安其酵母般分有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年,监事会严格按照《公司法》《证券法》以及 《公司章程》所赋予的职责,通过召开监事会会议、列席 公司董事会和股东大会、听取公司高级管理人员工作汇报、 参加月度会议、审阅会计月报及年度报告等形式,认真履 行了对公司对外投资、关联交易、对外担保、审计报告、 内部控制制度、董事会成员及高级管理人员的监督检查职 责,通过法定程序对公司经营管理全过程和董事会成员、 经理层履行职务情况实施了有效监督,保障了公司经营活 动健康开展,提高了公司规范运作水平,维护了全体股东 的合法权益。 一、2023 年度工作情况 (一) 监事会召开情况 报告期内,公司监事会共召开了 12 次会议,审议通过 了 43 项议案,具体情况如下: | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 议题 | | --- | --- | --- | --- | | | 第九届监事会 第十二次会议 | 2023年1月13日 | 1.《关于在宜昌市白洋工业园设 立全资子公司并购置土地的议 | | | | | 案》 | | 2 | 第九届监事会 第十三次会议 | 2023年2月3日 | 1.《关于回购注销 ...

安琪酵母股份有限公司 2024年度为控股子公司提供担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-031 号 重要内容提示： ●被担保人名称：安琪酵母（赤峰）有限公司、安琪 酵母（埃及）有限公司、安琪酵母（宜昌）有限公司、安 琪酵母（柳州）有限公司、安琪酵母（崇左）有限公司、 安琪酵母（德宏）有限公司、安琪酵母（普洱）有限公司、 安琪酵母（滨州）有限公司、安琪酵母（香港）有限公司、 安琪酶制剂（宜昌）有限公司、安琪酵母（宜昌高新区） 有限公司、安琪酵母（济宁）有限公司、可克达拉安琪酵 母有限公司、安琪（香港）财资管理有限公司，均不是上 市公司关联方。 ●公司 2024 年度拟为控股子公司提供担保额度 30 亿 元，其中对资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度 15 亿元，对资产负债率高于 70%的子公司提供担保额度 15 亿 元。自 2024 年 1 月 1 日至本次董事会召开之日，公司未新 增担保。截至本次董事会召开之日，公司累计对外担保 （全部 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-026 号 安琪酵母股份有限公司 第九届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安琪酵母股份有限公司（简称：公司）于2024年3月5日 以电话及邮件的方式发出召开第九届监事会第二十六次会 议的通知，会议于2024年3月15日在公司一楼会议室召开，本 次会议由监事会主席李林主持，会议应到监事3名，实到监事 3名。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及 《公司监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，会议决 议有效。 二、监事会会议审议情况 （一）2023 年度监事会工作报告 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露的《安琪酵母股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）2023 年度董事会工作报告 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露的《安琪酵母股份有限 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-034 号 安琪酵母股份有限公司 关于修改《董事会议事规则》有关条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 3 月 15 日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修 改公司<董事会议事规则>有关条款的议案》。根据《上市公司独 立董事管理办法》相关规定，结合公司实际情况，拟对《董事会 议事规则》相关条款进行修改，具体修改内容如下： | 修改前 | 修改后 | | | --- | --- | --- | | 第一条 为了进一步规范安琪酵母 | 第一条 | 为了进一步规范安琪酵母股份 | | 股份有限公司（以下简称"公司"）董事 | 有限公司（以下简称"公司"）董事会 | | | 会的议事方式和决策程序，促使董事和董 | 的议事方式和决策程序，促使董事和董 | | | 事会有效地履行其职责，提高董事会规范 | 事会有效地履行其职责，提高董事会规 | | | 运作和科学决策水平，根据《公司法》《 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》的相关规定, 独立董事应当每年对独立性情况进行自查,并将自查情况 提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见。基于此,安琪酵母股份有限公 司(简称:公司)董事会根据法规要求对公司 2023年度任 职的 6 名独立董事蒋春黔、刘信光、孙燕萍、涂娟、莫德 曼、程池的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 安琪酵母股 2024 经核查独立董事蒋春黔、刘信光、孙燕萍、涂娟、莫 德曼、程池的履职情况以及查阅本人签署的《2023 年度独 立性自查报告》,上述独立董事及其配偶、父母、子女、主 要社会关系未在公司或公司附属企业任职,未在公司主要 股东及其附属企业任职,未与公司存在重大的持股关系, 与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供 财务、法律、咨询、保荐等服务关系。 安琪酵母般份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况评估的专项意见 董事会认为公司全体独立董事不存在任何妨碍其进行 独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况, 符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-030 号 安琪酵母股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：A股每股派发现金红利0.5元（含税） ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变 动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将 另行公告具体调整情况。 一、2023 年度利润分配方案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年末未分配利润7,004,943,502.19元，每股未分配利润 8.06 元，2023 年末资本公积 2,440,394,880.25 元，每股资本公 积 2.81 元。经董事会决议,公司 2023 年度拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配 方案如下： 根据中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相 关规定，结合公司历史分红水平、资产负 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-028 号 安琪酵母股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解 除限售期解除限售条件成就的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次可申请对657名符合解除限售条件的激励对象解 除限售股票2,576,600股，为获授股票总数的33%，占目前公 司总股本的0.30%。 ●本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划 不存在差异。 ●本次限制性股票办理完解除限售手续后，在上市流通 前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）依据《国有 控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《中央企业 控股上市公司实施股权激励工作指引》《上市公司股权激励 管理办法》及其他相关法律、法规、规章和规范性文件的规 定实施了 2020 年限制性股票激励计划（以下简称：激励计 划）。本次激励计划限制性股票授予日为 2021 年 4 月 15 日， 授予登记日为 2021 年 5 月 6 日，授予股票 878 ...

