独立董事：寇祥河、田国兴、戚永宜 2023 年 10 月 26 日 1.公司延长本次向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决 议有效期及股东大会授权有效期的事项，有利于本次可转换公司债券 发行工作的顺利推进。 2.公司董事会在审议相关事项时，会议的召集和召开程序、表决 程序及方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 不存在损害公司及全体股东，特别是中小投资者利益的情形。 3.公司独立董事一致同意公司延长向不特定对象发行可转换公 司债券股东大会决议有效期和延长向不特定对象发行可转换公司债 券股东大会授权有效期的事项，并同意提交公司股东大会审议。 山东华泰纸业股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会第十五次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为山东华泰纸业股份 有限公司（以下简称公司）的独立董事，本着勤勉、尽责的工作态 度，对公司第十届董事会第十五次会议审议的《关于延长向不特定 对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》和《关于提 请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换 公司债券相关事 ...

之 中泰证券股份有限公司 发行保荐书 关于山东华泰纸业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 （2023 年半年报更新稿） 保荐机构（主承销商） （山东省济南市经七路 86 号） 二〇二三年九月 保荐机构及保荐代表人声明 中泰证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"、"中泰证券"）接受山 东华泰纸业股份有限公司（以下简称"华泰股份"、"公司"或"发行人"）的 委托，担任华泰股份本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本项 目"、"本次向不特定对象发行"、"可转换公司债券"或"可转债"）的保荐 机构，李恒达和陈凤华作为本保荐机构具体负责推荐的保荐代表人，特此出具本 项目发行保荐书。 本保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则 出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 （本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《山东华泰纸业股份有限 公司向不特 ...

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2023-044 山东华泰纸业股份有限公司 关于增加指定信息披露媒体的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步做好投资者关系管理工作，扩大山东华泰纸业股份有限 公司（下称"公司"）信息披露的覆盖面，公司决定自 2023 年 10 月 1 日起增加《证券时报》、《证券日报》为公司指定信息披露媒体。 增加后，公司信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）。 特此公告。 山东华泰纸业股份有限公司董事会 二〇二三年九月二十七日 公司所有公开披露的信息均以在上述报刊、网站刊登的正式公告 为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 ...

二〇二三年九月 山东华泰纸业股份有限公司 与 中泰证券股份有限公司 关于山东华泰纸业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的 第二轮审核问询函的回复 （2023年半年报更新稿） 保荐人（主承销商） （山东省济南市市中区经七路86号） 7-1-1 山东华泰纸业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函的回复 上海证券交易所： 贵所《关于山东华泰纸业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的第二轮审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕427 号）（以 下简称"审核问询函"）已收悉。 山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"华泰股份"、"发行人"、"申请人"或 "公司"）与中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）、山东康桥律师事务所（以下简称 "发行人律师"）根据审核问询函的要求，对所涉及的问题认真进行了逐项核查和 落实，现回复如下，请予审核。 本审核问询函回复中使用的简称与募集说明书、尽职调查报告中释义一致。 本审核问询函回复中的字体代表以下含义： | 字体 | 释义 | | --- | - ...

山东康桥律师事务所 关于山东华泰纸业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（五） 山东康桥律师事务所 山东省济南市历下区龙奥西路 1 号银丰财富广场 B 座 4-6 层 电话：86-0531-55652345 传真：86-0531-55652345 http://www.kangqiaolaw.com | 律师声明 4 | | | --- | --- | | 第一部分 7 | | | 第二轮《审核问询函》回复 7 | | | 问题 2：关于两高核查 7 | | | 第二部分 补充核查事项 | 17 | | 一、本次发行的批准和授权 | 17 | | 二、 发行人具备本次发行的主体资格 | 17 | | 三、 本次发行的实质条件 | 17 | | 四、发行人的设立 | 17 | | 五、发行人的独立性 | 17 | | 六、发行人的发起人和股东 | 17 | | 七、发行人的股本及演变 | 17 | | 八、发行人的业务 | 18 | | 九、关联交易和同业竞争 | 23 | | （一）发行人的关联交易 | 23 | | （二）发行人的同业竞争 | 44 | | 十、发行人的重大债权债务 ...

