安琪酵母股份有限公司募集资金管理办法 （2025 年 8 月修订稿） 第一章 总 则 第一条 为规范安琪酵母股份有限公司（以下简称本公 司或公司）募集资金的使用和管理，依照《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》(以 下简称《上市规则》)、《上市公司募集资金监管规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司的实际情 况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指本公司通过公开发 行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换 公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及非公开 发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划 募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会应根据《公司法》《证券法》《上市 规则》等相关法规的规定，建立并完善募集资金存放、管理、 使用、改变用途、监督和责任追究的内部控制制度,明确募 集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信 息披露要求，规范 ...

安琪酵母股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 8 月修订稿） 第一章 总则 第一条 为进一步提高安琪酵母股份有限公司（以下简 称公司）规范运作水平，增强年报信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的 内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不 履行或者不正确履行职责、义务以及其他个人原因，对公司 造成重大经济损失或不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各部门及 各子公司负责人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披 露工作有关的其他人员。 第四条 本制度遵循的原则：实事求是、客观公正、有错必 究、过错与责任相适应、责任与权利对等原则。 — 1 — 第五条 公司证券部在董事会秘书领导下负责收集、汇 总与追究责任有关的资料，按制度规定提出相关处理方案， 逐级上报公司 ...

安琪酵母股份有限公司 董事及高管人员薪酬管理办法 （2025 年 8 月修订） 为有效调动和发挥董事及高管人员积极性和创造性，促进公 司战略和中短期目标实现，根据《中华人民共和国公司法》等法 律法规及本公司章程，结合公司所在区域和行业等具体情况，特 制定本办法。 第一条 适用对象 上述人员基本薪酬=董事长基本薪酬*职务系数。 每年初，公司综合考虑同行业薪酬水平、外部环境、资产和 效益规模、全员总体薪酬水平等因素，按同比上年增幅不超过销 售收入与净利润综合增幅（当年度预算比上年度实际，销售收入 — 1 — 与净利润增幅各占 50%）的原则，制定董事长基本薪酬标准。上 述人员职务系数确定如下： （一）董事长、总经理为 1； （二）董事、副总经理为 0.85-0.9; （三）财务负责人、董事会秘书为 0.7。 董事长、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、董 事（不包括外部独立董事、职工董事）等人员（以下简称上述人 员）适用本办法。纳入宜昌市国有企业负责人薪酬管理范围的人 员，按市国资委相关办法及规定执行。 第二条 指导原则 结合市场化原则和公司实际，责权利对等，激励与约束并重。 第三条 管理职责 董事会负责对 ...

安琪酵母股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （2025 年 8 月修订稿） 第一条 为加强安琪酵母股份有限公司（以下简称公司或本 公司）定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息 使用人管理，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《公司章程》和公司《内幕信息知情人管理制度》等有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括本公司及公司各部门，全资 及控股子公司以及公司的董事、高级管理人员及其他相关人员， 公司外部信息报送涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指信息是指所有对公司股票及衍生品种的 交易价格可能产生重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定 期报告、临时报告、财务数据、统计数据以及正在策划、编制、 审批和披露期间的重大事项。尚未公开是指公司董事会尚未在中 国证券监督管理委员会、上海证券交易所指定上市公司信息披露 刊物或网站正式公布。 第四条 董事会是信息对外报送的最高管理机构，董事会秘 书负责对外报送信息的日常管理工作，公司各部门或相关人员应 按照本制度规定履行外报程序。 第五条 公司的董事和高级管理人员及其他相关人员应当遵 守信息披露制度的要求，对公司定期报告及重 ...

安琪酵母股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025 年 8 月修订稿） 第一章 总则 第一条 为进一步规范安琪酵母股份有限公司（以下简称公 司）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露 义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国保守国家 秘密法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称《股票上市规则》）、《公司章程》、公司《信息披 露管理办法》等规定，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他 相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本 制度。 第三条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行 相应的内部审核程序后方可实施。 第四条 公司自行审慎判断存在《股票上市规则》规定的暂 缓、豁免情形的应当有确实充分的证据并及时披露信息，并接受 上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 （三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。 第七条 本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞 争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带 来经济利益、具有实用性并经 ...

安琪酵母股份有限公司独立董事工作制度 （2025 年 8 月修订稿） 第一章 总则 第一条 为进一步完善安琪酵母股份有限公司（以下简称公 司）治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事 履职指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立 董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事职责。 ...

安琪酵母股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 8 月修订稿） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级 管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实 施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的 专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标 准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬 政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、 内部董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由五至七名外部董事组成， 成员中独立董事应当过半数。 — 1 — 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任 期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任董事职务，自动 失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第五条规定补足委员 人数。 第七条 薪酬与考核委员会下设工作机构小组，负责提供公 司有关 ...

第一条 为进一步规范安琪酵母股份有限公司（以下简称公 司）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务 管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称证券法）《上海证券交易所股票 上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律、行政法规及 《公司章程》有关规定，制定本办法。 第二条 本办法适用公司本部及以下人员和机构： （一）公司董事会和董事； （二）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （三）公司高级管理人员； 安琪酵母股份有限公司信息披露管理办法 （2025 年 8 月修订稿） （四）公司各部门以及各分子公司及其负责人； 第一章 总则 （五）公司控股股东和持股百分之五以上的大股东； （六）其他负有信息披露职责的公司人员和部门； （七）法律、法规和规范性文件、证券监管机构和上海证券 交易所规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 各控股子公司参照本办法规定建立信息披露事务 管理制度。 第二章 信息披露的基本原则 第四条 信息披露的原则： — 1 — （一）公司应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应 当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记 ...

安琪酵母股份有限公司投资者关系管理制度 （2025 年 8 月修订稿） 第一章 总 则 第一条 为规范安琪酵母股份有限公司（以下简称公司） 投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通， 促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》及《上市公司投资者关系管理工作指引》 （以下简称《工作指引》）等法律、法规，以及《公司章程》相 关规定，制定本制度。 第 二 条 投 资 者 关 系 管 理 是 指 公 司 通 过 便 利 股 东 权 利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投 资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的： （一）树立尊重投资者，尊重投资市场的管理理念，建 立与投资者相互理解、相互尊重的良好关系。 （二） 通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，加深 投资者对公司的了解和认同。 （三）促进公司诚信自律、规范运作，提高公司治理透 明度，改善公司经营管理和治理结构。 第五 ...

安琪酵母股份有限公司对外担保管理制度 （2025 年 8 月修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）的 对外担保管理，严控对外担保风险以保护公司、全体股东及其他 利益相关方的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规 以及《企业内部控制基本规范》和《公司章程》，结合公司实际， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及下属子公司通过 保证、抵押或质押等形式，以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司及下属子 公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。公司为子公司提供 的担保视为对外担保。 第二章 对外担保原则 第三条 公司只对具有持续经营能力和偿债能力的控股公司 或参股公司提供担保，不得为公司以外无股权关系的单位提供担 保，不得为非法人单位或个人提供担保。 第四条 公司应按照持股比例对控股公司和参股公司提供担 保，严禁对参股公司超股比担保，对控股公司超股比担保额应由 其它股东或第三方通过抵押、质押等方式提供足额且有变现价值 的反担保。 — 1 — 第五条 公司为控股股东 ...