2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 358,476,643 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.2633 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长熊涛主持，采用现场投票和网络投 票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》《上 证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：临 2024-002 号 安琪酵母股份有限公司 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 11 人，出席 3 人，董事周琳、郑念因工作原因、独立董事蒋 春黔因身体原因、刘信光、孙燕萍、涂娟因工作原因、莫德曼、程池 ...

重要内容提示： 证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-001 号 安琪酵母股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月，安琪酵母股份有限公司（以下简称 "公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 4,176,563 股 ， 占 公 司 目 前 总 股 本 868,752,279 股 的 0.4808%，回购成交的最高价为 36.54 元/股、最低价为 35.40 元/股，已支付的资金总额为人民币 149,985,522.46 元（不含印花税及交易佣金等费用）。 公司于 2023 年 11 月 20 日召开第九届董事会第二十三 次会议及第九届监事会第二十二次会议，并于 2023 年 12 月 6 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意公司以总额不低于人民 币 3.8 亿元（含）且不超过人民币 4.8 亿元（含）的自有 资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过 ...

● 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 1 月 3 日的 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为 2024 年 1 月 3 日的 9:15-15:00。 安琪酵母股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 1 月 3 日 安琪酵母股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 ● 会议召开时间：2024 年 1 月 3 日 ● 现场会议时间：2024 年 1 月 3 日下午 14:00 三、审议会议议案： 1.关于公司部分地块房屋征收事项的议案 四、股东及股东代表对议案进行提问、发言； 五、主持人提请现场与会股东及股东代表对上述议案进 行书面表决，等待网络投票结果； ● 会议召开地点：公司一楼会议室 ● 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 一、主持人致欢迎词，介绍会议出席人员情况，宣布会 议开始； 六、主持人指定计票员计票，监票人、律师共同参与负 责计票、监票； 二、选举监票人（两名股东代表和一名监事）； 七、主持人宣布议案表决结果； 八、湖北瑞通天元 ...

安琪酵母股份有限公司 第九届监事会第二十三次会议决议公告 证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2023-107 号 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安琪酵母股份有限公司（简称：公司）于2023年12月13 日以电话及邮件的方式发出召开第九届监事会第二十三次 会议的通知，会议于2023年12月16日在公司五楼会议室召开， 本次会议由监事会主席李林主持，会议应到监事3名，实到监 事3名。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和 《公司监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，会议决 议有效。 二、监事会会议审议情况 （一）关于在阿尔及利亚设立合资公司进一步拓展酵母 及食品配料业务的议案 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露的"临 2023-108 号"公告。 （二）关于公司部分地块房屋征收事项的议案 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露的"临 2023-109 号 ...

安琪酵母股份有限公司 证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：临 2023-110 号 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 3 日 至 2024 年 1 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9: ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2023-108 号 安琪酵母股份有限公司 关于在阿尔及利亚设立合资公司拓展业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三）2023 年 12 月 16 日，本项目已经公司第九届董 事会第二十四次会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审 议批准，公司独立董事发表了独立意见。 （四）2023 年 12 月 16 日，本项目已经公司第九届监 事会第二十三次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议 批准。 （五）根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上 市规则》的相关规定，本项目在获得公司董事会审议批准 后实施。 （六）本项目不属于关联交易和重大资产重组事项。 ●项目名称：在阿尔及利亚设立合资公司拓展业务 ●项目金额：合资公司注册资金约 140 万美元，其中 埃及公司出资 93.8 万美元 ●特别风险提示：市场风险 一、项目概述 （一）为进一步巩固并提升公司在非洲区域的市场领 先优势，强化战略布局，安琪酵母股份有限公司（以下简 称"公 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2023-109 号 安安安安安安安安安安 安安安安安安安安安安安安安安安安安 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●根据宜昌市伍家岗区人民政府 房屋征收决定书》（宜 伍征决字 2023〕11 号），决定对安琪酵母股份有限公司 （简 称 公司"）部分地块房屋依法实施征收，公司位于宜昌市 伍家岗区城东大道 168 号合益路以东区域 32 处房屋被纳入 征收范围，本次补偿费用为 162,482,651 元。 基于长远发展及响应政府征迁、城市环保建设需要，同 时为盘活资产，公司董事会授权经理层具体办理本次征收的 相关事宜，包括但不限于配合房屋征收单位提交所需的材料、 签署协议等相关工作。 （二）交易审批程序 2023 年 12 月 16 日，公司第九届董事会战略委员会第十 六次会议审议了 关于公司部分地块房屋征收事项的议案》， 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意将该事项提交公司第九 届董事会第二十四次会议审议。 2023 年 12 月 16 日， ...

安琪酵母股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2023-106 号 （二）关于公司部分地块房屋征收事项的议案 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露的"临 2023-109 号"公告。 独 立 董 事 意 见 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）上披露的"安琪酵母股份有限公司独 立董事关于公司第九届董事会第二十四次会议相关事项的 独立意见"。 安琪酵母股份有限公司（简称：公司）于2023年12月13 日以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第二十四次 会议的通知。会议于2023年12月16日以现场和通讯相结合的 方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实 际参会董事11名，会议由董事长熊涛主持，公司监事会成员 及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及 《董事会议事规则》的有关规定。 ...

二、关于公司部分地块房屋征收事项的独立意见 安琪酵母股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第二十四次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件及 《公司章程》的相关规定，我们作为安琪酵母股份有限公司（以 下简称：公司）的独立董事，对公司第九届董事会第二十四次会 议审议的相关议案进行了审阅，并就相关事项与公司董事会、管 理层进行沟通，基于独立、客观判断的原则，发表如下独立意见： 一、关于在阿尔及利亚设立合资公司进一步拓展酵母及食品 配料业务的独立意见 作为独立董事，我们认为在阿尔及利亚设立合资公司进一步 拓展酵母及食品配料业务符合公司国际化战略，有效保障"十四 五"规划顺利实施，增强公司持续盈利能力和综合竞争力，持续 推动公司的稳健、健康发展。本事项的审议、表决程序符合有关 法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及其他股 东合法利益的情形。我们一致同意在阿尔及利亚设立合资公司进 一步拓展酵母及食品配料业务。 作为独立董事，我们认为本次征收属于政府规划，是基于长 远发展及响应政府征迁、城市环保建设的需要，同时 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2023-105 号 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号--回购股份》等相关规定，现将 公司首次回购股份的情况公告如下： 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 12 月 12 日，安琪酵母股份有限公司（以下 简称"公司"）通过集中竞价交易方式首次回购公司股份 121,900 股，本次回购股份占公司目前总股本 868,752,279 股的 0.0140%，回购成交的最高价为 36.30 元/股、最低价 为 36.21 元/股，已支付的资金总额为人民币 4,421,619 元 （不含印花税及交易佣金等费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 11 月 20 日召开第九届董事会第二十三 次会议及第九届监事会第二十二次会议，并于 2023 年 12 月 6 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意 ...