股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-095 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 监事会第八次会议于 2024 年 11 月 13 日以通讯表决方式召开。根据 公司《监事会议事规则》中关于"情况紧急，需要尽快召开监事会临 时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集 人应当在会议上作出说明"的规定，会议通知于 2024 年 11 月 12 日 以电子邮件方式送达全体监事，召集人亦于本次会议上做出了相应说 明。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 经监事审议、表决，通过如下议案： 一、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关 规定，监事会认为公司符合向特 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-090 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 鉴于辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向 特定对象发行股票，为保障投资者知情权，维护投资者利益，根据相 关法律、法规要求，现将公司最近五年被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚及整改情况公告如下： 一、最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚的 情况。 二、最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施的情 况 1、2023 年 6 月 28 日，公司收到上海证券交易所《关于对公司 及有关责任人予以监管警示的决定》（上证公监函〔2023〕0114 号）， 经上海证券交易所查明，因公司全资子公司重庆车桥、诸城车桥为公 司其他子公司的银行贷款融资提供最高额抵押反担保，未履行公司董 事会决议程序，上海证券交易所对公司及原董事长（代董事会秘书） 宫大、原董事长胡永恒、原总裁叶子青、原董事会秘书郭宋君予以监 管警示。 整改情况： ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日召开第十一届董事会第十三次会议和第十一届监事会第八 次会议，审议通过了公司向特定对象发行 A 股股票的相关议案。现 就本次发行过程中公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的 投资者提供财务资助或者补偿的事项承诺如下： 股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-091 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在 直接或通过利益相关方向参与认购的 投资者提供财务资助或补偿的公告 公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺 的情形，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或 补偿的情形。 特此公告。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 14 日 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-096 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票导致股东权益变动 暨控股股东变更的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 4、本次发行尚需获得公司股东会批准、上海证券交易所审核通过并经中国 证券监督管理委员会做出同意注册的批复后方可实施。 1 一、本次权益变动的基本情况 公司于 2024 年 11 月 13 日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》及《关于公司与特定对象签 署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》等与本次发行相关的事项，具 体内容详见于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。 根据本次公司向特定对象发行股票方案，若最终按上限发行，则本次权益变 动前后，本次发行认购对象梁梓及原控股股东维梓西的持股情况如下： | | 本次权益变动前 | | 认购股份 数量 | | 本次权益变动后 | | | --- | ...

特此说明。 2024 年 11 月 14 日 辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日 召开第十一届董事会第十三次会议及第十一届监事会第八次会议，审议通过了关 于《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》 的相关议案。现就公司本次发行事项无需编制前次募集资金使用情况报告的说明 披露如下： 中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规 定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年 度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日， 如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期 末经鉴证的前募报告"。 公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式 募集资金的情况，公司前次募集资金到账至今已超过五个会计年度。因此，公司 本次向特定对象发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告，亦无需聘请 符合《中华人 ...

证券代码：600303 证券简称：ST 曙光 公告编号：临 2024-094 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 29 日 至 2024 年 11 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 一、 召开会议的基本情况 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2024 年 11 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街 889 号丹东黄海汽车有限责任公 司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (一) 股东会类型和届次 股东会召开日期：20 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-092 2024 年 11 月 14 日 基于本次发行的总体工作安排，公司决定本次向特定对象发行股 票相关议案暂不提交 2024 年第三次临时股东会审议。公司董事会将 在本次向特定对象发行股票具备股东会审议条件情况下，提请股东会 审议本次向特定对象发行股票相关事项。 特此公告。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票相关议案 暂不提交 2024 年第三次临时股东会审议的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日召开了第十一届董事会第十三次会议，审议并通过了《关 于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等与本次向特定对象 发行股票相关议案，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-089 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票 摊薄即期回报的风险提示 及填补措施与相关主体承诺事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 本公告中关于辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定 对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）后主要财务指标的分析、描述均 不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投 资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。公司提示投资 者，制定填补回报措施不等于对公司利润作出保证。提请广大投资者注意风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号），为保障中小投资者知 情权，维护中小投 ...

2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：辽宁曙光汽车集团股份有限公司 北京嘉润律师事务所（下称"本所"）接受辽宁曙光汽车集团股份有限公 司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会 （下称"本次股东大会"）。根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》、《辽宁曙光汽车集团股份有限公司章程》（下称"《公司章 程》"）等法律、法规及规范性文件的规定，本所律师就本次股东大会召集、 召开程序的合法性，参加现场会议人员的资格合法性，会议表决程序和表决结 果的合法、有效性进行见证并发表法律意见。本所律师不对本次股东大会所审 议的议案内容以及议案中所表述的事实与数据的真实性与准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会目的使用，不得被用于其他任何目 的。本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议等资料一并公告，并 对本法律意见书依法承担相应责任。 股东大会法律意见书 北京嘉润律师事务所 关于辽宁曙光汽车集团股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会 涉及 ...

证券简称：ST 曙光 证券代码：600303 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 二〇二四年十一月 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 1 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 特别提示 一、《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》由辽 宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"曙光股份""公司"或"本公司"） 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关 规定制订。 二、曙光股份 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采 取的激励形式为限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民 币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大会审议通过后 60 日内，公 司 ...