安琪酵母股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2023-079 号 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 21 日（星期四）09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络纯文字互动 问题征集方式：投资者可于 2023 年 9 月 14 日（星期四）至 9 月 20 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提 问预征集"栏目或通过公司邮箱 gaolu@angelyeast.com 进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 安琪酵母股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年上半年经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 1.2 billion for the first half of 2023, representing a year-on-year increase of 15%[10] - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥6,713,504,783.40, representing a 10.23% increase compared to ¥6,090,362,514.97 in the same period last year[17] - The net profit attributable to shareholders was ¥668,688,396.90, showing a slight increase of 0.13% from ¥667,800,676.33 year-on-year[17] - The company aims for a revenue growth target of 12% for the full year 2023, with a projected revenue of RMB 2.5 billion[10] - The company achieved operating revenue of 6.71 billion yuan, a year-on-year increase of 10.23%[34] - Net profit attributable to shareholders was 669 million yuan, a slight increase of 0.13% year-on-year[34] - The total comprehensive income for the first half of 2023 was ¥252,236,155.03, compared to ¥479,493,635.54 in the first half of 2022, indicating a significant decline[110] User Engagement and Market Expansion - User data showed a 20% increase in active users, reaching 5 million by the end of June 2023[10] - The company plans to launch three new products in the second half of 2023, targeting a market expansion of 10%[10] - Market expansion efforts include entering two new international markets, with an expected contribution of RMB 200 million to annual revenue[10] - The company has established a global marketing network with 13 domestic sales organizations and 6 overseas divisions, selling products in over 160 countries[22] - The company is the largest YE supplier and the second-largest yeast supplier globally, with a total yeast production capacity of 370,000 tons, holding a 55% market share in China and over 17% globally[26] Research and Development - Research and development expenses increased by 25%, totaling RMB 150 million, focusing on new yeast strains and fermentation technologies[10] - The company has completed 82 national and provincial-level research projects and holds 437 patents, demonstrating its commitment to innovation[26] - Research and development expenses amounted to 284.83 million yuan, a marginal increase of 0.13% compared to the previous year[34] - Research and development efforts are ongoing, with a focus on new product innovations aimed at improving market competitiveness[123] Financial Health and Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥305,902,934.03, a 216.49% increase from a negative cash flow of ¥262,611,082.27 in the previous year[17] - The company's total assets increased by 6.20% to ¥17,979,407,208.59 from ¥16,929,628,719.91 at the end of the previous year[17] - Cash and cash equivalents decreased by 14.74% year-on-year, totaling 1,100,343,583.11 yuan[37] - The company's long-term borrowings increased by 492.20% compared to the end of the previous year, primarily due to increased loans from the Export-Import Bank[39] - The company's cash and cash equivalents at the end of the period were CNY 754,157,562.39, a decrease from CNY 1,545,279,382.27 at the end of the first half of 2022[115] Risk Management and Compliance - The report emphasizes the importance of risk management in the face of market volatility and competition[5] - The company faces increased competition in the yeast industry, with a focus on market control and differentiated products to mitigate risks[45] - Exchange rate fluctuations pose risks to export operations, prompting the company to enhance research on international trade and exchange rate policies[45] - The company has no significant non-operating fund occupation by controlling shareholders[4] - There are no violations of decision-making procedures regarding external guarantees[4] Environmental and Social Responsibility - The company has been recognized as a key high-tech enterprise and has received multiple quality awards, including the National Quality Benchmark Award[26] - The company has implemented upgrades to wastewater treatment capabilities at several plants, ensuring compliance with environmental regulations[61] - The company conducted 17 community engagement activities under the "Walk into Anqi, Understand Anqi" initiative in the first half of 2023[69] - The company has actively participated in poverty alleviation efforts, purchasing nearly 160,000 yuan worth of agricultural products to support local farmers[72] Shareholder and Corporate Governance - The company held its first extraordinary shareholders' meeting on February 20, 2023, with 400,579,078 shares represented, accounting for 46.1% of total shares[49] - The company has initiated a stock repurchase plan to cancel part of its restricted stock, reflecting its commitment to shareholder value[53] - The company confirmed that there were no violations of court judgments or significant debts that remained unpaid during the reporting period[79] - The company has committed to not infringing on the interests of the listed company and to adhere to the compensation measures established by the board of directors[74] Accounting and Financial Reporting - The financial report was approved by the board of directors on August 23, 2023[128] - The company adheres to the accounting standards for enterprises, ensuring the financial reports are true and complete[133] - The company includes all subsidiaries in the consolidated financial statements, ensuring consistency in accounting policies and reporting periods[136] - The company recognizes government subsidies related to income as deferred income if they are used to compensate for future expenses or losses[183]

