安琪酵母股份有限公司 证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：临 2023-110 号 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：公司一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 3 日 至 2024 年 1 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9: ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2023-108 号 安琪酵母股份有限公司 关于在阿尔及利亚设立合资公司拓展业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三）2023 年 12 月 16 日，本项目已经公司第九届董 事会第二十四次会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审 议批准，公司独立董事发表了独立意见。 （四）2023 年 12 月 16 日，本项目已经公司第九届监 事会第二十三次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议 批准。 （五）根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上 市规则》的相关规定，本项目在获得公司董事会审议批准 后实施。 （六）本项目不属于关联交易和重大资产重组事项。 ●项目名称：在阿尔及利亚设立合资公司拓展业务 ●项目金额：合资公司注册资金约 140 万美元，其中 埃及公司出资 93.8 万美元 ●特别风险提示：市场风险 一、项目概述 （一）为进一步巩固并提升公司在非洲区域的市场领 先优势，强化战略布局，安琪酵母股份有限公司（以下简 称"公 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2023-109 号 安安安安安安安安安安 安安安安安安安安安安安安安安安安安 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●根据宜昌市伍家岗区人民政府 房屋征收决定书》（宜 伍征决字 2023〕11 号），决定对安琪酵母股份有限公司 （简 称 公司"）部分地块房屋依法实施征收，公司位于宜昌市 伍家岗区城东大道 168 号合益路以东区域 32 处房屋被纳入 征收范围，本次补偿费用为 162,482,651 元。 基于长远发展及响应政府征迁、城市环保建设需要，同 时为盘活资产，公司董事会授权经理层具体办理本次征收的 相关事宜，包括但不限于配合房屋征收单位提交所需的材料、 签署协议等相关工作。 （二）交易审批程序 2023 年 12 月 16 日，公司第九届董事会战略委员会第十 六次会议审议了 关于公司部分地块房屋征收事项的议案》， 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，同意将该事项提交公司第九 届董事会第二十四次会议审议。 2023 年 12 月 16 日， ...

安琪酵母股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2023-106 号 （二）关于公司部分地块房屋征收事项的议案 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露的"临 2023-109 号"公告。 独 立 董 事 意 见 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）上披露的"安琪酵母股份有限公司独 立董事关于公司第九届董事会第二十四次会议相关事项的 独立意见"。 安琪酵母股份有限公司（简称：公司）于2023年12月13 日以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第二十四次 会议的通知。会议于2023年12月16日以现场和通讯相结合的 方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实 际参会董事11名，会议由董事长熊涛主持，公司监事会成员 及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及 《董事会议事规则》的有关规定。 ...

二、关于公司部分地块房屋征收事项的独立意见 安琪酵母股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第二十四次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件及 《公司章程》的相关规定，我们作为安琪酵母股份有限公司（以 下简称：公司）的独立董事，对公司第九届董事会第二十四次会 议审议的相关议案进行了审阅，并就相关事项与公司董事会、管 理层进行沟通，基于独立、客观判断的原则，发表如下独立意见： 一、关于在阿尔及利亚设立合资公司进一步拓展酵母及食品 配料业务的独立意见 作为独立董事，我们认为在阿尔及利亚设立合资公司进一步 拓展酵母及食品配料业务符合公司国际化战略，有效保障"十四 五"规划顺利实施，增强公司持续盈利能力和综合竞争力，持续 推动公司的稳健、健康发展。本事项的审议、表决程序符合有关 法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及其他股 东合法利益的情形。我们一致同意在阿尔及利亚设立合资公司进 一步拓展酵母及食品配料业务。 作为独立董事，我们认为本次征收属于政府规划，是基于长 远发展及响应政府征迁、城市环保建设的需要，同时 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2023-105 号 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号--回购股份》等相关规定，现将 公司首次回购股份的情况公告如下： 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 12 月 12 日，安琪酵母股份有限公司（以下 简称"公司"）通过集中竞价交易方式首次回购公司股份 121,900 股，本次回购股份占公司目前总股本 868,752,279 股的 0.0140%，回购成交的最高价为 36.30 元/股、最低价 为 36.21 元/股，已支付的资金总额为人民币 4,421,619 元 （不含印花税及交易佣金等费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 11 月 20 日召开第九届董事会第二十三 次会议及第九届监事会第二十二次会议，并于 2023 年 12 月 6 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，同意 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 公告编号：2023-103 号 安琪酵母股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 366,269,400 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.1603 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长因公出差未能主持会议，经半 数以上董事推举，会议由董事肖明华主持，采用现场投票和网络投票相结合的方 式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》《上海证券交易 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：公司一楼会议室 (三) 出席会议的 ...

湖北瑞通天元律师事务所 法律意见书 湖北瑞通天元律师事务所 关于安琪酵母股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 | | | 天元 TianYun 敬业 勤业 精业 地址：湖北省武汉市江汉区新华路 589 号大武汉 1911 写字楼 A 座 9 楼 Address:9/F Block A The Great Wuhan 1911,No.589 Xinhua Road,Wuhan,Hubei 电话(Tel): (86+27)59625780 传真(Fax):(86+27)59625789 网址(Web): www.rttylaw.com 邮编(Zip): 430022 天元 TianYun 湖北瑞通天元律师事务所 法律意见书 天元 TianYun 湖北瑞通天元律师事务所 关于安琪酵母股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 [2023]鄂瑞天律顾字第 0739 号 致：安琪酵母股份有限公司 湖北瑞通天元律师事务所（以下简称"本所"）受安琪酵母股份有限公司（以 下简称"安琪酵母"或"公司"）委托，指派本所律师出席安琪酵母股份有限公 司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称" ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2023-104 号 回购股份的资金总额：不低于人民币 3.8 亿元（含）， 不超过人民币 4.8 亿元（含）。 安琪酵母股份有限公司 回购期限：自公司股东大会审议通过最终回购方案 之日起 12 个月内。 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 回购价格：不超过 45 元/股（含），未超过董事会通 过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购资金来源：公司自有资金。 本次回购股份方案已经于 2023 年 12 月 6 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过。 是否存在增减持计划：公司首次披露回购股份方案 时，经问询，截至 2023 年 11 月 20 日，公司董监高人员、 回购股份的用途：拟全部用于实施员工持股计划或 股权激励计划。 （一）回购股份的目的 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 安琪酵母股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 投资者关系活动 ☐新闻发布会 ☐路演活动 类别 ☐现场参观 ☐电话会议 ☐其他 长江证券、财通证券、东方证券、国金证券、国海证券、国盛证券、 华创证券、华泰证券、华鑫证券、华金证券、开源证券、申万宏源 证券、太平洋证券、天风证券、兴业证券、中金公司、中泰证券、 参与单位名称 中信建设证券、中信证券、海通证券、招商证券、花旗环球、摩根 士丹利、高毅资产、国泰君安证券、摩根大通、WHITEOAK、高盛（亚 洲）、汇华理财、上海银叶、信达证券、中邮人寿保险、North Rock、 LIBRARY GROUP、麦格理证券、联博香港等 时间 2023年12月5日上午10:00-11:00 上市公司 董事会秘书：高路 接待人员姓名 地点 腾讯电话会议线上交流 与会人员就公司情况进行了交流，主要内容如下： 问题1：公司对于酵母衍生品业务有什么后续的规划吗？ 回复：对于酵母衍生品业务，公司后续，一方面是巩固公司现 有的客户，另一方面是提升公司产品的质量，以更好的 ...