独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: 提名人安琪酵母股份有限公司董事会,现提名莫德曼 为安琪酵母股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任安琪酵母 股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 安琪酵母股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明并承诺如下: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六 ...

安琪酵母股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）等有关法律法规和《安琪酵母股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）《安琪酵母股份有限公司监事会议事规则》 （以下简称《监事会议事规则》）等制度要求，对公司规范运作、 财务状况、对外投资、关联交易、对外担保以及董事、高级管 理人员履职情况等事项行使了监督检查职能，切实维护股东、 公司和员工的合法权益。现将 2024 年度监事会工作报告如下： 一、2024 年度工作情况 （一）监事会召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 13 次会议，审议通过 64 项议案。监事会会议的召开及表决程序符合相关规定，具体召 开情况如下： | 序号 | 会议名称 | 会议时间 | | | | | | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第九届监事会第二 十四次会议 | 2024 年 1 | | 月 | | 23 | 日 | 1.《关于回购注销部分限制性股票 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人安琪酵母股份有限公司董事会,现提名徐雅珍 为安琪酵母股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任安琪酵母股份有限公司第十届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与安琪酵母股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法 律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验。被提名人已完成上海证券交易所独立董事 履职学习平台培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人安琪酵母股份有限公司董事会,现提名胡俞越 为安琪酵母股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任安琪酵母股份有限公司第十届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与安琪酵母股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关 法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法 律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所 必需的工作经验。被提名人已经取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-032 号 安琪酵母股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-024 号 安琪酵母股份有限公司 第九届监事会第四十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2025年3月29日 以邮件的方式发出召开第九届监事会第四十次会议的通知，会议 于2025年4月8日上午在公司五楼会议室召开，本次会议由监事会 主席李林主持，会议应到监事3名，实到监事3名。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《安 琪酵母股份有限公司章程》《安琪酵母股份有限公司监事会议事 规则》等有关法律、法规的规定，会议决议有效。 二、监事会会议审议情况 （一）2024 年度监事会工作报告 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 《安琪酵母股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）2024 年度董事会工作报告 内容详见上海证券交易所网站（www.sse ...

我们一致同意公司《2024年年度报告》。 安琪酵母股份有限公司监事会 关于公司第九届监事会第四十次会议 相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号 -- 规范运作》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号 -- 回购股份》等相关法律、法规和规范性文 件及《安琪酵母股份有限公司章程》的相关规定,安琪酵母股份 有限公司(以下简称公司)监事会对第九届监事会第四十次会议 审议的相关事项进行了核查,并发表核查意见如下: 一、关于 2024年年度报告的核查意见 我们认为公司 2024 年年度报告的编制与审议程序符合法律、 法规及《安琪酵母股份有限公司章程》和公司各项管理制度的规 定。报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024 年的经营管理和财务状况。 四、关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的核查意见 我们认为本次同一控制下企业合并追溯调整财务数据,符合 《企业会计准则》等相关规定,追溯调整后的财务数据能够容观、 真实地反映公司财务状况 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-023 号 安琪酵母股份有限公司 第九届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）于2025年3月29日 以邮件的方式发出召开第九届董事会第四十二次会议的通知。会 议于2025年4月8日上午以现场方式在公司五楼会议室召开。本次 会议应参会董事11名，实际参会董事11名，会议由董事长熊涛主 持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。 本次会议审议了相关议案并进行了逐项表决，其中议案十二、 议案十九、议案二十、议案二十一、议案二十五、议案二十六审 议表决时关联董事回避表决，非关联董事一致通过。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《安琪酵母股份有限 公司章程》《安琪酵母股份有限公司董事会议事规则》的有关规 定，会议决议有效。 二、董事会会议审议情况 （一）2024 年度董事会工作报告 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的 本议案 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2025-027 号 安琪酵母股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.55 元（含税）。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，经致同会计师事务所（特殊普通 合伙）审计，安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）母公司报 表中期末未分配利润为人民币 4,075,602,112.65 元。经董事会 决议，公司 2024 年度利润分配拟以实施权益分派股权登记日登 记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.55 元（含税）。截 至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 868,644,679 股，扣减 2025 年 1 月 6 日已回购注销股份 8 股，同时扣减不参与利润分配的拟 回购限制性股票 506,200 股，即 868,138,471 股为基数，以 ...