山东华泰纸业股份有限公司 与 中泰证券股份有限公司 关于山东华泰纸业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文 件的 审核问询函的回复 （2023年半年报更新稿） 保荐人（主承销商） 上海证券交易所： 贵所《关于山东华泰纸业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕120 号）（以下简称"审 核问询函"）已收悉。 山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"华泰股份"、"发行人"、"申请人"或 "公司"）与中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）、信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）、山东康桥律师事务所（以下简称 "发行人律师"）根据审核问询函的要求，对所涉及的问题认真进行了逐项核查和 落实，现回复如下，请予审核。 本审核问询函回复中使用的简称与募集说明书、尽职调查报告中释义一致。 本审核问询函回复中的字体代表以下含义： | 字体 | 释义 | | --- | --- | | 黑体加粗 | 审核问询函中的问题 | | 宋体 | 对审核问询函的回复、中介机构核查意见 | | 楷体加粗 | 申报文件及审核问询函修改、补充披露的内容 ...

关于山东华泰纸业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函相关问题的回复（更新稿） 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二三年九月 7-2-1-1 关于山东华泰纸业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函相关问题的回复(更新稿) 关于山东华泰纸业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函相关问题的回复 上海证券交易所： 贵所《关于山东华泰纸业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕120 号）（以下简称 "审核问询函"）已收悉。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）作为 山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"华泰股份"、"发行人"、"申请人" 或"公司"）的会计师，对问询函中涉及会计师的相关问题进行了逐项核实，现 回复如下。 本回复报告中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四 舍五入所致。 7-2-1-2 关于山东华泰纸业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函相关问题的回复(更新稿) 目录 | 问题3：关于融资规模 ...

关于山东华泰纸业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 第二轮审核问询函的回复（更新稿） 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二三年九月 关于山东华泰纸业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮审核问询函的回复(更新稿) 关于山东华泰纸业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 第二轮审核问询函的回复 上海证券交易所： 贵所《关于山东华泰纸业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的第二轮审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕427 号）（以 下简称"审核问询函"）已收悉。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"） 作 为山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"华泰股份"、"发行人"、"申请人" 或"公司"）的会计师，对所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实，现回复如 下，请予审核。 | 字体 | 释义 | | --- | --- | | 黑体加粗 | 审核问询函中的问题 | | 宋体 | 对审核问询函的回复、中介机构核查意见 | | 楷体加粗 | 申报文件及审核问询函修改、补充披露的内容 | 本审核问询函回复中的字体代表 ...

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2023-043 山东华泰纸业股份有限公司 关于全资子公司东营华泰化工集团有限公司与浙江 永和制冷股份有限公司签署合作意向协议书的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 协议所涉及项目的相关合作事项为框架性、意向性约定，后续还需开展 项目可行性研究，依法办理项目审批手续。项目具体合作事项及实施进展存在不 确定性。 协议的签订对公司 2023 年经营业绩不会产生重大影响，对公司未来经 营业绩的影响视项目实施情况而定。 山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"华泰股份"或"公司"） 全资子公司东营华泰化工集团有限公司（以下简称"华泰化工"）于 2023 年 9 月 11 日与浙江永和制冷股份有限公司（以下简称"永和股 份"）签订了《意向性框架合作协议》。现将主要内容公告如下： 一、协议签订的基本情况 （一）交易对方的基本情况 1、名称：浙江永和制冷股份有限公司 2、统一社会信用代码：913308007639292214 3、性质：股份有限公司 4、法定 ...

山东华泰纸业股份有限公司财务报表补充资料 2019年1月1日至2019年12月31日 (本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示) 山东华泰纸业股份有限公司 2020 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | l | 合并资产负债表 | 1-2 | | l | 母公司资产负债表 | 3-4 | | l | 合并利润表 | 5 | | l | 母公司利润表 | 6 | | l | 合并现金流量表 | 7 | | 一 母公司现金流量表 | | 8 | | l | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | - | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | | 13-98 | 6-1-1 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 | 小小小 小 小 小 大 中 中 人 小 小 | | ANAIAVANIE | | --- | --- | --- | | 8号富华大厦A座9层 | telephone: | +86(010)6554 228 | | 9/F, Block A, Fu Hu ...