股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-032 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 6 月 7 日（星期五）下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） （一）会议召开时间：2024 年 6 月 7 日（星期五）下午 14:00-15:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 31 日（星期五）至 6 月 6 日（星期 四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 dongban@sgautomotive.com 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-033 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于公司股票被继续实施其他风险警示的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，辽宁曙光汽车集 团股份有限公司（以下简称"曙光股份"或"公司"）股票自 2024 年 4 月 26 日起被继续实施其他风险警示。详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《关于公司股票被继续实施其他风险警示的公告》（公 告编号：临 2024-029 号）。 一、被继续实施其他风险警示的情形 1、2023 年度，公司内部控制被大华会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称"大华所"）出具了带强调事项段的无保留意见的内部控 制审计报告，涉及事项如下： "曙光股份在 2021 年 9 月 24 日召开第九届董事会第三十六次会 议审议并批准公司收购前控股股东之全资子公司天津美亚新能源汽 车有限公司（以下简称"天津美亚"）汽车资产的关联交易议案，于 2021 年 9 月 26 ...

证券代码：600303 证券简称：ST 曙光 公告编号：临 2024-031 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 184 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 149,389,157 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 22.1119 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、 召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关 规定。本次会议由董事长贾木云主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街 889 号丹东黄 海汽车有限 ...

股东大会法律意见书 北京嘉润律师事务所 关于辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：辽宁曙光汽车集团股份有限公司 北京嘉润律师事务所（下称"本所"）接受辽宁曙光汽车集团股份有限公 司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（下称 "本次股东大会"）。根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》、《辽宁曙光汽车集团股份有限公司章程》（下称"《公司章 程》"）等法律、法规及规范性文件的规定，本所律师就本次股东大会召集、 召开程序的合法性，参加现场会议人员的资格合法性，会议表决程序和表决结 果的合法、有效性进行见证并发表法律意见。本所律师不对本次股东大会所审 议的议案内容以及议案中所表述的事实与数据的真实性与准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会目的使用，不得被用于其他任何目 的。本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议等资料一并公告，并 对本法律意见书依法承担相应责任。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会 涉及的有关事项进 ...

