安琪酵母股份有限公司 证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-008 号 关于变更公司经营范围并修改《公司章程》 有关条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性依法承担法律责任。 安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 1 月 23 日召开第九届董事会第二十五次会议及第九届监事会第二十 四次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修改〈公司章 程〉有关条款的议案》。根据公司实际经营情况，考虑到酿造事 业部业务发展规划需求，拟对经营范围进行相应变更，增加"危 险化学品经营、危险化学品仓储"，对《公司章程》相关条款进 行修改，现将相关事项公告如下： 除上述调整外，原《公司章程》其他条款内容不变，修改后 的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站。本次《公司章程》 修改需提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后办理工商 变更登记手续。 特此公告。 安琪酵母股份有限公司董事会 2024 年 1 月 24 日 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第十七条 经依法登记，公司的经 ...

安其酵母股份有限公司监事会 关于回购注销部分限制性股票及调整回购 价格相关事项的核查意见 监事签字: 李 木 惯 李 同意公司调整 2020 年激励计划限制性股票回购价格。 本次回购价格的调整系公司实施了 2020 年、2021 年、2022 年年度权益分配方案,导致公司股票价格除息,因此需对尚 未解锁的限制性股票的回购价格进行相应的调整。本次限制 性股票回购价格调整事项的审批程序符合《上市公司股权激 励管理办法》及公司《2020年限制性股票激励计划(草案) 修订稿》的相关规定。 安琪酵母 (以下无正文) 《安琪酵母股份有限公司监事会关于 般票及调整回购价格相关事项的核查 回购注 6年11月 意见》 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规 范性文件以及《公司章程》 的有关规定,公司监事会对公司 第九届监事会第二十四次会议审议的《关于回购注销部分限 制性股票及调整回购价格的议案》进行了核查,并发表核查 意见如下: 同意公司回购注销部分限制性股票。根据公司《2020年 限制性股票激励计划(草案)修订稿》相关规定,公司9名 激励对象因离职、调动、当 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-005 号 安琪酵母股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 （一）关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的 议案 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露的"临 2024-007 号"公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）关于变更公司经营范围并修改《公司章程》有关 条款的议案 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露的"临 2024-008 号"公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安琪酵母股份有限公司（简称：公司）于2024年1月20日 以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第二十五次会 议的通知。会议于2024年1月23日以现场和通讯相结合的方 式在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实际 参会董事11名，会议由董事长熊涛主持，公司监事会成员及 高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-009 号 附件：安琪酵母股份有限公司组织机构图 附件 安琪酵母股份有限公司组织机构图 安琪酵母股份有限公司 关于调整公司内部组织机构的公告 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 安琪酵母股份有限公司董事会 2024 年 1 月 23 日，安琪酵母股份有限公司（以下简称： 公司）召开了第九届董事会第二十五次会议，第九届监事会 第二十四次会议审议批准了《关于调整公司内部组织机构的 议案》。 2024 年 1 月 24 日 根据公司战略发展与经营管理的需要，统一相关职能的 归口管理，确保公司各项工作有序开展，进一步优化管理结 构，提升管理水平和运营效率，拟对公司部分内部组织机构 进行调整，撤销风险控制部和战略投资部。公司本次组织机 构的调整不会对公司生产经营活动产生重大影响。调整后的 公司组织机构图详见附件。 | 业务部门 | | --- | | 炭培面食华北事业部 | | 烘焙面食华南事业部 | | 洪洁面食华东事业影 | | YE食品调味事业部 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-006 号 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及 《公司监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，会议决 议有效。 二、监事会会议审议情况 （一）关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的 议案 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露的"临 2024-007 号"公告。 监事会核查意见详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的"安琪酵母股份有限公司监事 会关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格相关事项 的核查意见"。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 安琪酵母股份有限公司 第九届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安琪酵母股份有限公司（简称：公司）于2024年1月20日 以电话及邮件的方式发出召开第九届监事会第二十四次会 议的通知，会议于2024年1月23日在公司五楼会议室召开，本 次会议由监事会主席李林主持，会议应到监事3名，实到监事 3名 ...

