为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 恒顺醋业临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：江苏恒顺醋业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修正）》《中华人民共和国证券法 （2019 年修订）》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（证监会公告[2022]13 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法 规和规范性文件以及《江苏恒顺醋业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，本所受江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会，并就本次股东 大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资 ...

一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 729 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 485,687,984 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.7974 | 证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-059 江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 注：公司总股本 1,112,956,032 股，江苏恒顺醋业股份有限公司回购专用证 券账户持有公司股份 4,012,424 股，不享有表决权。公司有表决权股份总数为 1,108,943,608 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 2 日 ...

章 程 （2024年8月修订） 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党组织 第九章 职工民主、劳动人事制度 第十章 财务会计制度、利润分配和审计、审计与违规经营投资责任追究 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第四节 违规经营投资责任 第十一章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十三章 修改章程 第十四章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《 ...

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-058 江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年 7 月 29 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登 记确认书》，确认公司回购专用证券账户（证券账户号：B884064526）所持有的 92,600 股公司股票已于 2024 年 7 月 26 日通过非交易过户形式过户至"江苏恒顺醋业股份有限 公司——2024 年员工持股计划"证券账户（证券账户号：B886667095），过户价格为 5.89 元/股。截至本公告日，公司 2024 年员工持股计划持有的公司股份数量为 92,600 股， 占公司总股本的 0.0083%。 特此公告！ 关于 2024 年员工持股计划非交易过户完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年员工持股计划》的相关规定，本持股计 1 划的存续期为 48 个月，所获标的股票的锁定期为 12 个月，自本持股计划草案经公司股 东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票 ...

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-057 江苏恒顺醋业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 关于 2024 年限制性股票激励计划授予结果公告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的规定，按 照上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定， 江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）现已完成了公司2024年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）限制性股票授予登记工作。现将 有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 本次完成登记的限制性股票数量以及激励对象与公司公布的《关于向公司 2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》和《2024年限制 性股票激励计划授予激励对象名单（授予日）》一致，不存在差异。 （二）激励对象名单及授予情况 根据2024年第一次临时股东大会授权，公司于2024年7月17日召开第九届董 事会第三次会议，审议通过了《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对 象授予限制性股 ...

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-056 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于使用自有资金委托理财进展及 部分理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●委托理财种类：券商理财产品、银行理财产品 ●委托理财金额：认购海通证券收益凭证博盈系列黄金鲨鱼鳍看涨第 208 号 5,000 万 元，认购申万宏源证券有限公司龙鼎定制 1326 期收益凭证产品 5,000 万元，认购中国银 行挂钩型结构性存款 5,000 万元，认购江苏银行对公人民币结构性存款 2024 年第 30 期 276 天 O 款 5,000 万元。 ●履行的审议程序：经江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事 会第二十六次会议、第八届监事会第二十一次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通 过在原已审批不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金委托理财额度的基础上，再增加使用不 超过 4 亿元的闲置自有资金进行委托理财；经公司第八届董事会第三十一次会议和第八届 监事会第二十 ...

| 证券类别 | 变更前数量 | 变更数据（股） | 变更后数量 | | --- | --- | --- | --- | | | （股） | | （股） | | 无限售条件流通股 | 1,112,956,032 | -5,917,200 | 1,107,038,832 | | 有限售条件流通股 | 0 | 5,917,200 | 5,917,200 | | 合计 | 1,112,956,032 | 0 | 1,112,956,032 | 股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-055 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于完成股份性质变更暨 2024 年限制性股票激励计 划权益授予的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏恒顺醋业股份有限公司(以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公 司 2024 年第一次临时股东大会授权，公司于 2024 年 7 月 17 日召开第九届董事 会第三次会议，审议通过《关 ...

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-054 特此公告！ 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于部分募投项目建设完成的公告 江苏恒顺醋业股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目"10 万吨黄酒、料酒建设项目（扩建）"和"云阳公 司年产 10 万吨调味品智能化生产项目（首期工程）"已建设完成，并于近日投 产运行，其中"10 万吨黄酒、料酒建设项目（扩建）"由全资子公司镇江恒顺 酒业有限责任公司（简称"恒顺酒业"）建设实施；"云阳公司年产 10 万吨调 味品智能化生产项目（首期工程）"由全资子公司恒顺重庆调味品有限公司（简 称"重庆调味品"）建设实施，并于近日开始逐步投料运行。 上述项目建成投产将提升公司"做深醋、做高酒、做宽酱"的产业布局，丰 富产品种类，提升公司的盈利能力和综合竞争力。 上述项目实现全面达产尚需一定时间，未来的市场变化等存在不确定性，面 临着市场需求环境变化 ...

2024 年第二次临时股东大会会议资料 股票简称：恒顺醋业 股票代码： 600305 二○二四年八月 目 录 | 2024 年第二次临时股东大会现场会议规则 2 | | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一、关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案 4 | | 议案二、关于调整注册资本并修改《公司章程》的议案 8 | 江苏·镇江 1 恒顺醋业 2024 年第二次临时股东大会资料 江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会现场会议规则 为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和议事效率，保证现场会 议的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》 的规定，现就江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会现场会议规则明确如 下： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对 出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、股东及股东代理人应于会议开始前入场；中途入场者，应经过会议工作人员的许 可。 三、本次股东大会以现场投票、网络投票方式召开。 四、股东及股东代 ...

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-044 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于理财产品到期赎回的公告 2.公司于 2023 年 7 月 13 日认购中国国际金融股份有限公司中金公司【金泽鑫动 27】号收益凭证 5,000 万元，收益起算日：2023 年 7 月 14 日，产品到期日：2024 年 7 月 12 日，该产品类型：券商理财产品。具体情况详见《江苏恒顺醋业股份有限公司关于 使用自有资金委托理财进展公告》（公告编号：临 2023-035）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、已履行的审议程序 1.江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 2 月 24 日召开的第八届 董事会第十九次会议、第八届监事会第十七次会议及 2023 年 3 月 20 日召开的 2022 年年 度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司拟使用 不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金用于购买金融机构（包括银行、证券、基金、信托 等）推出的安全性高、流动性 ...