辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事 于敏） 作为辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定，积极参加公司召开的 相关会议，认真审议相关议案，及时了解公司的经营、发展状况，忠 实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，对相关事项发表独立 客观的意见，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益， 现将 2024 年度的履职情况报告如下： 2、独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，本人及其直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任 职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、 法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形， 1 亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》规定的独立董事任职独 立性要求的情形，并已将独立董事独立性自查情况报告提交公司董事 会。 二、独立董事年度履职概况 1、参加董事会、股东会情况 2024 年 ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职情况报告 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委 员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公 司章程》和《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，勤勉尽责， 积极开展工作。现就审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十一届董事会审计委员会由三名董事组成，分别为独立董 事于敏、独立董事王旭和董事蒋婉，审计委员会主任委员由具有专业 会计资格的独立董事于敏担任。 二、审计委员会召开会议的情况 2、2024 年 8 月 28 日，审计委员会召开 2024 年度第二次会议， 1 审议并通过了《关于公司 2024 年半年度财务报告的议案》《公司 2024 年半年度规范运作检查报告》《公司 2024 年半年度内部审计总结报 告》。 3、2024 年 10 月 30 日，审计委员会召开 2024 年度第三次会议， 审议并通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》《2024 年三 季度内部审计工作总结报告》。 4、2024 年 11 月 13 日，审计委员会召开 2024 年度第四次会议 ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估 的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，结合独立董事出具的《独立董事关于 2024 年度独立性的自 查报告》，公司董事会就公司在任独立董事崔青莲女士、于敏女士、 王旭女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 11 日 公司三位独立董事崔青莲女士、于敏女士、王旭女士符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等监管规则 中关于独立董事的任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 ...

公司代码：600303 公司简称：ST 曙光 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 辽宁曙光汽车集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 ...

上述综合授信额度的申请期限为自公司 2024 年年度股东会审议 通过之日起不超过 12 个月，该授信额度在授权期限内可循环使用。 在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或贷款事宜另行召开董事会、 股东会审批。 为顺利推进公司 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度及贷 款工作，公司董事会提请股东会授权公司董事长在该授信额度范围和 期限内审批授信、贷款事项，并授权公司或者下属公司的法定代表人 签署授信、贷款等有关法律文件，并由财务部门办理相关手续，前述 授权有效期与上述授信额度申请有效期限一致。 特此公告。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2025年4月11日 股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2025-017 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于公司2025年度向银行等金融机构申请 综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年4月10日召开了第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 公司2025 年度向银行等 ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度审计 履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关规定，辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对北京德皓 国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"） 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2008 年 12 月 8 日 3、注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 4、首席合伙人：杨雄 审计委员会在年审期间与会计师就 2024 年度审计计划、关键审 计事项等相关事项进行了充分沟通，并对审计工作提出了意见和建议。 2025 年 4 月 10 日，公司审计委员会召开 2025 年第一次会议，审议 通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》《关于 2024 年 度内部控制评价报告的议案》等议案，并提交第十一届董事会第十六 次会议审议。 四、总体评价 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2025-016 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于2025年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人（反担保债务人）为辽宁曙光汽车集团股份有限公司 （以下简称"公司"）及合并报表范围内的下属控股、全资子（孙） 公司（以下简称"下属公司"），无关联担保。 ● 2025 年度公司及下属公司为公司其他下属公司提供担保的预 计额度为 160,000 万元（含为下属公司融资提供的反担保）。 ● 对外担保逾期的累计数量：无。 ● 预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签 署并发生的担保合同为准。担保额度预计尚需提交公司股东会审议。 ● 特别风险提示：2025 年度计划对外担保总额度超过公司最近 一期经审计净资产 100%，部分被担保方资产负债率超过 70%，敬 请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 1 为满足公司下属公司日常经营和业务发展需要，公司及下属公司拟 为公司其他下属公司 ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000599 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 第 1 页 Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000599 号 辽宁曙光汽车集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了辽宁曙 光汽车集团股份有限公司（以下简称曙光股份）2024 年度财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年度社会责任报告 一、前言 《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年度社会责任报告》 （以下简称"社会责任报告"）系统地阐述和披露了辽宁曙光汽车 集团股份有限公司（以下简称"曙光股份"或"公司"）2024 年度 在推进经济社会可持续发展，对国家和社会的全面发展、自然环境 和资源的保护，对公司股东、债权人、员工、客户、消费者、供应 商等利益相关者积极承担相应的社会责任的总体表现。 本报告主要总结了公司 2024 年度在从事经营活动的过程中， 对上述利益相关者所做的工作和公司未来在上述方面的计划。 二、公司的社会责任观 1、正确认识公司社会责任 企业社会责任是指企业在创造利润，对股东利益负责的同时， 还要履行对利益相关者权益的保护，包括股东和债权人权益保护、 职工权益保护、供应商、客户和消费者权益保护、环境保护与可持 续发展和社会公益事业等，以实现企业与经济社会可持续发展的协 调统一。 2、树立社会责任观 1 公司按照《投资者关系管理制度》的要求，设专人负责投资者 曙光股份作为一家上市公司，积极履行社会责任，在追求经济 利益、保护股东权益的同时，积极保护债权人和职工的合 ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 董事会关于公司 2023 年度内部控制和财务报表审计 报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的 专项说明 2023 年度，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对辽宁曙光汽 车集团股份有限公司（以下简称"公司"或"曙光股份"）内部控制 出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告（报告编号： 大华内字[2024]0011000068 号），对公司 2023 年度财务报表出具了 带强调事项段的无保留意见的审计报告（报告编号：大华审字 [2024]0011001976 号）。公司董事会现就 2023 年度内部控制和财务 报表审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除情况说明如下： 一、2023 年度内部控制和财务报表审计报告非标准审计意见涉 及事项影响的具体内容 （一）强调事项 曙光股份在 2021 年 9 月 24 日召开第九届董事会第三十六次会议 审议并批准公司收购前控股股东之全资子公司天津美亚新能源汽车 有限公司（以下简称"天津美亚"）汽车资产的关联交易议案，于 2021 年 9 月 26 日与天津美亚签署总价款为 1.323 亿元的资产购买协议（以 下简称"协议"），并于 2021 ...