股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-079 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度暨第三季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 6 日（星期三）下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 30 日（星期三）至 11 月 5 日（星 期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 dongban@sgautomotive.com 进行提问。公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发布公司 2024 年半年度报告，将于 10 月 31 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-078 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称 "公司"）全资子公司凤城市曙光汽车半轴有限责任公司（以下 简称"曙光半轴"），截至2024年9月30日，曙光半轴的资产负债 率未超过70%。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为曙 光半轴提供担保金额不超过1,000万元。截至本公告披露日，公司 及下属子公司已实际为曙光半轴的担保余额为3,350万元（含本 次）。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●截至目前，公司无逾期担保。 一、担保情况概述 1、担保基本情况 1 曙光半轴是公司的全资子公司，为满足日常经营资金需求，曙 光半轴向中国邮政储蓄银行股份有限公司凤城市支行申请融资，公 司为其提供不超过1,000万元的最高额抵押担保。 2、本担保事项履行的内部决策程序 公司分别于 2024 年 6 月 11 日、202 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-074 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 足公司下属公司日常经营资金需求，公司在 2024 年第一次临时股东 大会批准的 2024 年度担保预计额度内增加重庆曙光、黄海销售和鸿祺 销售为被担保人，2024 年度公司担保预计额度未发生变化。 具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《公司关于在 2024 年度担保预计额度内增加被担保人的公告》 （公告编号：临 2024-075）。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司第十一届董事会第十一次会议 于 2024 年 10 月 22 日以通讯表决方式召开。根据公司《董事会议事 规则》中关于"情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随 时通过电话或者其他方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出 说明"的规定，会议通知 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-075 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于在 2024 年度担保预计额度内增加 被担保人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次增加被担保人名称：辽宁曙光汽车集团股份有限公司 （以下简称"公司 "）全资子公司重庆曙光车桥有限责任公司（以 下简称" 重庆曙光"）、丹东黄海汽车销售有限责任公司（以下简 称"黄海销售"）和丹东曙光汽车贸易有限责任公司（以下简称" 曙光汽贸"）的全资子公司丹东鸿祺汽车销售服务有限公司（以下 简称"鸿祺销售"），截至2024 年 9 月 30 日，重庆曙光、黄海销 售和鸿祺销售的资产负债率均超过70%。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司在 2024 年 度担保预计额度内，在保持担保额度不变的情况下，增加重庆曙光、 黄海销售和鸿祺销售为被担保人。截至本公告披露日，公司及下属 公司已实际为重庆曙光、黄海销售和鸿祺销售的担保余额均为0元。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●截至目前，公 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600303 证券简称：ST 曙光 公告编号：临 2024-076 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街 889 号丹东黄海汽车有限责任公 司会议室 股东大会召开日期：2024年11月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 7 日 至 2024 年 11 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-077 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布 的《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，辽宁曙光汽车集团股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事王旭女士作为征集人，就 公司拟于 2024 年 11 月 7 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议 的公司 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投 票权。 一、征集人的基本情况 （一）征集人基本信息与持股情况 1 征集投票权的起止时间：自 2024 年 11 月 4 日至 2024 年 11 月 5 日（上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00） 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公司股票 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王旭女士，其基本 情况如下： 王旭，女，1968 年 8 月出生，辽宁工业大学机械设计专业，本 科学历。曾任辽宁中天律师事务所律师、辽宁云舒律师事务所律师， 现任辽宁永冠律师事务所主任。 截至本公告披露日，征集人王旭本人未持有公司股票，其亲属持 有公司 1 万股股票。 辽宁曙光汽车 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-073 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年 9 月产销数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年 9 月产销数据快报如下： 单位：辆 | | | 产品名称 | | 月度对比 | | | 年度对比 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本月 | 去年同期 | 增减% | 本年累计 | 去年累计 | 增减% | | 产 | 整车 | 客车 | 0 | 1 | -100.00% | 53 | 62 | -14.52% | | | | 皮卡 | 229 | 30 | 663.33% | 1683 | 546 | 208.24% | | | | 特种车 | 4 | 89 | -95.51% | 129 | 176 | -26.70% | | 量 | | 合计 | 233 | 120 | 94.17% | ...

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为曙 光半轴提供担保金额不超过1,350万元。截至本公告披露日，公司 及下属子公司已实际为曙光半轴的担保余额为2,350万元（含本 次）。 重要内容提示： ●被担保人名称：辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称 "公司"）全资子公司凤城市曙光汽车半轴有限责任公司（以下 简称"曙光半轴"），截至2024年8月31日，曙光半轴的资产负债 率未超过70%。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-072 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●截至目前，公司无逾期担保。 一、担保情况概述 1、担保基本情况 1 曙光半轴是公司的全资子公司，为满足日常经营资金需求，曙 光半轴向中国农业银行股份有限公司丹东鸭绿江支行申请融资，公 司为其提供不超过1,350万元的最高额抵押担保。 2、本担保事项履行的内部决策程序 公司分别于 2024 年 6 月 11 日、202 ...

监事会由 3 名监事组成，设监事会主席 1 名。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年修订） 第一条 宗旨 为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监 事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会组成 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工 代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代 表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会应当每六个月召开一次会议。监事可以根据情况提议召开 监事会临时会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会主席可以向全体 监事征集会议提案，并可以向公司员工征求意见。在征集提案和征求 意见时，监事会主席应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高 级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。 第五条 临时会议的提议程序 监事提议召开监事会临时会议的，应当直接向监事会主席提交经 1 提 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-070 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于在 2024 年度担保预计额度内增加 被担保人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次增加被担保人名称：辽宁曙光汽车集团股份有限公司（ 以下简称"公司 "）全资子公司辽宁曙光汽车底盘系统有限公司（ 以下简称" 曙光底盘"）和丹东曙光重型车桥有限责任公司（以下 简称" 曙光重桥"），截至2024 年 8 月 31 日，曙光底盘和曙光重 桥的资产负债率未超过70%。 曙光底盘和曙光重桥是公司的全资子公司，为满足其日常经营 资金需求，公司在 2024 年第一次临时股东大会批准的 2024 年度担保 预计额度内增加曙光底盘和曙光重桥为被担保人，2024 年度公司担 保预计额度未发生变化。 （二）本担保事项需履行的内部决策程序 公司分别于 2024 年 6 月 11 日、2024 年 6月 27 日召开第十一届 董事会第八次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于20 ...