关于安琪酵母股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（html //oco moff 报告编码:京250N01 T ■ E ■ T ■ ■ E ■ [ [ [ F E [] ■ □ 口 ■ □ ■ ■ ■ ■ ■ D 口 口 目 录 | 关于安琪酵母股份有限公司 2024年度募集资金 | 1-2 | | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | | 安琪酵母股份有限公司 2024年度募集资金 | 1-5 | | 存放与实际使用情况的专项报告 | | 门 门 コ [ t Thornton 40 高 关于安琪酵母股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2025)第 420A005370 号 安琪酵母股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的安琪酵母股份有限公司(以下简称"安琪酵母 公司"）《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于安琪酵母股份有限公司非公开发行股票 2024 年度募集资金存放和使用情况专项报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 安琪酵母股份有限公司（以下简称"公司"或者"安琪酵母"）2021 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律法规的要求，对安琪酵母 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准安琪酵母股份有限公司非公开发行股 票的批复》"证监许可[2022]653号"核准，公司非公开发行股票数量为36,651,936 股,每股面值人民币1.00元，实际发行价格为每股人民币38.47元，募集资金总额 为人民币1,409,999,977.92元，扣除各项发行费用10,230,727.81元（不含增值税） 后，实际募集资金净额为 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 ，已充分了解并同意由提名人安琪酵母股份有 限公司董事会提名为安琪酵母股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任安琪酵母股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已参加上海证券交易所举办的独立董事资格培训并取得独 立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的 ...

安琪酵母股份有限公司 对致同会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度履职情况的评估报告 安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 15 日召开第九届董事会审计委员会第十五次会议及第九届董事会 第二十七次会议，审议通过了《关于选聘会计师事务所的议案》。 2024 年 4 月 10 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议批准了 上述议案，同意选聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称致同）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关要求， 公司对致同 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为致同资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 致同前身为成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名 为致同会计师事务所（特殊普通合伙），总部位于北京，注册地 址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙 人李惠琦。 截至 2024 年末，致同从业人员近 6000 ...

安琪酵母般份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 直事会 安其酵 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》的相关规定,安琪酵 母股份有限公司(以下简称公司)董事会就公司独立董事蒋春 黔、刘信光、孙燕萍、涂娟、莫德曼、程池独立性情况进行评 估,并出具如下专项意见: 董事会认为公司全体独立董事不存在任何妨碍其进行独立 客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《安琪酵母股份 有限公司章程》中关于独立董事任职资格及独立性的要求。 经核查独立董事蒋春黔、刘信光、孙燕萍、涂娟、莫德曼、 程池的履职情况以及查阅本人签署的《2024 年度独立性自查报 告》,上述独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在 公司或公司附属企业任职,未在公司主要股东及其附属企业任 职,未与公司存在重大的持股关系,与公司以及主要股东之间 不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐等服 务关系。 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-025 号 安琪酵母股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度情况 为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效益， 保护投资者的合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 的存储情况如下： 开户银行 账户 币种 截止日余额（元） 广发银行股份有限公司 宜昌分行营业部 9550880026488800315 人民币 500,000,000.00 招商银行股份有限公司 宜昌分行营业部 717900006010969 人民币 500,000,000.00 中国建设银行股份有限 公司宜昌伍家支行 42250133150100001175 人民币 402,676,438.04 合计 —— —— 1,402,676,438.04 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 ★★ _ 已充分了解并同意由提名人安琪酵母股份有 限公司董事会提名为安琪酵母股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任安琪酵母股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上工业微生物 资源研究与应用领域、发酵工程技术领域、科技型企业管理等方面 履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经参加上海证券交易 所举办的第八十期主板独立董事资格培训,并取得独立董事资格 证书。 二、本 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-028 号 安琪酵母股份有限公司 2025年度为控股子公司提供担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：安琪酵母（赤峰）有限公司、安琪酵母 （埃及）有限公司、安琪酵母（宜昌）有限公司、安琪酵母 （柳州）有限公司、安琪酵母（崇左）有限公司、安琪酵母 （德宏）有限公司、安琪酵母（普洱）有限公司、安琪酵母 （滨州）有限公司、安琪酶制剂（宜昌）有限公司、可克达拉 安琪酵母有限公司、安琪酵母（香港）有限公司、安琪酵母 （宜昌高新区）有限公司、安琪酵母（济宁）有限公司、安琪 （香港）财资管理有限公司、安琪百味食品科技（湖北）有限 公司，均不是上市公司关联方。 ●公司 2025 年度拟为控股子公司提供担保额度 30 亿元， 其中对资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度 16 亿元，对 资产负债率高于 70%的子公司提供担保额度 14 亿元。自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 4 月 8 日，公司未新增担保 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人安琪酵母股份有限公司董事会,现提名代军勋 为安琪酵母股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任安琪酵母 股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 安琪酵母股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经 济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作 经验。被提名人已参加上海证券交易所举办的独立董事资格培训 并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-026 号 安琪酵母股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊 普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构情况 1.基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同）前身 是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北 京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计 师事务所（特殊普通合伙），总部位于北京，注册地址为北京市 朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人李惠琦。 截至 2024 年末，致同从业人员近 6000 人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1359 名，签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师超过 400 人。 项目合伙人：金鑫，1995 年开始从事上市公司审计，1996 年成为注册会计师， 2001 年开始在致同执业；2024 年开始为本 公司提供审计 ...