刘信光 孙燕萍 蒋春黔 16 122 海 莫德曼 程 涂 娟 2023 年 8 月 23 日 (本页无正文,为《安琪酵母股份有限公司独立董事关于 公司第九届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》之签 字页) & 萬花 刻信关 蒋春黔 刘信光 孙燕萍 JJAG 2 (2) 涂 娟 莫德曼 程 港 安其酵母股份有限公司 独立董事关于公司第九届董事会 第二十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的 相关规定,我们作为安琪酵母股份有限公司(以下简称:公司) 的独立董事,对公司第九届董事会第二十次会议审议的《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行 了审阅,并就相关事项与公司董事会、管理层进行沟通,甚于 独立、客观判断的原则,发表如下独立意见: 我们一致认为公司 2023年半年度募集资金存放与使用情 况符合《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等相关法律法规、规章及其他规范性文件 的规定。公司对募集资金进 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2023-072 号 安琪酵母股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 安琪酵母股份有限公司（简称：公司）于2023年8月12日 以电话及邮件的方式发出召开第九届监事会第十九次会议 的通知，会议于2023年8月23日在公司五楼会议室召开，本次 会议由监事会主席李林主持，会议应到监事3名，实到监事3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和 《公司监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，会议决 议有效。会议审议了以下议案，具体表决情况如下： 一、公司 2023 年半年度报告及摘要 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、关于变更公司股份总数及注册资本并修改《公司章 程》有关条款的议案 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露的"临 2023-074 号"公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露的《安琪酵母股 ...

op 李 啸 为《安琪酵母股份有限公司监事会关于 X, 度募集资金存放与实际使用情况的专项报 t 的签字页) 监事签字: 答 林 安琪酵母般份有限公司监事会 关于公司 2023年半年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性 文件及《公司章程》的相关规定,我们作为安琪酵母股份有 限公司 (以下简称:公司)的监事,对公司第九届监事会第十 九次会议审议的《公司 2023年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》进行了核查,并发表核查意见如下: 我们一致认为公司 2023年半年度募集资金存放与使用 情况符合《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章及其他规范 性文件的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用 募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相 改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用 募集资金的情况。我们 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2023-076 号 安琪酵母股份有限公司 关于修改《董事会议事规则》有关条款的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 特此公告。 安琪酵母股份有限公司董事会 2023 年 8 月 25 日 | （一）研究董事与经理人员考核的标 | （一）研究董事与高级管理人员考 | | --- | --- | | 准，进行考核并提出建议； | 核的标准，进行考核并提出建议； | | | | | 第十九条 各专门委员会可以聘请 | 第十九条 各专门委员会可以聘请 | | 中介机构提供专门意见，有关费用由公司 | 中介机构提供专业意见，专门委员会履 | | 承担。 | 行职责的有关费用由公司承担。 | | 第二十条 各专门委员会对董事会 | 第二十条 各专门委员会对董事会 | | 负责，各专门委员会的议案应提交董事会 | 负责，依照《公司章程》和董事会授权 | | 审查决定。 | 履行职责，各专门委员会的提案应当提 | | | 交董事会审议决定。 | | 第二十一条 董事会会议 ...

安琪酵母股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安琪酵母股份有限公司（以下简称： 公司）治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司 治理中的作用，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立 董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事职责。 第五条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事， 且至少包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较 丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （2023 年 8 月修订） 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应 ...

安琪酵母股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2023年8月修订） 第一章 总则 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主 要负责同内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会对 董事会负责，向董事会报告工作，委员会的提案由董事会审议决 定。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员 会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督上市公司的外部审计, 指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真 实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件。审计 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由五至七名不在公司担任高级管 理人员的董事组成，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第六条 审计委员会成员原则上应当独立于公司的日常经 营管理事务。审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、 评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供 真实、准确、完整的财务报告。 第七条 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职 责的专业知识和经验。 第一条 为完善公司法人治理结构，提升公司治理水平，规 ...

安琪酵母股份有限公司 章 程 2023 年 8 月修订 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第六章 董事会 第七章 高级管理人员 第一节 总经理 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 公司党委 第五章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第二节 董事会秘书 第八章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 3 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 ...

证券代码：600298 证券简称：安琪酵母 临 2023-073 号 安琪酵母股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准安琪酵母股份 有限公司非公开发行股票的批复》"证监许可[2022]653号" 核准，公司非公开发行股票数量为36,651,936股,每股面值 人民币1.00元，实际发行价格为每股人民币38.47元，募集 资金总额为人民币1,409,999,977.92元，扣除各项发行费 用10,230,727.81元（不含增值税）后，实际募集资金净额 为人民币1,399,769,250.11元。 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022 年6月10日出具大信验字[2022]2-00054号《验资报告》。 公司实际募集资金总额1,409,999,977.92元，募集资金扣 除保荐、承销等费用后的1,402,676,438.04元已于2022年6 ...