本人 ，已充分了解并同意由提名人安琪酵母股份有 限公司董事会提名为安琪酵母股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任安琪酵母股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职） ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-031 号 安琪酵母股份有限公司 关于调整公司内部组织机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 附件：安琪酵母股份有限公司组织机构图 附件： 2025 年 4 月 8 日，安琪酵母股份有限公司（以下简称 公司）召开了第九届董事会第四十二次会议审议批准了 《关于调整公司内部组织机构的议案》。 根据公司战略发展与经营管理的需要，进一步优化管 理结构，提升管理水平和运营效率，拟对公司部分研发组 织机构进行调整。具体方案如下： 设立生物创新与服务中心，围绕生物领域新技术、新 产品、新产业开展相关产品开发、市场拓展及产业化论证 工作，履行研发机构职能管理职责。 绿色材料与环保技术中心更名为生物质技术中心。 公司本次组织机构的调整不会对公司生产经营活动产 生重大影响，调整后的公司组织机构图详见附件。 特此公告。 安琪酵母股份有限公司董事会 2025 年 4 月 10 日 安琪酵母股份有限公司组织机构图 | 业务部门 | | --- | | 烘焙面食业务中心 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人安琪酵母股份有限公司董事会,现提名程池 为安琪酵母股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任安琪酵母 股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 安琪酵母股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上工业微生 物资源研究与应用领域、发酵工程技术领域、科技型企业管理等 方面履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参加上 海证券交易所举办的第八十期主板独立董事资格培训,并取得独 立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章 ...

安其酵母般分有限公司 第九届董事会提名委员会关于提名第十届董事 会董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号 -- 规范运作》有关法律、法规、规范性文件以及《安琪 酵母股份有限公司章程》规定,安琪酵母股份有限公司(以下简 称公司)第九届董事会提名委员对拟提名的公司第十届董事会董 事候选人履历等相关材料进行审查,发表意见如下: 一、关于对公司第十届董事会非独立董事候选人的审查意见 本次拟提名的非独立董事候选人熊涛、肖明华、周琳、郑念、 王悉山的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面符合 拟担任职务的任职要求,具有履行董事职责的能力,具备担任上 市公司董事的任职资格,未发现根据《公司法》等法律法规及其 他有关规定不得担任董事的情形,未发现存在被中国证券监督管 理委员会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚 未届满,或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且 期限尚未届满的情形,不存在重大失信等不良记录。 二、关于对公司第十届董事会独立 ...

安其酵母般份有限公司 董事会审计委员会 2024年度履职情况报告 2024 年,安琪酵母股份有限公司(以下简称公司)董事会 审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《安琪酵母股份有限公司 章程》(以下简称《公司章程》)《董事会审计委员会实施细则》 《审计委员会年报工作规程》等相关规定,本着勤勉尽责的原 则,切实履行审计监督职责,现将 2024年度履职情况报告如 下： 报告期内,董事会审计委员会对大信会计师事务所(特殊 普通合伙)(以下简称大信)执行 2023 年度财务报表及内部控 制审计工作进行监督,确保其审计工作按期完成,并对其独立 性和专业性进行了评价,认为大信具备相应的执业资质和专业 胜任能力,在2023年度审计工作中恪尽职守,能够遵循独立、 客观、公正的执业准则,勤勉尽责,工作成果客观、公正,能 够实事求是地发表相关审计意见。 (二) 向董事会提出聘请外部审计机构的建议 一、基本情况 公司第九届董事会审计委员会由独立董事涂娟、蒋春黔、 刘信光、孙燕萍、莫德曼、程池及外部董事周琳 7 名成员组 成,主任委员由会计专业人士涂娟担任。上述人员均具备较丰 ...

独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: 提名人安琪酵母股份有限公司董事会,现提名莫德曼 为安琪酵母股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任安琪酵母 股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 安琪酵母股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六 ...

安琪酵母股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）等有关法律法规和《安琪酵母股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）《安琪酵母股份有限公司监事会议事规则》 （以下简称《监事会议事规则》）等制度要求，对公司规范运作、 财务状况、对外投资、关联交易、对外担保以及董事、高级管 理人员履职情况等事项行使了监督检查职能，切实维护股东、 公司和员工的合法权益。现将 2024 年度监事会工作报告如下： 一、2024 年度工作情况 （一）监事会召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 13 次会议，审议通过 64 项议案。监事会会议的召开及表决程序符合相关规定，具体召 开情况如下： | 序号 | 会议名称 | 会议时间 | | | | | | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第九届监事会第二 十四次会议 | 2024 年 1 | | 月 | | 23 | 日 | 1.《关于回购注销部分限制性股票 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人安琪酵母股份有限公司董事会,现提名徐雅珍 为安琪酵母股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任安琪酵母股份有限公司第十届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与安琪酵母股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法 律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验。被提名人已完成上海证券交易所独立董事 履职学习平台培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人安琪酵母股份有限公司董事会,现提名胡俞越 为安琪酵母股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任安琪酵母股份有限公司第十届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与安琪酵母股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法 律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验。被提名人已经取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-032 号 安琪酵母股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | ...