辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 召开地点：辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街 889 号丹东黄海汽车有限责任公 司会议室 股东会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 证券代码：600303 证券简称：ST 曙光 公告编号：临 2025-019 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 8 日 至2025 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 监事会对《董事会关于公司 2023 年度内部控制和财 务报表审计报告非标准审计意见涉及事项影响 已消除的专项说明》的意见 经核查，公司董事会出具的《董事会关于公司 2023 年度内部控 制和财务报表审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项 说明》符合相关法律法规及规范性文件的要求，客观反映了公司的实 际情况，监事会同意《董事会关于公司 2023 年度内部控制和财务报 表审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明》。公司 监事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司和广大投资者的 合法权益。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2025 年 4 月 11 日 2023 年度，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对辽宁曙光汽 车集团股份有限公司（以下简称"公司"或"曙光股份"）内部控制 出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告（报告编号： 大华内字[2024]0011000068 号），对公司 2023 年度财务报表出具了带 强调事项段的无保留意见的审计报告（报告编号：大华审字 [2024]0011001976 号）。目前，公司 2023 年度内部控制和财务报表审 计报 ...

本议案尚需提交公司股东会审议。 二、审议通过了关于 2024 年年度报告及其摘要的议案。 股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2025-020 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 监事会第十一次会议通知于 2025 年 3 月 31 日以电子邮件方式送达全 体监事，会议于 2025 年 4 月 10 日以通讯表决方式召开。会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 经监事审议、表决，通过如下议案： 一、审议通过了公司 2024 年度监事会工作报告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《关于做好上市公司 2024 年年度报告披露工作的通知》和 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的 内容与格式〉》等有关规定，对董事会编制的公司 2024 年年度报告进 行了严格的审核，并提 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2025-014 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第十六次会议通知于 2025 年 3 月 31 日以电子邮件方式送达全体 董事，会议于 2025 年 4 月 10 日以通讯表决方式召开。会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 经董事审议、表决通过如下议案： 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了 2024 年度财务决算报告。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 四、审议通过了关于 2024 年度利润分配的议案。 根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告，公司 2024 年实现净利润（归属于上市公司股东的净 利润）-340,819,214.10 元， ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2025-015 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）本年 度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 公司 2024 年度利润分配方案已经公司第十一届董事会第十六 次会议和第十一届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2024 年年度股东会审议。 一、利润分配方案内容 根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告，公司 2024 年实现净利润（归属于上市公司股东的净 利润）-340,819,214.10 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计未分 配利润为-735,474,018.72 元。 1 为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公 司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑， 本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 本次利润 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately CNY 1.48 billion, an increase of 8.20% compared to CNY 1.36 billion in 2023[23]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was a loss of approximately CNY 340.82 million, an improvement from a loss of CNY 469.94 million in 2023[23]. - The weighted average return on net assets for 2024 was -22.55%, an increase of 1.97 percentage points from -24.52% in 2023[22]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was a negative CNY 8.51 million, compared to a negative CNY 250.17 million in 2023[23]. - The total assets at the end of 2024 were approximately CNY 3.54 billion, a decrease of 6.98% from CNY 3.80 billion at the end of 2023[23]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were approximately CNY 1.34 billion, a decrease of 20.24% from CNY 1.68 billion at the end of 2023[23]. - The company reported a diluted earnings per share of -CNY 0.50 for 2024, an improvement from -CNY 0.70 in 2023[22]. - The gross profit margin for the reporting period was 0.36%, down from 0.62% in the previous year, a decrease of 0.26%[42]. - The company reported non-recurring gains and losses of 667,496.00 RMB from government subsidies in 2024, down from 2,235,187.70 RMB in 2023[25]. - The company’s main business revenue from automotive and components was 1.374 billion RMB, with a year-on-year increase of 8.97%[43]. Sales and Production - In 2024, the company sold 2,907 vehicles, representing a year-on-year increase of 66.40%, and sold 916,400 axles, up 19.57% year-on-year[30]. - The company achieved operating revenue of 1.475 billion RMB in 2024, representing a year-on-year growth of 8.20%[37]. - Production of buses increased by 34.26% year-on-year, while sales rose by 38.89%[46]. - Pickup truck sales surged by 88.20% year-on-year, with production up by 27.08%[46]. - The sales of Huanghai new energy vehicles reached 140 units, a 33.33% increase compared to the previous year, with a production of 139 units, up 31.13%[81]. Research and Development - Research and development expenses increased by 2.19% to 74.96 million RMB, mainly due to higher design and development costs[39]. - The company has a total of 270 patents, with 220 valid patents authorized and 50 patents under application as of the end of 2024[36]. - The company plans to enhance product research and development, implementing a strategy that includes traditional, pure electric, and special demand products[97]. Market Strategy - The company is focusing on strategic markets such as Africa, the Middle East, and South America to boost vehicle exports, which have seen significant growth[30]. - The company plans to expand its operations with the investment in the Hubei Shuguang Automotive Industrial Park project[106]. - The company aims to achieve a sales volume of approximately 32.9 million vehicles in 2025, representing a year-on-year growth of 4.7%[94]. - The company anticipates that the new energy vehicle sales will reach approximately 16 million units in 2025, with a year-on-year growth of 24.4%[94]. Environmental Compliance - The company has established a hazardous waste temporary storage facility in accordance with the "Pollution Control Standards for Hazardous Waste Storage" and has designated personnel for management[148]. - The company’s emissions of sulfur dioxide (SO2) were recorded at 22.97 tons per year, which is compliant with the regulatory standard[145]. - The wastewater treatment facilities at Dandong Huanghai (Passenger Car New Energy Base) include 2 sewage treatment stations, achieving compliance with the first-level discharge standards in Liaoning Province[150]. - The company has implemented online monitoring systems for wastewater and emissions, ensuring real-time data transmission to environmental departments[155]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[156]. Corporate Governance - The company has updated its governance structure and internal controls to comply with relevant laws and regulations, ensuring transparency and accountability[104]. - The company actively engages with investors through various communication channels to enhance investor relations and information disclosure[105]. - The company’s board of directors and supervisory board operate independently, ensuring compliance with legal requirements[106]. - The company has committed to maintaining its independence, as detailed in the 2024 annual report[106]. Employee Management - The company has a total of 3,607 employees, with 622 in the parent company and 2,985 in major subsidiaries[129]. - The company has established a fair and reasonable compensation management system, which includes basic salary, position allowances, performance bonuses, and various subsidies[130]. - The company has initiated a training program for 2024, focusing on enhancing employees' professional skills and comprehensive qualities through diverse training methods[132]. Financial Guarantees and Liabilities - The total guarantee amount (including guarantees to subsidiaries) is 464,982,000.00, accounting for 34.67% of the company's net assets[190]. - The company provided debt guarantees to entities with asset-liability ratios exceeding 70%, totaling 312,822,000.00[192]. - The company has not reported any overdue guarantees or associated overdue amounts[190]. Legal Matters - The company has faced significant litigation, including a civil lawsuit against Tianjin Meiya New Energy Co., with a settlement reached in March 2024[186]. - The company has prepaid 66.15 million RMB to Tianjin Meiya for a terminated asset purchase agreement, which has been returned following the settlement[186].

