证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2023-103 号 安琪酵母股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 366,269,400 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.1603 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长因公出差未能主持会议，经半 数以上董事推举，会议由董事肖明华主持，采用现场投票和网络投票相结合的方 式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》《上海证券交易 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：公司一楼会议室 (三) 出席会议的 ...

湖北瑞通天元律师事务所 法律意见书 湖北瑞通天元律师事务所 关于安琪酵母股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 | | | 天元 TianYun 敬业 勤业 精业 地址：湖北省武汉市江汉区新华路 589 号大武汉 1911 写字楼 A 座 9 楼 Address:9/F Block A The Great Wuhan 1911,No.589 Xinhua Road,Wuhan,Hubei 电话(Tel): (86+27)59625780 传真(Fax):(86+27)59625789 网址(Web): www.rttylaw.com 邮编(Zip): 430022 天元 TianYun 湖北瑞通天元律师事务所 法律意见书 天元 TianYun 湖北瑞通天元律师事务所 关于安琪酵母股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 [2023]鄂瑞天律顾字第 0739 号 致：安琪酵母股份有限公司 湖北瑞通天元律师事务所（以下简称"本所"）受安琪酵母股份有限公司（以 下简称"安琪酵母"或"公司"）委托，指派本所律师出席安琪酵母股份有限公 司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称" ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2023-104 号 回购股份的资金总额：不低于人民币 3.8 亿元（含）， 不超过人民币 4.8 亿元（含）。 安琪酵母股份有限公司 回购期限：自公司股东大会审议通过最终回购方案 之日起 12 个月内。 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 回购价格：不超过 45 元/股（含），未超过董事会通 过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购资金来源：公司自有资金。 本次回购股份方案已经于 2023 年 12 月 6 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过。 是否存在增减持计划：公司首次披露回购股份方案 时，经问询，截至 2023 年 11 月 20 日，公司董监高人员、 回购股份的用途：拟全部用于实施员工持股计划或 股权激励计划。 （一）回购股份的目的 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 安琪酵母股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 投资者关系活动 ☐新闻发布会 ☐路演活动 类别 ☐现场参观 ☐电话会议 ☐其他 长江证券、财通证券、东方证券、国金证券、国海证券、国盛证券、 华创证券、华泰证券、华鑫证券、华金证券、开源证券、申万宏源 证券、太平洋证券、天风证券、兴业证券、中金公司、中泰证券、 参与单位名称 中信建设证券、中信证券、海通证券、招商证券、花旗环球、摩根 士丹利、高毅资产、国泰君安证券、摩根大通、WHITEOAK、高盛（亚 洲）、汇华理财、上海银叶、信达证券、中邮人寿保险、North Rock、 LIBRARY GROUP、麦格理证券、联博香港等 时间 2023年12月5日上午10:00-11:00 上市公司 董事会秘书：高路 接待人员姓名 地点 腾讯电话会议线上交流 与会人员就公司情况进行了交流，主要内容如下： 问题1：公司对于酵母衍生品业务有什么后续的规划吗？ 回复：对于酵母衍生品业务，公司后续，一方面是巩固公司现 有的客户，另一方面是提升公司产品的质量，以更好的 ...

安琪酵母股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第九届董事会第二十三次会议、第九届 监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》。具体内容详见 2023 年 11 月 21 日披露于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的"临 2023-099 号" 公告。该议案经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过 后实施。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号--回购股份》等相关规定，现将 公司 2023 年第三次临时股东大会股权登记日（即 2023 年 11 月 29 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股 东的名称、持股数量及比例情况公告如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 1 湖北安琪生物集团有限公司 330,707,745 38.07 2 香港中央结算有限公司 36,548,844 4.21 3 中国建设银行股份有限公司－中欧 11,845,376 1.36 一、前十大股东持股情况 | | 养老产业混合型证券投资基金 | | | | --- | --- | --- | --- ...