2023 年年度股东大会会议材料 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 2024 年 5 月 22 日 1 2023 年年度股东大会会议材料 议案一： 关于修订《独立董事工作制度》的议案 各位股东及股东代理人： 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，充 分发挥独立董事的监督作用，保证独立董事依法行使职权，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等有关法 律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 公司拟修订《独立董事工作制度》。 新修订的《独立董事工作制度》（附后）主要包括以下内容： 2023 年年度股东大会会议材料 附件： 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第六章 附则 请各位股东及股东代理人审议、表决。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年 5 月 22 日 2 第二章 独立董事任职资格 第三章 独立董事的提名、选举与更换 第四章 独立董事的职责与履职方式 第五章 独立董事的履职保障 ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年 4 月产销数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年 4 月产销数据快报如下： 股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-030 注：本表为产销快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。 特此公告。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年 5 月 11 日 单位：辆 | | | | | 月度对比 | | 年度对比 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 产品名称 | 本月 | 去年同期 | 增减% | 本年累计 | 去年累计 | 增减% | | 产量 | 整车 | 客车 | 0 | 0 | - | 42 | 47 | -10.64% | | | | 皮卡 | 316 | 71 | 345.07% | 1105 | 93 | 1088.17% | | | | 特种车 | 28 | 1 | 2700.0 ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011001976 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-93 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 1 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,363,644,510.86, a decrease of 18.42% compared to CNY 1,671,565,663.13 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was a loss of CNY 469,940,549.48, compared to a loss of CNY 334,295,962.54 in 2022[19]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was a negative CNY 250,166,720.24, worsening from a negative CNY 170,948,107.49 in 2022[19]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 3,802,635,877.06, a decrease of 5.55% from CNY 4,026,117,706.99 at the end of 2022[19]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 21.84% to CNY 1,681,658,465.05 at the end of 2023 from CNY 2,151,599,014.53 at the end of 2022[19]. - Basic earnings per share for 2023 were -0.70 RMB, compared to -0.49 RMB in 2022, reflecting a significant loss[20]. - The weighted average return on equity decreased to -24.52% in 2023 from -14.42% in 2022, a decline of 10.1 percentage points[20]. - The company reported a total revenue of 1.364 billion RMB, with a main business revenue of 1.260 billion RMB and an operating cost of 1.344 billion RMB, resulting in a comprehensive gross margin of 1.47%, down 7.01% from the previous year[38]. Sales and Market Performance - In 2023, the company achieved total vehicle sales of 1,747 units, a decrease of 1,533 units or 46.74% compared to 2022[26]. - The company sold 766,436 axle units, an increase of 145,887 units or 23.51% year-on-year[26]. - The sales volume of pickups was 1,373 units, reflecting a year-on-year decrease of 43.38%[42]. - The production volume of buses decreased by 82.18% year-on-year, with a sales volume of 108 units and an inventory of 55 units[41]. - The company has expanded its overseas market presence, achieving sales in countries such as Saudi Arabia, Iraq, Nigeria, and Bolivia[27]. - The company exported a total of 4.91 million vehicles in 2023, marking a year-on-year increase of 57.9%, making it the world's largest automobile exporter[68]. Research and Development - The company has a total of 211 patents, with 157 valid patents and 54 pending applications as of the end of 2023[33]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings through new technology development[109]. - The company plans to enhance product research and development, expanding its new energy product lineup and increasing product value[90]. - The company is investing 50 million in R&D for new technologies aimed at enhancing user experience and operational efficiency[105]. - Research and development expenses decreased by 13.33% year-on-year to CNY 73.4 million[35]. Environmental and Compliance - The company has established a temporary storage facility for hazardous waste, managed by dedicated personnel[149]. - The company has signed a hazardous waste transfer contract with Shenyang Zhonghua Environmental Technology Co., Ltd. for regular waste disposal[149]. - The company has implemented a wastewater treatment station that meets the first-level discharge standards in Liaoning Province, with most treated water reused for landscaping and cleaning[163]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents, with annual drills conducted to enhance response capabilities[154]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[157]. Corporate Governance - The company has seen a significant turnover in its board members, with multiple resignations in 2023[108]. - The board of directors has established specialized committees, including the audit committee, nomination committee, remuneration and assessment committee, and strategic investment committee[128]. - The company has engaged in various roles across different sectors, including technology and pharmaceuticals, which may enhance its market reach and innovation capabilities[117]. - The company has a cash dividend policy approved by the shareholders, with a three-year dividend return plan from 2022 to 2024[138]. - The company has not proposed a cash profit distribution plan for the reporting period despite having positive distributable profits[141]. Future Outlook - The company plans to accelerate the development and launch of new electric and diesel automatic models in 2024, including the N2 pure electric and N7 diesel automatic models[28]. - The company aims to focus on new energy vehicles and chassis systems, striving to become a leading new energy vehicle group and smart chassis system manufacturer[88]. - The company plans to develop new energy vehicles tailored for public sector needs, including pure electric buses and fuel cell buses, to capture the market opportunity of 204,000 new energy vehicles promoted by the government from 2023 to 2025[93]. - The company aims to enhance its brand influence and expand both domestic and international markets to increase market share and profitability[93]. - The company has set ambitious performance targets for 2024, aiming for a revenue increase of at least 15%[109].

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度审计履职情况的评估报告 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 大华所按照中国注册会计师执业准则和其他相关执业规范要求， 对公司 2023 年度财务报表及公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性进行了审计。在审计过程中，大华所制订并实施了合 理的审计工作方案和工作计划，执行了有效的质量管理措施，并就会 计师事务所的审计范围、人员、时间安排和关键审计事项等与公司管 理层进行了沟通。 经审计，大华所认为公司财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况、2023 年的经营成果和现金流量状况，公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方 面保持了有效的财务报告内部控制。同时，大华所出具了公司控股股 东及其他关联方资金占用情况的专项说明。 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公 司 转制为特殊普通合伙企业） 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 ...

监事会对《董事会关于 2023 年关联方应收款项 强调事项及与持续经营相关的重大不确定性强调段的 无保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见的 内部控制审计报告的专项说明》的意见 作为公司监事，将持续关注相关事项进展，并督促董事会和管理 层切实推进消除相关事项及其影响的具体措施，切实维护上市公司及 全体投资者合法权益。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司监事会 2024 年 4 月 25 日 一、关于 2023 年关联方应收款项强调事项及与持续经营相关的 重大不确定性强调段的无保留意见的审计报告的专项说明 公司董事会对 2023 年关联方应收款项强调事项及与持续经营相 关的重大不确定性强调段的无保留意见的审计报告的专项说明，客观 反映了公司实际情况。公司监事会对大华会计师事务所出具的 2023 年关联方应收款项强调事项及与持续经营相关的重大不确定性强调 段的无保留意见的审计报告无异议，并同意《专项说明》。 二、关于 2023 年度带强调事项段的无保留意见的内部控制审计 报告的专项说明 公司监事会对大华会计师事务所出具的带强调事项段的无保留 意见的内部控制审计报告无异议，并同意《专项说明》。 辽宁曙光汽车集团股份 ...