股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-053 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于注销回购专用证券账户剩余股份并减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 17 日召 开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销 回购专用证券账户剩余股份的议案》，同意公司对回购专用证券账户中 3 年持有 期限即将届满但尚未使用的剩余股份 401.2424 万股进行注销，并减少注册资本。 本次注销完成后，公司总股本将由 1,112,956,032 股减少为 1,108,943,608 股， 公司注册资本也将由 1,112,956,032 元减少至 1,108,943,608 元。实际减资数额 以上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司核准数为准。 二、需债权人知晓的相关信息 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债 权人， ...

证券简称：恒顺醋业 证券代码：600305 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 7 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | 五、备查文件及咨询方式 11 | 一、释义 | 恒顺醋业、本公司、公司 | 指 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划或《激励计划 》 | 指 | 江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量的公 司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定的 | | | | 解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 本计划中获得限制性股票的公司（含子公司，下同）任职的董事、高 级管理人员、管理人员、核心骨干人员及公司董事会认为需要激励的 | | 授予日 | 指 | 人员 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必 ...

江苏恒顺醋业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-052 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 8 月 2 日 15 点 00 分 召开地点：镇江九华锦江国际酒店(江苏省镇江市润州区南徐大道 66 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第九届董事会第三次会议和公司第九届监事会第三次会议审 议通过，详见 2024 年 7 月 18 日 ...

江苏世纪同仁律师事务所 关 于 江苏恒顺醋业 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项 的法律意见书 1. 本所律师承诺依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和我 国现行法律法规及中国证监会及相关主管机构、部门的有关规定发表法律意见。 2. 本所已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次激励 计划的调整及授予事项的有关事实及其合法合规性进行了核实验证，法律意见书 中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 苏同律证字（ 2024） 第 142 号 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 2 10019 电话： +86 25 - 83304480 传真： +86 25 - 83329335 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及授予相关事项的 法律意见书 苏同律证字（2024）第 142 号 致：江苏恒顺醋业股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏恒顺醋业股份有限 公司（以下简称"恒顺醋业"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（ ...

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-049 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予 限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年限制性股票激励计 划》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）规定的授予条件已经成就，根 据 2024 年第一次临时股东大会授权，公司于 2024 年 7 月 17 日召开第九届董事 会第三次会议，审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的议案》，董事会同意授予 367 名授予激励对象 591.72 万股限 制性股票，同意确定授予日为 2024 年 7 月 17 日。现将有关事项公告如下： 一、本次激励计划权益授予情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 6 月 21 日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 ...

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-051 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于调整注册资本并修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 17 日召开 第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于调 整注册资本并修改<公司章程>的议案》。现将相关内容公告如下： 一、公司调整注册资本的相关情况 序号 原章程内容 修改后章程内容 1 第六条 公 司注册 资 本为人 民币 111,295.6032 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 110,894.3608 万元。 2 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 1,112,956,032 股,公司的股本结构 为：普通股 1,112,956,032 股。 第二十条 公 司 股 份 总 数 为 1,108,943,608 股,公司的股本结 构为：普通股 1,108,943,608 股。 二、《公司章程》部分条款修改情况 实际减资数 ...

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-048 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划 相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、公司《2024 年限 制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）的相关规定，以 及江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"、"恒顺醋业"）2024 年第一次临时 股东大会授权，公司于 2024 年 7 月 17 日召开第九届董事会第三次会议审议通过了 《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将有关事项说明 如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2024 年 6 月 21 日，公司召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事 会 ...

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-047 江苏恒顺醋业股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、审议通过《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的 议案》 监事会认为： 1、除 150 名激励对象因个人原因，自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票外， 本次获授限制性股票的其他激励对象与公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的公司 《激励计划》中确定的激励对象相符。 2、本次拟获授限制性股票的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，均符合《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等文件 规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，不存在《管理办法》规定 的不得成为激励对象的情形。激励对象不包括独立董事、外部董事、监事及单独或合计持 有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其 ...

江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单（授予日） 注：1、上述任何一名激励对象所获授限制性股票数量未超过本计划提交股东大会审议之前公司股本总 额的 1%。公司在全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 10%； 2、本计划激励对象未同时参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象不包括独立董事、外 部董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女； | 60 | 李海峰 | 管理人员 | | --- | --- | --- | | 61 | 奚宽鹏 | 管理人员 | | 62 | 骆骏 | 管理人员 | | 63 | 赵顺华 | 管理人员 | | 64 | 张玉千 | 管理人员 | | 65 | 田小燕 | 管理人员 | | 66 | 吕复强 | 管理人员 | | 67 | 田丹 | 管理人员 | | 68 | 黄伟 | 管理人员 | | 69 | 魏正炳 | 管理人员 | | 70 | 张国静 | 管理人员 | | 71 | 宋林颖 | 管理人员 | | 72 | 陆平 | 管理人员 | | 73 | 颜 ...

江苏恒顺醋业股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 授予事项的核查意见 江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕 175 号文）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国 资发分配〔2008〕171 号文）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》 （国资考分〔2020〕178 号）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏恒顺醋业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。监事会对公司《2024 年限制性股票激励计 划》（以下简称"本次激励计划"或"《激励计划》"）授予日激励对象名单及授予安 排等相关事项进行审核，发表如下意见： 1、除 150 名激励对象因个人原因，自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制 性股票外，本次获授限制性股票的其他激励对象与公司 2024 年第一次临时股东 大会审议通过的公司《激励 ...