安琪酵母股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 6 日 安琪酵母股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 ● 会议召开时间：2023 年 12 月 6 日 ● 现场会议时间：2023 年 12 月 6 日下午 14:00 ● 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 12 月 6 日的 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为 2023 年 12 月 6 日的 9:15-15:00。 ● 会议召开地点：公司一楼会议室 ● 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 一、主持人致欢迎词，介绍会议出席人员情况，宣布会 议开始； 二、选举监票人（两名股东代表和一名监事）； 三、审议会议议案： 1.关于变更公司股份总数、注册资本及经营范围并修改 《公司章程》有关条款的议案 2.关于修改公司《独立董事工作制度》有关条款的议案 3.关于修改公司《董事会议事规则》有关条款的议案 4.关于变更安琪百味公司年产 1 万吨蔓越莓蜜饯项目方 案的议案 5.关于回购公司股 ...

| 4 | 瑞银资产管理（新加坡）有限公司 | 9,031,980 | 1.04 | | --- | --- | --- | --- | | | －瑞银卢森堡投资 SICAV | | | | 5 | 科威特政府投资局－自有资金 | 8,945,732 | 1.03 | | 6 | 文渊资本管理有限公司－LIBRARY | 8,353,671 | 0.96 | | | GROUP VOLUME I－QFII | | | | 7 | 平安银行股份有限公司－招商核心 | 6,888,755 | 0.79 | | | 竞争力混合型证券投资基金 | | | | 8 | 上海高毅资产管理合伙企业（有限 | 6,500,062 | 0.75 | | | 合伙）－高毅邻山 1 号远望基金 | | | | 9 | 中信银行股份有限公司－中欧睿见 | 5,464,690 | 0.63 | | | 混合型证券投资基金 | | | | 10 | 中信创业投资（上海）有限公司 | 5,198,856 | 0.60 | 二、前十大无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2023-098 号 安琪酵母股份有限公司 员会第十五次会议审议了《关于变更安琪百味公司年产 1 万吨蔓越莓蜜饯项目方案》，7 票同意，0 票弃权，0 票反 对，同意将该事项提交公司第九届董事会第二十三次会议 审议。 关于变更安琪百味公司年产 1 万吨蔓越莓 蜜饯项目方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●项目名称：安琪百味公司年产 1 万吨蔓越莓蜜饯项 目 ●项目金额：投资预算由人民币 10,781 万元变更为 14,694 万元，投资增加 3,913 万元 ●特别风险提示：原料风险、市场风险 一、变更项目概述 （一）为满足市场对蔓越莓蜜饯产品快速增长的需求， 进一步丰富健康食品原料产品组合，安琪百味食品科技 （湖北）有限公司（以下简称"安琪百味公司"）拟对年 产 1 万吨蔓越莓蜜饯项目方案进行变更，投资预算由人民 币 10,781 万元变更为 14,694 万元，投资增加 3,913 万元， 本次仅对项目实施方案进行变更，实施主体未 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2023-099 号 安琪酵母股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份的用途：拟全部用于实施员工持股计划或 股权激励计划。 回购股份的资金总额：不低于人民币 3.8 亿元（含）， 不超过人民币 4.8 亿元（含）。 回购期限：自公司股东大会审议通过最终回购方案 之日起 12 个月内。 回购价格：不超过 45 元/股（含），未超过董事会通 过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购资金来源：公司自有资金。 是否存在增减持计划：截至本公告日，经问询，公 司董监高人员、控股股东在未来 3 个月、未来 6 个月及股 份回购实施期间内不存在增持或减持公司股份的计划。后 续，如有增持或减持公司股份计划的，公司将遵守中国证 监会和上海证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务。 （一）回购股份的目的 相关风险提示：1.若公司股票价格持续超出回购方 案披露的价格上限，则存在回购方 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2023-095 号 安琪酵母股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 安琪酵母股份有限公司（简称：公司）于2023年11月16 日以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第二十三次 会议的通知。会议于2023年11月20日以现场和通讯相结合的 方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实 际参会董事11名，会议由董事长熊涛主持，公司监事会成员 及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及 《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于变更公司经营范围并修改《公司章程》有关 条款的议案 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露的"临 2023-097 号"公告。修改后的全文详见上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）上披露的"《安琪酵母股份有限 公司章程（2023 年 11 月修订）》"。 本议案尚需提 ...