股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-050 润分配方案后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：临 2021-043）。 二、回购实施情况 2021 年 6 月 8 日，公司首次实施回购股份，并于 2021 年 6 月 9 日披露了首 次回购股份情况，详见公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn） 披露的《江苏恒顺醋业股份有限公司关于以集中竞价方式 首次回购公司股份的公告》（公告编号：临 2021-037）。股份回购实施的后续 进展情况详见公司披露的临 2021-042 号、临 2021-044 号公告。 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于注销回购专用证券账户剩余股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 17 日召 开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议审议通过了《关于注销回 购专用证券账户剩余股份的议案》，同意公司对回购专用证券账户中剩余股份 401.2424 万 ...

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-045 江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 会议以记名投票的方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》 为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《持 股计划》及《持股计划管理办法》等相关规定，同意设立 2024 年员工持股计划管理委 员会，作为本持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 5 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。2024 年员工持股计划管理委员会委员的任期为 本持股计划的存续期。 表决结果：同意 324,539 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%；反 对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议 的持有人所持份额总数的 0%。 2、审议通过《关于选举公司 ...

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-046 江苏恒顺醋业股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议于 2024 年 7 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2024 年 7 月 12 日以书面、邮件 和电话的方式发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划原拟授予的激励对象中，150 名激励对象因个 人原因，自愿放弃认购公司拟授予其的全部限制性股票，根据公司 2024 年第一次临时 股东大会的授权，董事会对本激励计划授予激励对象名单及授予数量进行调整。本激励 计划授予的激励对象由 517 名调整为 367 名，授予的限制性股票总数由 877.28 万股调 整 ...

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-043 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 公司董事会对张冰女士在担任营销总监职务期间，对公司在营销体系变革、 产品创新、市场开拓、营销管理等方面所作的贡献表示衷心感谢！ 特此公告！ 江苏恒顺醋业股份有限公司董事会 二○二四年七月十三日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏恒顺醋业股份有限公司(以下简称"公司"）董事会近日收到张冰女士 提交的书面辞职报告。因个人原因，张冰女士提请辞去公司营销总监职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张冰女士的辞职自其提交书面辞 职报告至公司董事会时生效。张冰女士辞职后，公司营销中心工作由公司副总经 理高云海先生分管。 ...

证券代码：600305 证券简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-042 江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 480,681,972 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 43.5821 | 注：公司总股本 1,112,956,032 股，江苏恒顺醋业股份有限公司回购专用证券 账户持有公司股份 10,022,224 股，不享有表决权。公司有表决权股份总数为 1,102,933,808 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，董事长杭祝鸿先生主持，采用现场投票和网络投 票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开及表决方式均符 ...

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-041 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市公 司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称"《内 幕信息知情人登记管理制度》"）等规范性文件的要求，针对公司《2024 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）采取了充分必要的保密 措施，同时对激励计划的内幕信息知情人做了登记。 根据中国结算上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》 和《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自查期间内，所有核查对象均不 存在买卖公司股票的行为。 三、结论 公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理 办法》等相关法律、法规以及公司内部制度 ...

证券简称：恒顺醋业 证券代码：600305 江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 二零二四年七月 江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本计划所获 得的全部利益返还公司。 2 江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》 《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号文）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国 资发分配〔2008〕171 号文）、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》 （国资考分〔2020〕178 号）、《上市公司股权激励管理办法》和江苏恒顺醋业 股份有限公 ...

恒顺醋业临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏恒顺醋业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修正）》《中华人民共和国证券法 （2019 年修订）》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（证监会公告[2022]13 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法 规和规范性文件以及《江苏恒顺醋业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，本所受江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会，并就本次股东 大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结 果的合法有效性等事项出具法律意见。 经查，公司在本次股东大会召开十五日前发出了会议通知。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东 ...

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-040 三、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 | 金额：万元 | | --- | 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、已履行的审议程序 1.江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 2 月 24 日召开的第八届 董事会第十九次会议、第八届监事会第十七次会议及 2023 年 3 月 20 日召开的 2022 年年 度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司拟使用 不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金用于购买金融机构（包括银行、证券、基金、信托 等）推出的安全性高、流动性好的短期理财产品。上述额度内的资金可循环进行投资滚 动使用；本次决议有效期及额度的使用期限为公司股东大会决议通过之日起一年以内； 单个投资产品期限最长不超过 12 个月；使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的 收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额 ...

证券简称：恒顺醋业 证券代码：600305 江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年员工持股计划 二零二四年七月 1 江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年员工持股计划 声 明 本公司及董事会全体成员保证 2024 年员工持股计划及其摘要内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本方案主要条款与公司 2024 年 6 月 22 日公告的公司 2024 年员工持股计划 草案及其摘要内容一致。 江苏恒顺醋业股份有限公司 2024 年员工持股计划 风险提示 一、江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"、"恒顺 醋业"）2024 年员工持股计划（以下简称"本持股计划"）设立后将由公司自行 管理，但能否达到计划规模、目标存在不确定性； 二、有关本持股计划的具体的资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果， 存在不确定性； 三、若参与对象认购资金较低时，本持股计划存在不成立的风险； 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备； 五、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 ...