Financial Performance - The company reported a net profit of 7,899,148,680.88 RMB at the end of 2024, with an undistributed profit of 9.09 RMB per share[6]. - Basic earnings per share for 2024 increased by 4.73% to 1.55 RMB, compared to 1.48 RMB in 2023[23]. - The diluted earnings per share for 2024 also rose by 4.05% to 1.54 RMB, up from 1.48 RMB in the previous year[23]. - The company achieved operating revenue of RMB 15.20 billion in 2024, representing a year-on-year increase of 11.86%[24]. - Net profit attributable to shareholders reached RMB 1.32 billion, up 4.07% compared to the previous year[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 1.17 billion, reflecting a 5.79% increase year-on-year[24]. - The net cash flow from operating activities was RMB 1.65 billion, an increase of 24.38% from the previous year[24]. - By the end of 2024, the company's total assets amounted to RMB 21.73 billion, a 12.57% increase from the end of 2023[24]. - The company's net assets attributable to shareholders increased to RMB 10.83 billion, a rise of 7.28% from the end of 2023[24]. Dividend Distribution - The proposed cash dividend distribution is 5.5 RMB per 10 shares, amounting to an estimated total distribution of 477,476,159.05 RMB[6]. - The company plans to maintain its dividend distribution ratio even if there are changes in total share capital before the implementation date[6]. - The company plans to distribute a cash dividend of 5.5 RMB per 10 shares, amounting to a total cash dividend of approximately 477.48 million RMB, which represents 36.05% of the net profit attributable to ordinary shareholders[136]. - The total cash dividend amount for the last three accounting years is approximately 1.34 billion RMB, with a cash dividend ratio of 102.65%[138]. Market Expansion and Product Development - The company is actively expanding its international presence with new subsidiaries in Brazil and Algeria, and is preparing for projects in Indonesia[32]. - The company has developed and launched new products including freeze-dried yeast, traditional liquor yeast, and yeast cultures, focusing on high nucleic acid and yeast protein applications to enhance product competitiveness[33]. - The company is planning to establish a new subsidiary in Brazil to expand its business operations[115]. - The company plans to establish a subsidiary in Indonesia as part of its expansion strategy[102]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its product portfolio, with potential targets identified in the biotechnology sector[107]. Research and Development - The company has applied for 195 patents in 2024, including 105 invention patents, with a total of 1,533 patent applications to date[45]. - The company's total R&D investment for the period was CNY 631,667,216.29, accounting for 4.16% of total revenue[64]. - The number of R&D personnel is 1,120, representing 9.18% of the total workforce[65]. - The company is investing heavily in R&D, with a budget increase of 25% to enhance product innovation and technology[107]. Environmental Initiatives - The company invested 634.54 million CNY in environmental protection during the reporting period[149]. - The company achieved compliance in all major pollutant discharge categories, including chemical oxygen demand and ammonia nitrogen[149]. - The company has a comprehensive internal control and risk management system in place, ensuring effective operation and risk mitigation[145]. - The company reported a total of 5284.45 tons/year for chemical oxygen demand (COD) and 1157.97 tons/year for nitrogen oxides (NOx) emissions, which are well below the regulatory limits[150]. - The company has completed its CDP reporting and is working on carbon footprint research for key products, obtaining carbon footprint certificates for specific products[162]. Corporate Governance - The company held 7 shareholder meetings during the reporting period, approving a total of 35 proposals, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[89]. - The board of directors convened 14 meetings, passing 80 resolutions, with a structure that includes 6 independent directors, adhering to legal standards[90]. - The company has established several specialized committees, including audit, nomination, compensation, and strategy committees, to enhance governance[121]. - The company has maintained effective communication and collaboration among board members during the reporting period[122]. Financial Management - The company reported a significant increase in financial expenses, which surged by 302.21% to ¥63,477,114.39, primarily due to increased bank interest expenses[50]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 12.3763 million yuan[113]. - The company has undergone changes in its supervisory board, with Wang Dong being elected as a new employee supervisor[114]. - The company approved the proposal for the 2023 annual financial budget report and the 2024 financial budget report during the board meeting[116]. Strategic Planning - The company aims to become the world's leading yeast enterprise and a first-class biotechnology company during the "14th Five-Year Plan" period[83]. - The company plans to achieve a revenue growth of over 10% in 2025 compared to the previous year, aiming to become the world's leading yeast enterprise and a top international biotechnology company[84]. - The company is implementing measures to mitigate foreign exchange risks associated with export activities by strengthening international trade and exchange rate policy research[85]. - The company is pursuing a joint venture with Guangxi Shuangliu Meiqi Biotechnology Co., Ltd.[117]. Community Engagement - Total investment in social responsibility projects amounted to 15,000 CNY, including a donation of 10,000 CNY for local cultural events and 5,000 CNY to an educational foundation[164]. - The company conducted outreach activities covering 603 households, updating and distributing assistance policy information and organizing over 20 community meetings[166]. - The company organized over 100,000 CNY in purchases from local farmers to support local industry development through consumption-based poverty alleviation[166].