证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2023-087 号 安琪酵母股份有限公司 关于限制性股票回购注销的实施公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购注销原因：安琪酵母股份有限公司 2020 年限制 性股票激励计划激励对象中的 10 人因离职、与公司协商解 除/终止劳动关系、调动等原因而不再符合激励条件，公司 根据《安琪酵母股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 （草案）修订稿》相关规定，决定将上述激励对象已授予但 尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。 二、本次限制性股票回购注销情况 （一）回购注销的原因及依据 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 80,600 | 80,600 | 2023 | 年 | 10 | 月 | 12 | 日 | 本次注销股份的有关情况： 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2023 年 7 月 ...

湖北瑞通天元律师事务所 关于安琪酵母股份有限公司 限制性股票回购注销之 法律意见书 | | | --- | 敬业 勤业 精业 二〇二三年十月 地址：湖北省武汉市江汉区武汉市江汉区青年路 278 号武汉中海中心 19 层 电话(Tel): (86+27)59625780 传真(Fax): (86+27)59625789 网址(Web): www.rttylaw.com 邮编(Zip): 430022 教业 勤业 精业 湖北瑞通天元律师事务所 法律意见书 日 录 | 释 义… | | --- | | 正文 . | | 一、批准和授权… | | 二、本次限制性股票回购注销情况 … | | （一）回购注销的原因及依据 . | | 〈二）本次回购注销涉及的相关人员、数量 . | | (三)回购注销安排 . | | 三、本次回购注销后公司股本结构变动情况 | | 四、独立董事意见… | | 五、监事会意见 | | 六、结论性意见 | 1 敬业 勤业 精业 湖北瑞通天元律师事务所 法律意见书 释 义 | 安琪酵母/公司 | 指 | 安琪酵母股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划 | 指 | 安 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2023-084 号 重要内容提示： 一、项目概述 （一）为加快构建生物科技发展新格局，安琪酵母股份 有限公司（以下简称"公司"）拟在安琪酵母（埃及）有限公 司（以下简称"埃及公司"）新建综合仓库项目（以下简称"项 目"）。 （二）本项目实施已经公司第九届董事会第二十一次会 议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议批准，公司独立董 事发表了独立意见。 （三）根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市 规则》的相关规定，本项目在获得公司董事会审议批准后， 项目名称：埃及公司新建综合仓库项目 安琪酵母股份有限公司 关于埃及公司新建综合仓库项目的公告 项目金额：人民币 4,994 万元 特别风险提示：无 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 2.建设内容：新建综合库房位于埃及公司食品原料仓库 马路对面新购地块，配套建设道路、给排水及消防系统，满 足仓库建设需求。 尚需取得相关主管部门审批之后实施。 （四）本项目实施不属于关联交易和重大资产重组事项。 二、埃及公司 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2023-083 号 安琪酵母股份有限公司 第九届监事会第二十次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 安琪酵母股份有限公司（简称：公司）于2023年9月21日 以电话及邮件的方式发出召开第九届监事会第二十次会议 的通知，会议于2023年9月25日在公司五楼会议室召开，本次 会议由监事会主席李林主持，会议应到监事3名，实到监事3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和 《公司监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，会议决 议有效。会议审议了以下议案，具体表决情况如下： 一、关于埃及公司新建综合仓库项目的议案 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露的"临 2023-086 号"公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 安琪酵母股份有限公司监事会 2023年9月26日 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、关于滨州公司新建年产 2 万吨微颗粒肥生产线项目 的议案 内容详见上海 ...