重要内容提示： 安琪酵母股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月 23日召开第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第二十 四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回 购价格的议案》。根据公司《2020年限制性股票激励计划（草 案）修订稿》（以下简称"《激励计划》"）的规定，同意公司 回购注销2020年度限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"） 中已不符合激励条件的9名激励对象持有的82,500股限制性股 票；同时因公司2020年度、2021年度、2022年度利润分配方案 均已实施完毕，同意将2020年度激励计划首次授予限制性股票 的回购价格调整为22.80527元/股。现将有关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1.2020 年 11 月 30 日，公司第八届董事会第十九次会议及 证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-007 号 安琪酵母股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及调整回购价 格的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 限制性股票回购数量： ...

安琪酵母股份有限公司 日常关联交易进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 2023年6月30日，公司召开第九届董事会第十八次会议 审议通过了《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》。 2023年7月25日，公司2023年第二次临时股东大会审议批准 了上述议案。相关公告内容详见2023年7月1日和2023年7月 26日刊载于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及 上交所网站www.sse.com.cn上的"临2023-054号""临 2023-058号""临2023-067号"公告。 2023年10月1日至2023年12月31日，公司及控股子公司 与关联方发生的关联交易金额具体情况如下： 证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-004 号 单位：万元 关联交易 类别 关联方 2023 年预 计金额 2023 年 10-12 月累计发生额 2023 年累计 发生额 向关联方销售 相关产品 湖北安琪生物 集团有限公司 5.00 0.00 0.00 相关资产租赁 及其他 600.0 ...

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计收到的各类政府补 助金额 283,225,800.81 元，其中收到与收益相关的政府补 助金额 111,627,374.81 元，占本公司最近一期经审计净利 润 的 8.45% ， 收 到 与 资 产 相 关 的 政 府 补 助 金 额 171,598,426.00 元，占公司最近一期经审计净资产的 1.85%。 证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-003 号 安琪酵母股份有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、获得政府补助的基本情况 近日，经安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）财 务部门确认，公司及控股子公司在 2023 年 10 月 1 日至 12 月31日期间，累计收到的各类政府补助金额115,576,027.59 元。 现将本公司及控股子公司2023年10月1日至12月31日期 间收到的政府补助金额（50万元以上明细单列，50万元及50 万元以下合并计入"零星补助"）明细公告如下： 本次公告的政 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 安琪酵母股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 投资者关系活动 ☐新闻发布会 ☐路演活动 类别 ☐现场参观 ☐电话会议 ☐其他 长江证券、财通证券、东方证券、国金证券、国海证券、国盛证券、 华创证券、华泰证券、华鑫证券、华金证券、开源证券、申万宏源 证券、太平洋证券、天风证券、兴业证券、中金公司、中泰证券、 中信建设证券、中信证券、海通证券、招商证券、花旗环球、摩根 参与单位名称 士丹利、方正证券、麦格理证券、高毅资产、国泰君安证券、摩根 大通、WHITE OAK、高盛（亚洲）、深圳红筹、睿思资本、瑞银资产、 North Rock、LIBRARY GROUP、诺德基金、Serenity Capital、联博 香港、Point72等 时间 2024年1月4日上午10:00-11:00 上市公司 董事会秘书：高路 接待人员姓名 地点 腾讯电话会议线上交流 与会人员就公司情况进行了交流，主要内容如下： 问题1：公司12月的经营情况如何？ 回复：12月，公司各业务单元积极加强传统渠道建设，深度挖 ...

湖北瑞通天元律师事务所 HUBEI RUITONG TIANYUAN LAW FIRM 湖北瑞通天元律师事务所 关于安琪酵母股份有限公司 | P | | --- | 天元 TianYun 敬业 勤业 精业 地址：武汉市江汉区青年路 278 号武汉中海中心 19 层-20 层 Address: 19/F-20/F, China Overseas Center, No. 278 Qingnian Road, Jianghan District, Wuhan, Hubei, China 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 电话(Tel): (86+27)59625780 传真(Fax): (86+27)59625789 网址(Web): www.rttylawyer.com 邮编(Zip): 430022 湖北瑞通天元律师事务所 HUBEI RUITONG TIANYUAN LAW FIRM 湖北瑞通天元律师事务所 关于安琪酵母股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 [2024]鄂瑞天律非诉字第 0001 号 致：安琪酵母股份有限公司 湖北瑞通天元律师事务所（以下简称"本所"）受安琪酵 ...