安琪酵母股份有限公司 对致同会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度履职情况的评估报告 安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 15 日召开第九届董事会审计委员会第十五次会议及第九届董事会 第二十七次会议，审议通过了《关于选聘会计师事务所的议案》。 2024 年 4 月 10 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议批准了 上述议案，同意选聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称致同）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关要求， 公司对致同 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为致同资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 致同前身为成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名 为致同会计师事务所（特殊普通合伙），总部位于北京，注册地 址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙 人李惠琦。 截至 2024 年末，致同从业人员近 6000 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 ，已充分了解并同意由提名人安琪酵母股份有 限公司董事会提名为安琪酵母股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任安琪酵母股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已参加上海证券交易所举办的独立董事资格培训并取得独 立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的 ...

安琪酵母般份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 直事会 安其酵 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》的相关规定,安琪酵 母股份有限公司(以下简称公司)董事会就公司独立董事蒋春 黔、刘信光、孙燕萍、涂娟、莫德曼、程池独立性情况进行评 估,并出具如下专项意见: 董事会认为公司全体独立董事不存在任何妨碍其进行独立 客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《安琪酵母股份 有限公司章程》中关于独立董事任职资格及独立性的要求。 经核查独立董事蒋春黔、刘信光、孙燕萍、涂娟、莫德曼、 程池的履职情况以及查阅本人签署的《2024 年度独立性自查报 告》,上述独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在 公司或公司附属企业任职,未在公司主要股东及其附属企业任 职,未与公司存在重大的持股关系,与公司以及主要股东之间 不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服 务关系。 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人安琪酵母股份有限公司董事会,现提名代军勋 为安琪酵母股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任安琪酵母 股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 安琪酵母股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经 济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作 经验。被提名人已参加上海证券交易所举办的独立董事资格培训 并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央 ...

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 拳交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; 独立董事候选人声明与承诺 本人 芝78家,已充分了解并同意由提名人安琪酵母股份有 限公司董事会提名为安琪酵母股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任安琪酵母股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,拥有5年以上生物发酵领 域研发创新与产业管理的实践能力,具备履行独立董事职责所必 需的工作经验。本人已经参加上海证券交易所举办的第八十期主 板独立董事资格培训,并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-026 号 安琪酵母股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊 普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构情况 1.基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同）前身 是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北 京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计 师事务所（特殊普通合伙），总部位于北京，注册地址为北京市 朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人李惠琦。 截至 2024 年末，致同从业人员近 6000 人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师超过 400 人。 项目合伙人：金鑫，1995 年开始从事上市公司审计，1996 年成为注册会计师， 2001 年开始在致同执业；2024 年开始为本 公司提供审计 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 ，已充分了解并同意由提名人安琪酵母股份有 限公司董事会提名为安琪酵母股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任安琪酵母股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验， 已完成上交所独立董事履职学习平台培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职 ...

关于安琪酵母股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：安琪酵母股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0717-6369865 ■ E n ■ 日 E 日 日 E 关于安琪酵母股份有限公司 门 ■ 非经营性资金占用及其他关联 ロ E 资金往来的专项说明 口 门 ■ ■ ■ E ■ 口 ■ ■ ■ ■ □ ■ 致同会计师事务所（特殊普通合伙） □ □ ■ □ ■ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.blog.cn） "我在 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报告编码:京260xTl00MT □ E n n ロ ID=1 ■ E 门 E n 目 录 日 n 关于安琪酵母股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 1-2 ■ ■ 安 琪酵母股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 1-2 ■ ■ ■ E ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ ■ ■ □ □ 口 □ □ E E G ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人安 珙 酵 母 股 份 有 限 公 司 董 事 会, 现 提 名 涂 娟 为安琪酵母股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任安琪酵母 股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 安琪酵母股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提 名 人 已经 参 加 上 海 证 券交 易 所 举 办 的 第 八 十 期 主板 独 立 董 事资格培训,并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定(如适 ...

安琪酵母股份有限公司 第一部分 2024 年度财务决算报告 一、2024 年经营成果和财务状况 2024 年公司实现营业收入 151.97 亿元，同比增长 11.86%； 实现净利润 13.53 亿元，同比增长 2.94%；归属于上市公司股 东的净利润 13.25 亿元，同比增长 4.07%；基本每股收益 1.55 元，同比增长 4.73%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益 的净利润 11.70 亿元，同比增长 5.79%；经营活动产生的现金 流量净额 16.50 亿元，同比增长 24.38%；每股经营活动产生的 现金流量净额 1.93 元，同比增长 25.56%；加权平均净资产收 益率 12.83%，同比下降 0.23 个百分点。 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 217.33 亿元，较年初 增长 12.57%，负债总额 103.94 亿元，较年初增长 19.61%，资 产负债率 47.82%，较年初增加 2.81 个百分点。归属于上市公 司股东的所有者权益 108.29 亿元，较年初增长 7.28%，每股净 资产 12.47 元，较年初增长 7.29%。 2024 年度归属于公司普通股股东 ...