辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000602 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 关于营业收入扣除事项的 管理层负责按照监管机构上市规则及相关要求的规定编制明细表 以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使明 细表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 第 1 页 德皓核字[2025]00000602 号专项核查意见 专项核查意见 德皓核字[2025]00000602号 辽宁曙光汽车集团股份有限公司： 我们接受委托，对辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称曙 光股份 ） ...

北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 关于辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2023 年度内部控制和财务报表审计报告非标准审计意见涉 及事项影响已消除的 关于辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2023 年度内部控制和财务报表审计报告非标准 审计意见涉及事项影响已消除的审核报告 德皓核字[2025]00000600 号 审核报告 目 录 页 次 一、 关于内部控制和财务报表审计报告非标准审 计意见涉及事项影响已消除的审核报告 1-2 二、 辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于 2023 年 度内部控制和财务报表审计报告非标准审计 意见涉及事项影响已消除的专项说明 1-2 关 于 内 部 控 制 和 财 务 报 表 审 计 报 告 非 标 准 审 计 意 见 涉 及 事 项 影 响 已 消 除 的 审 核 报 告 德皓核字[2025]00000600 号 辽宁曙光汽车集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的 ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000028 号 Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 第 1 页 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000028 号 辽宁曙光汽车集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称曙光 股份）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定 ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事 王旭） 作为辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定，积极参加公司召开的 相关会议，认真审议相关议案，及时了解公司的经营、发展状况，忠 实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，对相关事项发表独立 客观的意见，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益， 现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事个人基本情况 王旭，女，1968 年 8 月出生。辽宁工业大学机械设计专业，本 科学历。曾任辽宁中天律师事务所律师；辽宁云舒律师事务所律师； 现任辽宁永冠律师事务所主任。2023 年 8 月 29 日起任公司第十一届 董事会独立董事。 2、独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，本人及其直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任 职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供 ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事 崔青莲） 作为辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定，积极参加公司召开的 相关会议，认真审议相关议案，及时了解公司的经营、发展状况，忠 实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，对相关事项发表独立 客观的意见，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益， 现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事个人基本情况 崔青莲，女，1965年11月出生。中国人民大学中国语言文学本科 学历，对外经济贸易大学工商管理硕士学位。曾任五矿发展股份有限 公司董事会秘书（经营班子成员）、中国五矿美国矿产金属有限公司 董事长、美国中国企业总商会（CGCC）常务理事。2023年8月29日 起任公司第十一届董事会独立董事。 2、独立性情况说明 2024 年度，公司共召开了 4 次股东会和 11 次董事会，本人作为 公司独立董事出席会议情况如下： ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事 于敏） 作为辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定，积极参加公司召开的 相关会议，认真审议相关议案，及时了解公司的经营、发展状况，忠 实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，对相关事项发表独立 客观的意见，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益， 现将 2024 年度的履职情况报告如下： 2、独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，本人及其直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任 职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、 法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形， 1 亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事任职独 立性要求的情形，并已将独立董事独立性自查情况报告提交公司董事 会。 二、独立董事年度履职概况 1、参加董事会、股东会情况 2024 年 ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职情况报告 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委 员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公 司章程》和《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，勤勉尽责， 积极开展工作。现就审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十一届董事会审计委员会由三名董事组成，分别为独立董 事于敏、独立董事王旭和董事蒋婉，审计委员会主任委员由具有专业 会计资格的独立董事于敏担任。 二、审计委员会召开会议的情况 2、2024 年 8 月 28 日，审计委员会召开 2024 年度第二次会议， 1 审议并通过了《关于公司 2024 年半年度财务报告的议案》《公司 2024 年半年度规范运作检查报告》《公司 2024 年半年度内部审计总结报 告》。 3、2024 年 10 月 30 日，审计委员会召开 2024 年度第三次会议， 审议并通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》《2024 年三 季度内部审计工作总结报告》。 4、2024 年 11 月 13 日，审计委员会召开 2024 年度第四次会议 ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估 的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，结合独立董事出具的《独立董事关于 2024 年度独立性的自 查报告》，公司董事会就公司在任独立董事崔青莲女士、于敏女士、 王旭女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 11 日 公司三位独立董事崔青莲女士、于敏女士、王旭女士符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等监管规则 中关于独立董事的任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 ...

公司代码：600303 公司简称：ST 曙光 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 辽宁曙光汽车集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 ...

上述综合授信额度的申请期限为自公司 2024 年年度股东会审议 通过之日起不超过 12 个月，该授信额度在授权期限内可循环使用。 在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或贷款事宜另行召开董事会、 股东会审批。 为顺利推进公司 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度及贷 款工作，公司董事会提请股东会授权公司董事长在该授信额度范围和 期限内审批授信、贷款事项，并授权公司或者下属公司的法定代表人 签署授信、贷款等有关法律文件，并由财务部门办理相关手续，前述 授权有效期与上述授信额度申请有效期限一致。 特此公告。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2025年4月11日 股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2025-017 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于公司2025年度向银行等金融机构申请 综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年4月10日召开了第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 公司2025 年度向银行等 ...