重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600303 证券简称：ST 曙光 公告编号：临 2025-004 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的 1 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街 889 号丹东黄海 汽车有限责任公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》 的相关规定。本次会议由董事长贾木云主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 审议结果：通过 | 1、出 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between -285 million and -340 million RMB, indicating a reduction in losses compared to the previous year's net loss of -469.94 million RMB[2]. - The projected reduction in losses for 2024 is estimated to be between 129.94 million and 184.94 million RMB, representing a decrease in loss of approximately 27.65% to 39.35% compared to the previous year[3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 is expected to be between -290 million and -345 million RMB[4]. - The previous year's total profit was -481.92 million RMB, with a net profit attributable to shareholders of the parent company of -469.94 million RMB[5]. Business Operations - The company’s main business involves automobile manufacturing, including vehicles and components, which faced intensified market competition, leading to lower production and sales volumes than expected[6]. Forecast Accuracy - The company emphasizes that the performance forecast is based on preliminary calculations and does not contain significant uncertainties affecting its accuracy[7]. - The data provided is preliminary and the final audited financial results will be disclosed in the 2024 annual report[8].

证券时报e公司讯，ST曙光(600303)1月15日晚间公告，经财务部门初步测算，预计2024年度实现归属于 母公司所有者的净利润为-2.85亿元到-3.4亿元，与上年同期-4.7亿元相比，将出现减亏。 2024年度受市场竞争加剧等因素影响，公司整车产销量未达预期，使现有毛利无法覆盖固有成本费用， 导致亏损。 ...

2025 年第一次临时股东会会议材料 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议材料 2025 年 1 月 15 日 1 2025 年第一次临时股东会会议材料 议案一： 各位股东及股东代理人： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关 规定，经董事会对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证，认为 公司各项条件满足现行法律、法规和规范性文件中关于向特定对象发 行 A 股股票的有关规定，具备向特定对象发行 A 股股票的条件。 本议案涉及关联交易事项，请关联股东回避表决，请各位非关联 股东审议、表决。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2025 年 1 月 15 日 2 2025 年第一次临时股东会会议材料 议案二： 关于公司向特定对象发行 A 股股票 方案的议案 各位股东及股东代理人： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关 规定，公司本次向特定对象发行股票方案如下： 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 1、发行股票的种类和面 ...

证券代码：600303 证券简称：ST 曙光 二〇二四年十二月 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过338,619,546.60元（含本数）， 扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"ST 曙 光"）是上海证券交易所上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，优化公 司的资本结构并增强公司的盈利能力，根据《公司法》《证券法》和《注册管理 办法》等有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件和《公司章程》的规定， 公司拟向特定对象发行股票不超过 148,517,345 股（含本数），募集资金总额不 超过 338,619,546.60 元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充 流动资金。本报告中如无特别说明，相关用语具有与《辽宁曙光汽车集团股份有 限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中相同的含义。 公司对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析如下： 为培育和壮大消费新增长点，促进消费稳定增长，2024 年 6 月 13 日，国家 发改委等五部门印发了《关于打 ...

证券代码：600303 证券简称：ST 曙光 公告编号：临 2024-109 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 1 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街 889 号丹东黄海汽车有限责任公 司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东会召开日期：2025年1月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一) 股东会类型和届次 2025 年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 15 日 至 2025 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于变更注册资本及修改《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-107 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》。根据公司 2024 年第 二次临时股东大会就办理限制性股票激励计划相关事项对董事会的 授权，公司本次变更注册资本及修订《公司章程》事项无需提交股东 会审议，现将具体事项公告如下： 一、注册资本变更情况 公司已办理完成 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）首次授予部分限制性股票的授予登记事项。根据中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司于 2024 年 12 月 24 日出具的《证 券变更登记证明》，本次激励计划首次授予限制性股票办理完毕后， 公司注册资本由人民币 675,604,211 元增加至人民币 683, ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 公司章程 （2024 年 12 月修订） | 第一章 总 | 则 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股 | 份 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东会 | 7 | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 股东会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东会的召开 15 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 董事会 22 | | | 第一节 董事 22 | | | 第二节 董事会 25 | | | 第三节 董事会专门委员会 | 29 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 监 | 事 会 33 | | 第一节 监事 33 | | | 第二节 监事会 34 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 38 | ...

证券代码：600303 证券简称：ST 曙光 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 二〇二四年十二月 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 （修订稿） 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"发 行人"）为上海证券交易所主板上市公司。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等有关法律、法规和规范性文件及《辽宁曙光汽车集团股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，公司编制了本次向特定对象发行股票方 案的论证分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》中相同的含义。 1 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 2024年度向特定对象发行A股股票 方案论证分析报告（修订稿） 2023 年 8 月，公司实际控制人从张秀根变更为梁梓、权维夫妇，管理层架 构亦随之变动。梁梓、权维夫妇目前通过北京维梓西间接持有公司 14.32%的股 份，占比较低 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-110 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 监事会第十次会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开。根据 公司《监事会议事规则》中关于"情况紧急，需要尽快召开监事会临 时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集 人应当在会议上作出说明"的规定，会议通知于 2024 年 12 月 29 日 以电子邮件方式送达全体监事，召集人亦于本次会议上做出了相应说 明。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经监事审议、表决，通过如下议案： 一、审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（修 订稿）的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，并 结合 ...