授 予经理层研究决定。经理层根据授权范围进行决策，应当符合有 关程序和要求，法律、法规规定必须由董事会决策的事项不得授 权。 第四条 本办法适用于公司董事会和经理层等相关机构和人 员。 第二章 授权范围 第五条 公司董事会根据有关规定和经营决策的实际需要， 可以将部分职权授予经理层行使。授权内容分为一般授权事项和 — 1 — 特别授权事项。一般授权事项是指本办法规定的授权事项，特别 授权事项应由董事会以决议形式向经理层授权。 第六条 公司董事会 ...

会会议召开前，与年审会计师进行沟通。 第六条 审计与风险委员会应当听取公司财务负责人对公司 本年度财务状况和经营成果的汇报。在年报审计期间，审计与风 险委员会应与年审注册会计师及时沟通交流、掌握审计进度。 安琪酵母股份有限公司 董事会审计与风险委员会年报工作规程 （2025 年 8 月修订稿） 第一条 为进一步加强公司内控管理，充分发挥董事会审计 与风险委员会的监督作用，根据中国证监会、上海证券交易所有 关要求，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，制订本 工作规程。 第二条 审计与风险委员会委员在公司年报编制和披露过程 中，应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护公司全体股 东利益。 第三条 审计与风险委员会委员应认真学习中国证监会、上 海证券交易所及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参与其 组织的培训。 第四条 审计与风险委员会应及时听取公司管理层对公司本 年度的生产经营情况和投、融资活动、项目建设等重大事项的情 况汇报，必要时可要求公司安排对有关重大问题进行实地考察。 第五条 审计与风险委员会应当在年审会计师事务所进场前， 与公司财务负责 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-075 号 安琪酵母股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》有关条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 | | | | --- | --- | | （十）决定聘任或者解聘公司总经 | （十）决定聘任或者解聘公司总经 | | 理、董事会秘书及其他高级管理人员，并 | 理、董事会秘书及其他高级管理人员， | | 决定其经营业绩考核、报酬事项和奖惩事 | 并决定其经营业绩考核、报酬事项和奖 | | 项；根据总经理的提名，决定聘任或者解 | 惩事项；根据总经理的提名，决定聘任 | | 聘公司副总经理、财务负责人、总工程师 | 或者解聘公司副总经理、财务负责人等 | | 等高级管理人员，并决定其经营业绩考 | 高级管理人员，并决定其经营业绩考 | | 核、报酬事项和奖惩事项； | 核、报酬事项和奖惩事项； | | （十一）制订公司的基本管理制度； | （十一）制定公司的基本管理制 | | （十二）制订及修改《公司章程》； | 度； | | | （十二） ...

安琪酵母股份有限公司社会责任管理制度 （2025 年 8 月修订稿） 第一章 总则 第一条 安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）为了贯彻 和落实科学发展观，构建和谐社会，推进经济社会可持续发展， 倡导公司积极承担社会责任，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称的社会责任是指公司在经营发展过程中 应当履行的社会职责和义务，主要包括安全生产、产品质量（含 服务）、环境保护、资源节约、促进就业、员工权益保护等。 第三条 公司社会责任管理原则为： （一）合法合规原则：公司严格遵守食品安全、安全生产、 生态保护、消费者和员工权益维护、促进就业、资源节约等方面 的法律法规，合规经营是公司履行国有企业和上市公司应有的社 会责任的最低标准。 （二）互利共赢原则：公司坚持把利益相关方"互利共赢" 的责任理念融入生产经营工作中，切实做到公司与员工、公司与 社会、公司与环境的健康和谐发展，共享发展成果。 （三）价值引领原则：公司秉承"发展生物技术，创新健康 生活"的企业使命，从公司战略和企业文 ...

安琪酵母股份有限公司内部审计制度 （2025 年 8 月修订稿） 第一条 为加强和规范安琪酵母股份有限公司（以下简称公 司）内部审计工作，提高内部审计工作质量，强化公司风险管控， 维护公司和全体股东利益，促进公司可持续发展，根据《中华人 民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《审计署关 于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》《企业内部控制基 本规范》及其配套指引等法律、法规和《公司章程》《公司董事 会审计与风险委员会实施细则》的相关规定，结合公司实际，制 定本制度。 第二条 本制度所称的内部审计，是指对公司及所属单位财 务收支、经济活动、数据资产管理、内部控制、风险管理、绩效 管理等实施监督、评价和建议，以促进公司完善治理、防范风险、 提质增效的活动。 第三条 本制度适用于公司及所属单位等。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司内部审计工作在公司党委、董事会的领导下组 织开展落实。 第五条 公司董事会审计与风险委员会负责指导和监督内部 审计工作。 第六条 审计与风险委员会设工作小组（以下简称审计工作 — 1 — 组）负责依法依规开展内部审计工作，不受公司内部其他机构和 个人的干涉。 第七条 ...

安琪酵母股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会实施细则 （2025 年 8 月修订稿） 第一章 总则 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一 以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产 生。 第一条 为适应公司战略发展需要，确定公司长远战略发展 规划，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学 性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司的法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章 程》及其他法律法规的有关规定，公司设立董事会战略与可持续 发展委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照股东 会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长远发展战略、重 大投资决策及科技创新重要事项、可持续发展（ESG）等相关事 项进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由五至七名董事组成。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员（召集人）一 名，负责主持委员会工作；主任委员由公司董事长担任。 战略与可持续发展委员会委员中应配备一名科研工作经历 — 1 — 丰富或具备行业丰富经验的独立董事 ...

安琪酵母股份有限公司负债管理制度 （2025 年 8 月修订稿） 第一章 总则 第一条 为加强债务风险管理，规范安琪酵母股份有限公司 （以下简称公司）债务管理工作，健全债务风险防控长效机制， 促进公司持续稳健发展，结合公司实际，制定本制度。 第三条 本制度所称负债是指过去的交易或事项形成的、预 期会导致经济利益流出公司的现时义务。 第二章 基本原则 第四条 公司负债管理应遵循以下基本原则： （一）坚持稳健经营。强化风险意识和稳健经营理念，严格 管控负债规模和杠杆水平，加强资金管理，将债务风险锁定在可 控范围内。 （二）坚持提质增效。积极主动作为，努力提升经营管理水 平，不断通过扩大经营积累增强公司资本实力，在国有资产保值 增值的前提下，确保资产负债率在合理水平。 （三）坚持科学管理。建立健全债务风险防控长效机制，实 行资产负债约束分类管理，分企业设置资产负债率管控标准，突 出负债管理重点，提高管理的科学性和有效性。 第二条 本制度适用于公司及各级全资、控股子公司（以下 简称子公司）。 （四）强化自我约束。建立债务风险动态监测和预警机制， — 1 — 根据国家政策和市场环境变化、经济周期波动等情况，及时调整 经 ...

安琪酵母股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 8 月修订稿） 第一章 总则 第一条 为进一步提高安琪酵母股份有限公司（以下简 称公司）规范运作水平，增强年报信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的 内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不 履行或者不正确履行职责、义务以及其他个人原因，对公司 造成重大经济损失或不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各部门及 各子公司负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披 露工作有关的其他人员。 第四条 本制度遵循的原则：实事求是、客观公正、有错必 究、过错与责任相适应、责任与权利对等原则。 — 1 — 第五条 公司证券部在董事会秘书领导下负责收集、汇 总与追究责任有关的资料，按制度规定提出相关处理方案， 逐级上报公司 ...