证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-026 号 安琪酵母股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊 普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构情况 1.基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同）前身 是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北 京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计 师事务所（特殊普通合伙），总部位于北京，注册地址为北京市 朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人李惠琦。 截至 2024 年末，致同从业人员近 6000 人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师超过 400 人。 项目合伙人：金鑫，1995 年开始从事上市公司审计，1996 年成为注册会计师， 2001 年开始在致同执业；2024 年开始为本 公司提供审计 ...

关于安琪酵母股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：安琪酵母股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0717-6369865 ■ E n ■ 日 E 日 日 E 关于安琪酵母股份有限公司 门 ■ 非经营性资金占用及其他关联 ロ E 资金往来的专项说明 口 门 ■ ■ ■ E ■ 口 ■ ■ ■ ■ □ ■ 致同会计师事务所（特殊普通合伙） □ □ ■ □ ■ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.blog.cn） "我在 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// 报告编码:京260xTl00MT □ E n n ロ ID=1 ■ E 门 E n 目 录 日 n 关于安琪酵母股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 1-2 ■ ■ 安 琪酵母股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 1-2 ■ ■ ■ E ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ ■ ■ □ □ 口 □ □ E E G ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 ，已充分了解并同意由提名人安琪酵母股份有 限公司董事会提名为安琪酵母股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任安琪酵母股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验， 已完成上交所独立董事履职学习平台培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职 ...

本人 ，已充分了解并同意由提名人安琪酵母股份有 限公司董事会提名为安琪酵母股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任安琪酵母股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职） ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-031 号 安琪酵母股份有限公司 关于调整公司内部组织机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 附件：安琪酵母股份有限公司组织机构图 附件： 2025 年 4 月 8 日，安琪酵母股份有限公司（以下简称 公司）召开了第九届董事会第四十二次会议审议批准了 《关于调整公司内部组织机构的议案》。 根据公司战略发展与经营管理的需要，进一步优化管 理结构，提升管理水平和运营效率，拟对公司部分研发组 织机构进行调整。具体方案如下： 设立生物创新与服务中心，围绕生物领域新技术、新 产品、新产业开展相关产品开发、市场拓展及产业化论证 工作，履行研发机构职能管理职责。 绿色材料与环保技术中心更名为生物质技术中心。 公司本次组织机构的调整不会对公司生产经营活动产 生重大影响，调整后的公司组织机构图详见附件。 特此公告。 安琪酵母股份有限公司董事会 2025 年 4 月 10 日 安琪酵母股份有限公司组织机构图 | 业务部门 | | --- | | 烘焙面食业务中心 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人安 珙 酵 母 股 份 有 限 公 司 董 事 会, 现 提 名 涂 娟 为安琪酵母股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任安琪酵母 股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 安琪酵母股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提 名 人 已经 参 加 上 海 证 券交 易 所 举 办 的 第 八 十 期 主板 独 立 董 事资格培训,并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定(如适 ...

安琪酵母股份有限公司 第一部分 2024 年度财务决算报告 一、2024 年经营成果和财务状况 2024 年公司实现营业收入 151.97 亿元，同比增长 11.86%； 实现净利润 13.53 亿元，同比增长 2.94%；归属于上市公司股 东的净利润 13.25 亿元，同比增长 4.07%；基本每股收益 1.55 元，同比增长 4.73%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益 的净利润 11.70 亿元，同比增长 5.79%；经营活动产生的现金 流量净额 16.50 亿元，同比增长 24.38%；每股经营活动产生的 现金流量净额 1.93 元，同比增长 25.56%；加权平均净资产收 益率 12.83%，同比下降 0.23 个百分点。 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 217.33 亿元，较年初 增长 12.57%，负债总额 103.94 亿元，较年初增长 19.61%，资 产负债率 47.82%，较年初增加 2.81 个百分点。归属于上市公 司股东的所有者权益 108.29 亿元，较年初增长 7.28%，每股净 资产 12.47 元，较年初增长 7.29%。 2024 年度归属于公司普通股股东 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人安琪酵母股份有限公司董事会,现提名程池 为安琪酵母股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任安琪酵母 股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 安琪酵母股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上工业微生 物资源研究与应用领域、发酵工程技术领域、科技型企业管理等 方面履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参加上 海证券交易所举办的第八十期主板独立董事资格培训,并取得独 立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章 ...

安其酵母般分有限公司 第九届董事会提名委员会关于提名第十届董事 会董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号 -- 规范运作》有关法律、法规、规范性文件以及《安琪 酵母股份有限公司章程》规定,安琪酵母股份有限公司(以下简 称公司)第九届董事会提名委员对拟提名的公司第十届董事会董 事候选人履历等相关材料进行审查,发表意见如下: 一、关于对公司第十届董事会非独立董事候选人的审查意见 本次拟提名的非独立董事候选人熊涛、肖明华、周琳、郑念、 王悉山的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面符合 拟担任职务的任职要求,具有履行董事职责的能力,具备担任上 市公司董事的任职资格,未发现根据《公司法》等法律法规及其 他有关规定不得担任董事的情形,未发现存在被中国证券监督管 理委员会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚 未届满,或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且 期限尚未届满的情形,不存在重大失信等不良记录。 二、关于对公司第十届董事会独立 ...

安其酵母般份有限公司 董事会审计委员会 2024年度履职情况报告 2024 年,安琪酵母股份有限公司(以下简称公司)董事会 审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《安琪酵母股份有限公司 章程》(以下简称《公司章程》)《董事会审计委员会实施细则》 《审计委员会年报工作规程》等相关规定,本着勤勉尽责的原 则,切实履行审计监督职责,现将 2024年度履职情况报告如 下： 报告期内,董事会审计委员会对大信会计师事务所(特殊 普通合伙)(以下简称大信)执行 2023 年度财务报表及内部控 制审计工作进行监督,确保其审计工作按期完成,并对其独立 性和专业性进行了评价,认为大信具备相应的执业资质和专业 胜任能力,在2023年度审计工作中恪尽职守,能够遵循独立、 客观、公正的执业准则,勤勉尽责,工作成果客观、公正,能 够实事求是地发表相关审计意见。 (二) 向董事会提出聘请外部审计机构的建议 一、基本情况 公司第九届董事会审计委员会由独立董事涂娟、蒋春黔、 刘信光、孙燕萍、莫德曼、程池及外部董事周琳 7 名成员组 成,主任委员由会计专业人士涂娟担任。上述人员均具备较丰 ...