关于修改《董事会战略委员会实施细则》 有关条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2024-035 号 安琪酵母股份有限公司 2024 年 3 月 19 日 安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）于 2024 年 3 月 15 日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修 改公司<董事会战略委员会实施细则>有关条款的议案》。因公司 组织机构调整，结合公司实际情况，拟对《董事会战略委员会实 施细则》相关条款进行修改，具体内容如下： 特此公告。 安琪酵母股份有限公司董事会 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第七条 战略委员会下设工作机构 | 第七条 战略委员会下设工作机构 | | 小组，工作机构小组人员主要由公司战 | （小组），工作机构（小组）人员由公司 | | 略投资部相关人员构成，负责日常工作 | 相关岗位人员构成，负责日常工作联络和 | | 联络和会议组织等工作。 | 会议组织等工作。 | 除上述修改外，原《董事会战略委 ...

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》以及公司制定的《公 司章程》《董事会审计委员会实施细则》《董事会审计委员 会年报工作规程》等规定和要求,董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则,切实履行了审计监督职责,现对 2023 年 度履职情况报告如下: 一、基本情况 公司第九届董事会审计委员会由独立董事涂娟、蒋春 黔、刘信光、孙燕萍、莫德曼、程池及外部董事周琳 7 名 组成,主任委员由会计专业人士涂娟担任。上述人员均具 备较丰富的专业知识和经验,能够胜任审计委员会的工 作。 安其酵母股份有限公司 董事会审计委员会 2023年度履职情况报告 二、会议召开情况 2023 年,公司董事会审计委员会根据相关法律法规的 规定,积极履行职责,共召开了 2 次年报审计沟通会和 7 次专门委员会共9次会议,具体情况如下: 2023年2月3日,第九届董事会审计委员会第七次会 议召开,审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易确认及 2023年度日常关联交易预计的议案》。 2023 年 3月 13 日,董事会审计委员会组织召开了 2022 年报审计第二次沟通会议,讨论了公司 2022 ...

安琪酵母股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独 立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事职 责。 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善安琪酵母股份有限公司（以下简称： 公司）治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事 履职指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第五条 ...