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2025-018 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于公司股票申请撤销其他风险警示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）的有关规定，辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简 称"公司"）被实施其他风险警示涉及事项的影响已消除，且不存在 《股票上市规则》规定的触及其他风险警示的情形，据此，公司董事 会向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施的其他风险警示。 公司股票能否被撤销其他风险警示，尚需上海证券交易所的审 核确认，敬请广大投资者注意投资风险。 二、公司申请撤销其他风险警示的情况 （一）内部控制强调事项 公司董事会、管理层高度重视公司内部控制体系建设和完善，严 格按照相关的法律法规要求和上市公司的监管规则，提升规范运作水 平，动态优化完善公司内部控制中的薄弱环节，优化完善公司风险防 范机制，保障公司内部控制体系健康运行。 2024 年 2 月，曙光股份向丹东市振安区人民 ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.5000 | -0.7000 | 28.57 | -0.4900 | | 每股净资产（元） | 1.96 | 2.49 | -21.29 | 3.19 | | 每股公积金(元) | 1.63 | 1.64 | -0.61 | 1.64 | | 每股未分配利润(元) | -1.08 | -0.58 | -86.21 | 0.11 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 14.75 | 13.64 | 8.14 | 16.72 | | 净利润(亿元) | -3.41 | -4.7 | 27.45 | -3.34 | | 净资产收益率(%) | -22.55 | -24.52 | 8.03 | -14.40 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- ...

ST曙光(600303.SH)公告称，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司被实施其他风险 警示涉及事项的影响已消除，且不存在《股票上市规则》规定的触及其他风险警示的情形，据此，公司 董事会向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施的其他风险警示。公司股票能否被撤销其他风险警 示，尚需上海证券交易所的审核确认，敬请广大投资者注意投资风险。 ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2025 年 3 月产销数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2025 年 3 月产销数据快报如下： 股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2025-013 | | | 产品名称 | 本月 | 月度对比 去年同期 | 增减% | 本年累计 | 年度对比 去年累计 | 增减% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 客车 | 17 | 41 | -58.54% | 17 | 42 | -59.52% | | | | | 314 | 302 | 3.97% | 350 | 789 | -55.64% | | | | 皮卡 | | | | | | | | 产 | 整车 | 特种车 | 16 | 33 | -51.52% | 21 | 46 | -54.35% | | 量 | | 合计 | 347 | 376 | -7.71% | 388 | 8 ...