安琪酵母股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第九届董事会第二十三次会议、第九届 监事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》。具体内容详见 2023 年 11 月 21 日披露于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的"临 2023-099 号" 公告。该议案经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过 后实施。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号--回购股份》等相关规定，现将 公司 2023 年第三次临时股东大会股权登记日（即 2023 年 11 月 29 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股 东的名称、持股数量及比例情况公告如下： 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 1 湖北安琪生物集团有限公司 330,707,745 38.07 2 香港中央结算有限公司 36,548,844 4.21 3 中国建设银行股份有限公司－中欧 11,845,376 1.36 一、前十大股东持股情况 | | 养老产业混合型证券投资基金 | | | | --- | --- | --- | --- ...

安琪酵母股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 6 日 安琪酵母股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 ● 会议召开时间：2023 年 12 月 6 日 ● 现场会议时间：2023 年 12 月 6 日下午 14:00 ● 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 12 月 6 日的 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为 2023 年 12 月 6 日的 9:15-15:00。 ● 会议召开地点：公司一楼会议室 ● 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 一、主持人致欢迎词，介绍会议出席人员情况，宣布会 议开始； 二、选举监票人（两名股东代表和一名监事）； 三、审议会议议案： 1.关于变更公司股份总数、注册资本及经营范围并修改 《公司章程》有关条款的议案 2.关于修改公司《独立董事工作制度》有关条款的议案 3.关于修改公司《董事会议事规则》有关条款的议案 4.关于变更安琪百味公司年产 1 万吨蔓越莓蜜饯项目方 案的议案 5.关于回购公司股 ...

| 4 | 瑞银资产管理（新加坡）有限公司 | 9,031,980 | 1.04 | | --- | --- | --- | --- | | | －瑞银卢森堡投资 SICAV | | | | 5 | 科威特政府投资局－自有资金 | 8,945,732 | 1.03 | | 6 | 文渊资本管理有限公司－LIBRARY | 8,353,671 | 0.96 | | | GROUP VOLUME I－QFII | | | | 7 | 平安银行股份有限公司－招商核心 | 6,888,755 | 0.79 | | | 竞争力混合型证券投资基金 | | | | 8 | 上海高毅资产管理合伙企业（有限 | 6,500,062 | 0.75 | | | 合伙）－高毅邻山 1 号远望基金 | | | | 9 | 中信银行股份有限公司－中欧睿见 | 5,464,690 | 0.63 | | | 混合型证券投资基金 | | | | 10 | 中信创业投资（上海）有限公司 | 5,198,856 | 0.60 | 二、前十大无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2023-098 号 安琪酵母股份有限公司 员会第十五次会议审议了《关于变更安琪百味公司年产 1 万吨蔓越莓蜜饯项目方案》，7 票同意，0 票弃权，0 票反 对，同意将该事项提交公司第九届董事会第二十三次会议 审议。 关于变更安琪百味公司年产 1 万吨蔓越莓 蜜饯项目方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●项目名称：安琪百味公司年产 1 万吨蔓越莓蜜饯项 目 ●项目金额：投资预算由人民币 10,781 万元变更为 14,694 万元，投资增加 3,913 万元 ●特别风险提示：原料风险、市场风险 一、变更项目概述 （一）为满足市场对蔓越莓蜜饯产品快速增长的需求， 进一步丰富健康食品原料产品组合，安琪百味食品科技 （湖北）有限公司（以下简称"安琪百味公司"）拟对年 产 1 万吨蔓越莓蜜饯项目方案进行变更，投资预算由人民 币 10,781 万元变更为 14,694 万元，投资增加 3,913 万元， 本次仅对项目实施方案进行变更，实施主体未 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2023-099 号 安琪酵母股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份的用途：拟全部用于实施员工持股计划或 股权激励计划。 回购股份的资金总额：不低于人民币 3.8 亿元（含）， 不超过人民币 4.8 亿元（含）。 回购期限：自公司股东大会审议通过最终回购方案 之日起 12 个月内。 回购价格：不超过 45 元/股（含），未超过董事会通 过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购资金来源：公司自有资金。 是否存在增减持计划：截至本公告日，经问询，公 司董监高人员、控股股东在未来 3 个月、未来 6 个月及股 份回购实施期间内不存在增持或减持公司股份的计划。后 续，如有增持或减持公司股份计划的，公司将遵守中国证 监会和上海证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务。 （一）回购股份的目的 相关风险提示：1.若公司股票价格持续超出回购方 案披露的价格上限，则存在回购方 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2023-095 号 安琪酵母股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 安琪酵母股份有限公司（简称：公司）于2023年11月16 日以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第二十三次 会议的通知。会议于2023年11月20日以现场和通讯相结合的 方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实 际参会董事11名，会议由董事长熊涛主持，公司监事会成员 及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及 《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于变更公司经营范围并修改《公司章程》有关 条款的议案 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露的"临 2023-097 号"公告。修改后的全文详见上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）上披露的"《安琪酵母股份有限 公司章程（2023 年 11 月修订）》"。 本议案尚需提 ...

安琪酵母股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第二十三次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件及 《公司章程》的相关规定,我们作为安琪酵母股份有限公司(以 下简称:公司)的独立董事,对公司第九届董事会第二十三次会 议审议的相关议案进行了审阅,并就相关事项与公司董事会、管 理层进行沟通,基于独立、客观判断的原则,发表如下独立意见: 一、关于变更安琪百味公司年产１万吨蔓越莓蜜饯项目方案 的独立意见 the the start 孙燕萍 刘信光 蒋春黔 游 程 莫德曼 娟 涂 2023 年 11 月 20 日 (本页无正文,为《安琪酵母股份有限公司独立董事关于公 司第九届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》的签字页 > 作为独立董事,我们认为安琪百味公司年产1万吨蔓越莓蜜 伐项目方案变更能进一步丰富公司食品原料产品品类,增强公司 健康食品原料产业竞争力,符合公司"十四五"大力发展健康食 品原料业务战略规划,有助于增强上市公司持续盈利能力和综合 竞争力,持续推动公司的稳健、健康发展。本事项的审议、表决 程序符合有关法 ...

安琪酵母股份有限公司 章 程 2023 年 11 月修订 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第六章 董事会 第七章 高级管理人员 第一节 总经理 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 公司党委 第五章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第二节 董事会秘书 第八章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 3 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《 ...

一、监事会会议召开情况 安琪酵母股份有限公司（简称：公司）于2023年11月16 日以电话及邮件的方式发出召开第九届监事会第二十二次 会议的通知，会议于2023年11月20日在公司五楼会议室召开， 本次会议由监事会主席李林主持，会议应到监事3名，实到监 事3名。 证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2023-096 号 安琪酵母股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露的"临 2023-098 号"公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和 《公司监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，会议决 议有效。 二、监事会会议审议情况 （一）关于变更公司经营范围并修改《公司章程》有关 条款的议案 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露的"临 2023-097 号"公告。修改后的全 ...

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2023-100 号 安琪酵母股份有限公司 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 6 日 至 2023 年 12 月 6 日 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...