股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-083 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年 10 月产销数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年 10 月产销数据快报如下： 单位：辆 | | 产品名称 | | 月度对比 本月 | 去年同期 | 增减% | 年度对比 本年累计 | 去年累计 增减% | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 客车 | 4 | 37 | -89.19% | 57 99 | | -42.42% | | 产 量 | 整车 | | | | | | | | | | | 皮卡 | 20 | 37 | -45.95% | 1703 583 | | 192.11% | | | | 特种车 | 12 | 55 | -78.18% | 141 231 | | -38.96% | | | | 合计 | 36 | 129 | -72.09% ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-082 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示 情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 1 日召开第十一届监事会第七次会议全票审议通过了《关于 公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见 及公示情况的议案》。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）及相关法律法规、规范性文件的规定，公司对 2024 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予的激励 对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况 对首次授予的激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如 下： 一、公示情况 1 1、公示内容：本次激励计划首次授予激励对象的姓名与职务。 2、公示时间：2024 年 10 月 22 日至 2024 年 10 ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议材料 2024 年 11 月 7 日 1 2024 年第二次临时股东大会会议材料 2024 年第二次临时股东大会会议材料 议案一： 关于《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其 摘要的议案 各位股东及股东代理人： 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束 机制，吸引和留住公司优秀员工，充分调动其积极性和创造性，有效 提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心 团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公 司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照 收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定，公司董事会薪酬与考核委员会制定了《辽宁曙光汽车集团股 份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向 激励对象授予限制性股票总计 1,000 万股，涉及的标的股票种类为人 民币 A 股普通 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-080 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于公司股票被继续实施其他风险警示的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，辽宁曙光汽车集 团股份有限公司（以下简称"曙光股份"或"公司"）股票自 2024 年 4 月 26 日起被继续实施其他风险警示。 一、被继续实施其他风险警示的情形 1、2023 年度，公司内部控制被大华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大华所"）出具了带强调事项段的无保留意见的内 部控制审计报告，涉及事项如下： "曙光股份在 2021 年 9 月 24 日召开第九届董事会第三十六次会 议审议并批准公司收购前控股股东之全资子公司天津美亚新能源汽 车有限公司（以下简称"天津美亚"）汽车资产的关联交易议案，于 2021 年 9 月 26 日与天津美亚签署总价款为 1.323 亿元的资产购买协 议（以下简称"协议"），并于 2021 年 9 月 27 日向天津美亚支付预 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-081 关于对外担保进展的公告 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称 "公司"）全资子公司辽宁曙光汽车底盘系统有限公司（以下简 称"曙光底盘"），截至2024年9月30日，曙光底盘的资产负债率 未超过70%。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为曙 光底盘提供担保金额不超过780万元。截至本公告披露日，公司及 下属子公司已实际为曙光底盘的担保余额为780万元（含本次）。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●截至目前，公司无逾期担保。 一、担保情况概述 1、担保基本情况 公司于 2024 年9月27日召开第十一届董事会第十次会议，审议通 过了《关于在2024年度担保预计额度内增加被担保人的议案》，同意 在 2024 年第一次临时股东大会批准的 2024 年度担保预计额度内增加 曙光底盘和丹东曙光重型车桥有限责任公司为被担保人，202 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-079 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度暨第三季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 6 日（星期三）下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 30 日（星期三）至 11 月 5 日（星 期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 dongban@sgautomotive.com 进行提问。公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发布公司 2024 年半年度报告，将于 10 月 31 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-078 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称 "公司"）全资子公司凤城市曙光汽车半轴有限责任公司（以下 简称"曙光半轴"），截至2024年9月30日，曙光半轴的资产负债 率未超过70%。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为曙 光半轴提供担保金额不超过1,000万元。截至本公告披露日，公司 及下属子公司已实际为曙光半轴的担保余额为3,350万元（含本 次）。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●截至目前，公司无逾期担保。 一、担保情况概述 1、担保基本情况 1 曙光半轴是公司的全资子公司，为满足日常经营资金需求，曙 光半轴向中国邮政储蓄银行股份有限公司凤城市支行申请融资，公 司为其提供不超过1,000万元的最高额抵押担保。 2、本担保事项履行的内部决策程序 公司分别于 2024 年 6 月 11 日、202 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600303 证券简称：ST 曙光 公告编号：临 2024-076 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 7 日 14 点 00 分 召开地点：辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街 889 号丹东黄海汽车有限责任公 司会议室 股东大会召开日期：2024年11月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 7 日 至 2024 年 11 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-074 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 足公司下属公司日常经营资金需求，公司在 2024 年第一次临时股东 大会批准的 2024 年度担保预计额度内增加重庆曙光、黄海销售和鸿祺 销售为被担保人，2024 年度公司担保预计额度未发生变化。 具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《公司关于在 2024 年度担保预计额度内增加被担保人的公告》 （公告编号：临 2024-075）。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司第十一届董事会第十一次会议 于 2024 年 10 月 22 日以通讯表决方式召开。根据公司《董事会议事 规则》中关于"情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随 时通过电话或者其他方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出 说明"的规定，会议通知 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-077 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布 的《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，辽宁曙光汽车集团股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事王旭女士作为征集人，就 公司拟于 2024 年 11 月 7 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议 的公司 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投 票权。 一、征集人的基本情况 （一）征集人基本信息与持股情况 1 征集投票权的起止时间：自 2024 年 11 月 4 日至 2024 年 11 月 5 日（上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00） 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公司股票 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王旭女士，其基本 情况如下： 王旭，女，1968 年 8 月出生，辽宁工业大学机械设计专业，本 科学历。曾任辽宁中天律师事务所律师、辽宁云舒律师事务所律师， 现任辽宁永冠律师事务所主任。 截至本公告披露日，征集人王旭本人未持有公司股票，其亲属持 有公司 1 万股股票。 辽宁曙光汽车 ...