大华会计师事务所（特殊普通合伙） 关于辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2023 年年报问询函的回复 大华核字【2024】0011013977 号 大 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2023 年年报问询函的回复 目 录 页 次 一、 关于辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2023 年年报问询函的回复 1-25 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2023 年年报问询函的回复 大华核字【2024】0011013977 号 上海证券交易所上市公司管理二部： 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）转来贵部《关于辽宁 曙光汽车集团股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公 函【20 ...

2024 年第一次临时股东大会会议材料 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 2024 年 6 月 27 日 1 鉴于下属子公司向金融机构或其他机构融资时，金融机构或其他机 构可能要求由其认可的担保公司或其他第三方为子公司提供担保，公司 及其他下属子公司为该类下属子公司向担保公司或其他第三方提供相 应反担保，此类反担保 2024 年度预计额度为 12,000 万元。 以上担保额度包括新增及在执行的担保，该额度可在授权期限内滚 动循环使用。为提高担保额度使用的灵活性和有效性，在预计担保额度 范围内，若为资产负债率 70%以上的下属子公司提供担保的额度有富 余，可以将剩余额度调剂用于为资产负债率低于 70%的下属子公司提 供担保。担保的方式不限于保证、抵押、质押等，相关担保事项以正式 签署的担保协议为准。担保额度有效期自公司 2024 年第一次临时股东 2 2024 年第一次临时股东大会会议材料 议案一： 关于2024 年度担保额度预计的议案 各位股东及股东代理人： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足下属子公司日常生产经营需要，2024 年度公司及下属子公 司拟为公司其 ...

2024 年 6 月 15 日 股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-041 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所年报问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 30 日收到上海证券交易所下发的《关于辽宁曙光汽车集团 股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函 [2024] 0694 号，以下简称"《问询函》"），具体内容详见公司于 2024 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《关于收到上海证 券交易所年报问询函的公告》（临 2024-034 号）。 公司收到《问询函》后高度重视，积极组织相关部门开展对《问 询函》的回复工作。鉴于《问询函》所涉及的相关事项尚需进一步补 充和完善，为保证信息披露的真实、准确、完整，公司将延期回复《问 询函》，预计延期时间不超过 5 个交易日。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上海 证券交易所网站 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-039 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于2024年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人（反担保债务人）全部为辽宁曙光汽车集团股份有限公 司（以下简称"公司"）下属子公司，无关联担保。 1 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足下属子公司日常生产经营需要，2024年度公司及下属子公 司拟为公司其他下属子公司向金融机构的融资提供担保预计总额度为 160,000万元（含为下属子公司融资提供的反担保），其中，公司及下 属子公司对资产负债率高于 70%的下属子公司提供担保不超过 137,710 万元，对资产负债率低于70%的下属子公司提供担保不超过 10,290万元。 鉴于下属子公司向金融机构或其他机构融资时，金融机构或其他 机构可能要求由其认可的担保公司或其他第三方为子公司提供担保， 公司及其他下属子公司为该类下属子公司向担保公司或其他第三方提 供相应反担保，此类反担保2024年度预计额度为 1 ...

证券代码：600303 证券简称：ST 曙光 公告编号：临 2024-040 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024-06-27 14 点 召开地点：辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街 889 号丹东黄海汽车有限责任公 司会议室 股东大会召开日期：2024年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日 至 2024 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-038 截止目前，公司无逾期担保。 一、担保情况概述 凤城曙光是公司的全资子公司，为满足日常经营资金需求，凤城 曙光拟向中国银行股份有限公司丹东凤城支行申请总计不超过 850 1 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次被担保对象：辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称 "公司"）全资子公司凤城市曙光汽车半轴有限责任公司（以下简称 "凤城曙光"）。截至本公告披露日，凤城曙光的资产负债率未超过 70%。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为凤城 曙光提供担保金额不超过 850 万元。截至本公告披露日，公司已实际 为凤城曙光的担保余额为 500 万元。 本次担保为连带责任保证； 万元的融资授信额度，公司为其提供连带责任保证担保。 本次担保事项已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会 审议。 二、担保人基本情况 担保人：辽宁曙光汽车集团股份有限公司 三、 ...

凤城市曙光汽车半轴有限责任公司（以下简称"凤城曙光"）是 公司的全资子公司，为满足日常经营资金需求，凤城曙光拟向中国 银行股份有限公司丹东凤城支行申请总计不超过 850 万元的融资授 信额度，公司为其提供连带责任保证担保。本次担保有利于促进凤 城曙光的经营发展，提高其经营效率和盈利能力，符合公司长远整 体利益，不存在损害公司以及全体股东，特别是中小股东利益的情 形。 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露 的《公司关于公司为子公司提供担保的公告》。 1 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-037 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会第八次会议通知于 2024 年 6 月 6 日以电子邮件方式送达全体 董事，会议于 2024 年 6 月 11 日以通讯表决的方 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-036 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6月7日下午14:00-15:00以网络文字互动的方式在上海证券交易所上 证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）召开了 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，现就有关情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 关于本次说明会的召开事项，公司已于 2024 年 5 月 30 日在上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《辽宁 曙光汽车集团股份有限公司关于召开2023 年度暨2024年第一季度业 绩说明会的公告》（编号：临 2024-032）。2023 年 6 月 7 日下午 14:00-15:00 ， 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-035 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年 5 月产销数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年 5 月产销数据快报如下： 单位：辆 | | | | | 月度对比 | | | 年度对比 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 产品名称 | | 本月 | 去年同期 | 增减% | 本年累计 | 去年累计 | 增减% | | 产量 | 整车 | 客车 | 2 | 2 | 0.00% | 44 | 49 | -10.20% | | | | 皮卡 | 220 | 403 | -45.41% | 1325 | 496 | 167.14% | | | | 特种车 | 20 | 5 | 300.00% | 94 | 64 | 46.88% | | | | 合计 | 242 | 410 | -40.98% | 1463 ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于收到上海证券交易所年报问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-034 师结合前述问题，说明认定公司 2022 年度财务报告保留意见所涉事 项已消除的依据是否充分，是否符合审计准则的规定；（4）补充披 露对相关预付款项计提减值相关金额的依据，并说明按照抵债资产的 可回收金额计提减值是否符合企业会计准则等规定。 三、年报显示，2023 年度公司计提资产减值损失 0.84 亿元， 较上年度 0.19 亿元同比大幅上升。主要包括，就子公司丹东黄海回 收的 457 台民富沃能履约旧车，计提合同履约成本减值损失和预计 负债 0.34 亿元；就乘用车 A00 在建工程项目，计提减值损失 0.12 亿元。请公司：（1）结合旧车回收业务亏损、民富沃能与公司控股 股东、董监高等相关方是否存在关联关系等情况，说明前期开展回购 旧车业务的商业合理性，并说明相关减值计提的依据及合规性；（2） 补充披露乘用车 A00 在建工程 ...