Group 1 - Huatai Co., Ltd. held its 11th eighth board meeting on August 29, 2025, to review the risk assessment report of Huatai Group Financial Company [1] - For the year 2024, Huatai Co., Ltd.'s revenue composition is as follows: Mechanism paper accounts for 64.2%, chemical products for 28.8%, pulp for 2.65%, electric power for 2.18%, and other businesses for 2.14% [1] - As of the report date, Huatai Co., Ltd. has a market capitalization of 5.4 billion yuan [1]

Core Viewpoint - Huatai Co., Ltd. reported a decline in both revenue and net profit for the first half of the year, indicating potential challenges in its financial performance [1] Financial Performance - The company achieved an operating revenue of 6.409 billion yuan, representing a year-on-year decrease of 1.86% [1] - The net profit attributable to shareholders was 67.6382 million yuan, down 63.13% compared to the previous year [1] - The basic earnings per share stood at 0.05 yuan per share [1]

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2025-028 山东华泰纸业股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东华泰纸业股份有限公司（下称"公司"或"华泰股份"）第 十一届董事会第八次会议通知于 2025 年 8 月 19 日以专人送达及传真 的方式下发给公司 9 名董事。会议于 2025 年 8 月 29 日以现场与通讯 相结合的方式召开。会议应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，公司 高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，所做的决议合法有效。会议由李晓亮董事长主持，经过 充分讨论，审议通过了如下议案： 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李晓亮、 魏文光回避表决。 三、审议通过了《华泰股份期货套期保值业务管理制度》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 四、审议通过了《华泰股份开展期货套期保值业务可行性分析报 告》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 五、审议通过了《华泰股 ...

山东华泰纸业股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为防范和规避市场交易风险，充分发挥期货套期保值功能，规范山 东华泰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）期货套期保值业务（以下统称" 期货套期保值"）的决策管理流程，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关 联交易》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及各子公司（包括全资子公司、控股子公司）。 第三条 公司从事期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的 的交易活动。 第四条 公司从事套期保值业务，是指为管理外汇风险、价格风险、利率风 险、信用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货交易的活动。 第五条 公司参与期货交易应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则。 第二章 期货管理组织机构 第六条 公司成立期货套期保值决策小组（以下简称"决策小组"）、期货 套期保值风险控制小组（以下简称"风控小组"）、期货套期保值执行小组（以 下简称"执行小组"），负责根据董事会或股东会授权开展期货套期保值业务的 决策、监督及执 ...

Core Viewpoint - Huatai Co., Ltd. reported a decline in both revenue and net profit for the first half of 2025, indicating potential challenges in its financial performance [1] Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2025 was 6.409 billion yuan, a year-on-year decrease of 1.86% [1] - Net profit for the same period was 67.6382 million yuan, reflecting a significant year-on-year decline of 63.13% [1] - Basic earnings per share were 0.05 yuan, down 58.92% compared to the previous year [1]

山东华泰纸业股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600308 公司简称：华泰股份 山东华泰纸业股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 172 山东华泰纸业股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李晓亮、主管会计工作负责人陈国营及会计机构负责人（会计主管人员）张淑 真声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 172 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、 ...

证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2025-030 山东华泰纸业股份有限公司 一、 说明会类型 会议召开时间：2025 年 9 月 8 日(星期一) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2025年9月1日(星期一) 至9月5日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 htjtzq@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 30 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2025 年上半年经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 9 月 8 日下午 15:00-1 ...

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2025-029 山东华泰纸业股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）针对与生产经营相关的 原材料、产成品的现货交易，为合理规避价格波动对公司生产经营的影响，充分利用期 货套期保值功能控制市场风险，进一步提升公司的抗风险能力，公司及子公司（包括全 资子公司、控股子公司，下同）拟根据公司实际情况适度开展主要以套期保值为目的的 期货业务。 交易品种及工具：公司开展商品期货套期保值业务的品种限于公司及子公司生产经 营相关的原材料品种或产成品(包括但不限于纸浆、双胶纸等)。 交易场所：经监管机构批准，具有相应业务经营资质的金融机构。 交易金额及期限：公司及子公司使用自有资金开展期货套期保值业务任一时点的保证 金（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）最高额度不超过人民币1,800万元（不 含标准仓单交割占用的保证金规模）。交易期限自公司第十一届董事会第八次会议审 ...

山东华泰纸业股份有限公司 开展期货套期保值业务可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的目的 针对与生产经营相关的原材料、产成品的现货交易，为合理规避价格波动对 公司生产经营的影响，充分利用期货套期保值功能控制市场风险，进一步提升公 司的抗风险能力，山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟 根据实际情况适度开展主要以套期保值为目的的期货业务。 二、开展期货套期保值业务基本情况 公司用于开展期货套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 （三）交易方式 公司开展商品期货套期保值业务的品种限于公司及子公司生产经营相关的 原材料品种或产成品（包括但不限于纸浆、双胶纸等）。 （四）交易期限 自公司第十一届董事会第八次会议审议通过之日起12个月内有效，上述资金 可循环使用。 三、风险分析 公司及子公司开展的期货套期保值业务遵循合法、审慎的原则，以日常生产 经营需求为基础，与公司实际业务相匹配，以规避和防范原材料和产成品价格波 动风险为目的。但仍存在一定的风险： 1、市场风险：期货行情变动较大，可能产生价格变化方向与公司预测判断 相背离的情况，造成交易损失。 （一）交易金额 公司及子公司开展期货套期 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号-交易与关 联交易》的相关要求，山东华泰纸业股份有限公司（以下简称华泰股 份或公司）通过查验和审阅华泰集团财务有限公司（以下简称华泰财 务公司或财务公司）《金融许可证》《营业执照》等证件资料及相关财 务资料，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将 有关风险评估情况报告如下： 一、公司基本情况 山东华泰纸业股份有限公司 关于对华泰集团财务有限公司的持续风险评估报告 华泰集团财务有限公司系经国家金融监管总局（原中国银行保险 监督管理委员会）批准设立的非银行金融机构，财务公司于 2019 年 10 月 17 日经中国银保监会（银保监复【2019】926 号）批准筹建， 于 2020 年 3 月 20 日经山东银保监局（鲁银保监准【2020】115 号） 批准开业。财务公司由华泰集团有限公司和山东华泰纸业股份有公司 共同出资设立，注册资本人民币 10 亿元，其中华泰集团出资 6 亿元， 占 60%，公司出资 4 亿元，占 40%。财务公司目前持有山东银保监局 发放的金融许可证（机构编码：L0277H237010001）和济南市历下区 行 政 审 批 服 ...