为满足公司全资子公司榆钢公司项目建设及生产经营资金需求，从整体上拓宽公司 融资渠道，同意公司对榆钢公司从兴业银行股份有限公司兰州分行申请的不超过人民币 4 亿元（含）综合授信额度提供全额连带责任保证担保，同时由榆钢公司以其自有资产 向公司提供同等额度的反担保。 该项议案尚需报请公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届董事会第十三次会议通知于 2024 年 6 月 6 日以邮件方式发送给各位董事、监事及高级管理人员。会议于 2024 年 6 月 11 日以 通讯方式召开，由董事长张正展先生召集主持，应参加表决的董事 8 人，实际表决的董 事 8 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案： 1.审议通过了《公司关于向全资子公司提供担保的议案》； 证券代码：60030 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-034 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 重要内容提示 被担保人名称：公司全资子公司—酒钢集团榆中钢铁有限责任公司（以下简称 "榆钢公司"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为榆钢公司向金融机构 申请的总额不超过人民币 4 亿元（含本数）综合授信额度提供连带责任保证担保。截 止本报告日，公司已向榆钢公司在金融机构签发的 1.4 亿元银行承兑汇票提供连带责 任保证担保。 本次担保是否有反担保：榆钢公司以其自有资产按照实际接受的担保金额为限 向公司提供同等额度的反担保。 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 6 月 11 日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《公司关 于向全资子公司提供担保的议案》，为保障榆钢公司项目建设及生产经营资金需求， 从整体上拓展公司融资渠道，同意由公司为榆钢公司从金融机构申请的不超过人民币 4 亿元（含）综合授信额度，提供全额连带责任保证担保，并由榆钢公司以其自有资 产按照实际接受的担保金额为限向公司提供同等额度的反担保。 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-032 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到原 董事赵浩洁女士提交的辞职报告。因工作调整原因，赵浩洁女士申请辞去公司董事及 董事会下设各专门委员会相应职务。按照《公司章程》及其他相关规定，赵浩洁女士 的辞职不会导致公司董事会人数低于法定标准，其辞职报告自送达董事会之日起生效， 辞职后将不再担任公司任何职务。截止本公告日，赵浩洁女士不持有公司股票及其他 相关有价证券。 赵浩洁女士担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对赵浩洁女士 在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司董事会 2024 年 6 月 6 日 ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-031 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1.甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"酒钢宏兴"）控 股股东酒泉钢铁（集团）有限责任公司（以下简称"酒钢集团"）基于对公司长期投 资价值的认可和对公司未来持续稳定发展的信心，为切实维护广大投资者权益和资本 市场稳定，计划自 2024 年 4 月 9 日的 12 个月内，以不低于人民币 10,000 万元且不 超过 20,000 万元的自有资金通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限 于集中竞价、大宗交易等方式）增持公司股份。 3.风险提示：后续增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素导致增持计 划延迟实施或无法完成实施的风险；可能存在因增持资金未能及时到位，导致增持计 划延迟实施或无法实施的风险。 公司于 2024 年 6 月 3 日接到酒钢集团《关于增持酒钢宏兴股份进展情况的告知 函》， ...

证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-030 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,465,146,778 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 55.3241 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会提议召开，由董事长张正展先生主持，以记名投票的方式 表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开、表决 方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的 ...

甘肃明昊律师事务所 关于甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 甘肃明昊律师事务所（以下简称"本所"）接受甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据目前适用的《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律法规和 规范性文件以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《甘肃 酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 出具本法律意见书。 为了出具本法律意见书，本所审查了贵公司提供的有关本次股东大会的全 部资料。 本所亦根据规定的要求委派律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会 召开和表决的程序进行了审核和见证。 本所仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所对该事实的了解及 对有关法律的理解发表法律意见。在本法律意见书中，本所仅就本次股东大会所 涉及到的有关法律问题发表意见。贵公司已向本所保证，贵公司向本所提供的文 件和所作的陈述及说明是完整、真实和有效的，且一切足以 ...

为提升业绩说明会的召开质量和效率，公司于业绩说明会召开之日前7日通过上 海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》发布了《酒钢宏兴 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-026）， 对本次业绩说明会的召开时间、参与方式、出席会议人员、问题预征集等事项进行了 说明，多渠道向投资者征集问题，增强业绩说明会针对性的同时，为投资者参与业绩 说明会预留了充足的时间。 一、业绩说明会召开情况 公司董事长张正展先生、独立董事（审计委员会主任委员）贾萍女士、财务总监 兼董事会秘书高欣先生出席了本次业绩说明会，由董事长张正展先生致开幕辞并讲话， 总结概括了公司2023年度的生产经营情况，希望通过业绩说明会能够让投资者更加全 面、深入、客观地认识和了解酒钢宏兴的经营理念和投资价值，着眼于企业发展前景 和长期投资价值。随后，出席会议的嘉宾分别答复了投资者提问。 二、业绩说明会交流情况 证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-029 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 关于业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

A 股代码：600307 A 股简称:酒钢宏兴 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 甘肃·嘉峪关 2024 年 5 月 22 日 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 资 料 目 录 | 一、2023 | 年年度股东大会参会须知 | - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、2023 | 年年度股东大会会议议程 | - | 2 | - | | 三、2023 | 年度董事会工作报告 | - | 4 | - | | 四、2023 | 年度监事会工作报告 | - | 5 | - | | 五、2023 | 年年度报告（正文及摘要） | - | 6 | - | | 六、2023 | 年度财务决算暨 2024 | 年度财务预算报告 - | 7 | - | | 七、2023 | 年度日常关联交易暨 2024 | 年度日常关联交易预计的议案 - | 13 | - | | 八、公司 | 2023 年度利润分配预案 | - | 16 | - | | 九、关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案 | | - | 17 ...

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年 5 月 13 日 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《公司董事会专门委员会工作细则》等有关规定，甘肃酒钢 集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会审计委员 会对《公司关于取消续聘 2024 年度审计机构的议案》进行审核后，发表 审核意见如下： 鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）近日被监管机构给予了行政 处罚，经我们审慎考虑，同意取消续聘其为公司 2024 年度审计机构，同 意提交董事会履行审议程序。 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 董事会审计委员会审核意见 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 证券代码：600307 证券简称：酒钢宏兴 公告编号：2024-027 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第八届董事会第十二次会议通知于 2024 年 5 月 10 日以邮件方式发送给各位董事、监事及高级管理人员。会议于 2024 年 5 月 15 日 以通讯方式召开，由董事长张正展先生召集主持，应参加表决的董事 9 人，实际表决的 董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了《公司关于取消续聘 2024 年度审计 机构的议案》。 鉴于公司拟续聘为 2024 年度审计机构的大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称："大华会计师事务所"）近日被监管机构给予行政处罚，基于审慎性原则，经 公司审计委员会审核研究，董事会决定取消续聘大华会计师事务所为公司 2024 年度财 务审计和内部控制审计机构，2023 年年度股东大会中相关议案同步调整。公司已就本次 取消续聘相关事宜与大华会计师事务所进行了 ...