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●项目名称：滨州公司新建成品仓库项目 ●项目金额：人民币 4,591 万元 ●特别风险提示：无 一、项目概述 证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2023-086 号 安琪酵母股份有限公司 关于滨州公司新建成品仓库项目的公告 （一）为加快构建生物科技发展新格局，安琪酵母（滨州） 有限公司（（以下简称（ 滨州公司"）拟新建成品仓库项目（（以下 简称 项目"）。 （二）本项目实施已经公司第九届董事会第二十一次会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议批准，公司独立董事发表了 独立意见。 （三）根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》 的相关规定，本项目在获得公司董事会审议批准后，尚需取得相 关主管部门审批后实施。 （四）本项目实施不属于关联交易和重大资产重组事项。 二、滨州公司基本情况 滨州公司成立于 1999 年 5 月，注册地山东省滨州市滨城区 滨北永莘路139号，注册资本6,000万元，现法定代表人袁良举， 是生产经营鲜酵母、半干 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2023-085 号 安琪酵母股份有限公司 关于滨州公司新建年产 2 万吨微颗粒肥生产线 项目的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●项目名称：滨州公司新建年产 2 万吨微颗粒肥生产线项目 ●项目金额：人民币 3,901 万元 ●特别风险提示：市场风险、成本风险 独立意见。 （三）根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》 的相关规定，本项目在获得公司董事会审议批准后，尚需取得相 关主管部门审批之后实施。 （四）本项目实施不属于关联交易和重大资产重组事项。 二、滨州公司基本情况 滨州公司成立于 1999 年 5 月，注册地山东省滨州市滨城区 滨北永莘路139号，注册资本6,000万元，现法定代表人袁良举， 是生产经营鲜酵母、半干酵母、酵母粉、酵母抽提物等系列酵母 制品的高新技术企业，为公司的全资子公司。滨州公司现有酵母 发酵产能 2.5 万吨/年。 截至2023年6月30日，滨州公司资产总额69,024.22万元， 负债总额 53,5 ...

作为独立董事,我们认为滨州公司新建成品仓库项目有利于 改善仓储能力紧缺局面,消除外租库容所带来的不确定风险,提 升滨州公司合法合规经营能力,有效保障滨州公司"十四五"期 间的经营安全,符合公司"十四五"发展方向和需求,具备战略 实施必要性。本事项的审议、表决程序符合有关法律法规及《公 司章程》的规定,不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情 形。我们一致同意滨州公司新建成品仓库项目。 安琪酵母股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第二十一次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件及 《公司章程》的相关规定,我们作为安琪酵母股份有限公司(以 下简称:公司)的独立董事,对公司第九届董事会第二十一次会 议审议的相关议案进行了审阅,并就相关事项与公司董事会、管 理层进行沟通,基于独立、客观判断的原则,发表如下独立意见: 一、关于埃及公司新建综合仓库项目的独立意见 作为独立董事,我们认为埃及公司新建综合仓库项目利于改 善仓储能力紧缺局面,消除外租库容所带来的不确定风险,提升 埃及公司合法合规经营能力,有效保障埃及公司"十四 ...

安琪酵母股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2023-082 号 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、关于滨州公司新建成品仓库项目的议案 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 安琪酵母股份有限公司（简称：公司）于2023年9月21日 以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第二十一次会 议的通知。会议于2023年9月25日以现场和通讯相结合的方 式在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实际 参会董事11名，会议由董事长熊涛主持，公司监事会成员及 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公 司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会 议审议了以下议案并进行了逐项表决，具体表决情况如下： 一、关于埃及公司新建综合仓库项目的议案 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露的"临 2023-084 号"公告。 独 立 董 事 意 见 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.ss ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2023-081 号 安琪酵母股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 安琪酵母股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日（星期四）上午 09:00-10:00 在上海证券交易 所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）， 以网络文字互动方式召开了 2023 年半年度业绩说明会，关 于本次业绩说明会的召开事项，详见 2023 年 8 月 26 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告》（临 2023-079 号）。现 将召开情况公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2023 年 9 月 21 日，公司董事长熊涛、总经理肖明华、 董事会秘书高路、财务负责人覃光新、独立董事涂娟出席了 本次业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，就投资者 关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。 二 ...

安琪酵母股份有限公司（以下简称"公司"）职工监事蔡 华因工作变动原因，于 2023 年 9 月 16 日向公司监事会提交 书面辞职申请书，辞去公司职工监事职务。辞职后，蔡华不 再担任公司任何职务。截至本公告披露日，蔡华未持有公司 股份。蔡华在担任公司职工监事期间恪尽职守、勤勉尽职， 为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事 会对其任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2023-080 号 安琪酵母股份有限公司 关于更换职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 陈佳符合相关法律法规及《公司章程》中所规定的关于 职工代表监事的任职资格，并将按照相关法律法规及《公司 章程》的有关规定行使职权。 附件：陈佳个人简历 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，蔡华的辞 职将导致公司监事会成员少于法定人数、职工代表监事人数 少于监事会成员的三分之一，为了保证公司监事会的正常运 作，须补选一名职工代表监事。公司于 2023 年 9 月 18 日召 开了 ...