证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2025-017 山东华泰纸业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 4 月 18 日、4 月 21 日、4 月 22 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%， 根据《上海证券 交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 ●经公司自查，并向控股股东华泰集团有限公司（以下简称"华泰集团"）和实际控制人 李建华先生征询，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。 ●公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策， 审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2025 年 4 月 18 日、4 月 21 日、4 月 22 日连续三个 交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所 交易规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一） ...

Group 1 - The paper industry is experiencing significant stock price increases, with Annie Co., Ltd. (002235) and Huatai Co., Ltd. (600308) reaching their daily limit up [1] - Yueyang Forest Paper (600963) has seen a rise of over 5%, indicating strong market interest [1] - Other companies such as Forest Packaging (605500) and Qingshan Paper (600103) are also witnessing upward movement in their stock prices [1] Group 2 - There is a notable influx of dark pool capital into these stocks, suggesting increased investor confidence and potential for further growth [1]

2025年4月19日，华泰股份(600308.SH)发布2024年年报。 公司营业总收入为130.46亿元，较去年同报告期营业总收入减少2.47亿元，同比较去年同期下降 1.86%。归母净利润为3616.19万元，在已披露的同业公司中排名第10，较去年同报告期归母净利润减少 2.02亿元，同比较去年同期下降84.81%。经营活动现金净流入为3.65亿元，较去年同报告期经营活动现 金净流入减少2.22亿元，同比较去年同期下降37.87%。 公司最新资产负债率为40.11%，较去年同期资产负债率增加1.15个百分点。 公司研发总投入为4.35亿元，较去年同报告期研发总投入减少1.10亿元，同比较去年同期下降20.23%。 最新研发投入占比为3.33%，在已披露的同业公司中排名第9，较去年同期研发投入占比减少0.77个百分 点。 公司最新毛利率为6.08%，在已披露的同业公司中排名第11。最新ROE为0.40%，在已披露的同业公司 中排名第10，较去年同期ROE减少2.16个百分点。 公司摊薄每股收益为0.02元，在已披露的同业公司中排名第10，较去年同报告期摊薄每股收益减少0.14 元，同比较去年同期下降87.5 ...

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2025-008 山东华泰纸业股份有限公司 第十一届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东华泰纸业股份有限公司（下称"公司"）第十一届监事会第 四次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以专人送达及邮件的方式下发给公 司 7 名监事。会议于 2025 年 4 月 17 日在本公司会议室召开，会议应 到监事 7 人，实到 7 人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议由监事会主席李艳女士主持，经过充分讨 论，审议并一致通过了如下议案： 一、审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》； 经审查，2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部管理制度的各项规定；2024年年度报告的内容和格 式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包 含的信息能够从各个方面真实的反映出公司本年度的经营管理和财 务状况等事项；在提出本意见前，本会未发现参与年度报告编制和审 议人员有违反保密规定 ...

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2025-007 山东华泰纸业股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东华泰纸业股份有限公司（下称"公司"）第十一届董事会第 五次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以书面形式或邮件方式发出。会议 于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司全体监事及高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。会议由李晓亮董 事长主持，经过充分讨论，审议通过了如下议案： 一、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股 东大会审议。 二、审议通过了《2024 年度独立董事述职报告》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚需提交股 东大会审议。 三、审议通过了《2024 年度审计委员会年度履职情况报告》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 表决结果 ...

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2025-009 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.008 元（含税）。 ●公司本次利润分配将以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专 用账户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前若公司可参与分配的股本发生变动的，拟维 持分派总额不变，相应调整分配比例。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 山东华泰纸业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案公告 项目 本年度 2023年度 2022年度 现金分红总额（元） 100,918,010.67 71,292,898.27 0 回购注销总额（元） 0 0 479,651,951.60 归属于上市公司股东的净 利润（元） 36,161,932.10 237,136,044.43 427,0 ...

山东华泰纸业股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the stati ublic accountants 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No 8 Chaovangmen Beic Dongcheng District, Beijin 100027. P.R.China -86 (010) 6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA19B0143 山东华泰纸业股份有限公司 山东华泰纸业股份有限公司全体股东: 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: +86 1010) 6554 2288 追求解送十八五十四年品 8 号富华大厦 A 座 9 月 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了山东华泰纸业股份有限公 ...

山东华泰纸业股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | 项目 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-109 | | | 信泉口和合社师寓含 6- 北京市东城区朝阳门北大街 乐观市: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | --- | | | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | Shine Wing | ShineWing | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | | | Dongcheng District, Beijing, 传 ...

山东华泰纸业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （田国兴） 作为山东华泰纸业股份有限公司（下称"公司"）独立董事，2024 年本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，认真履行职责， 积极参与公司董事会相关议案的讨论、表决工作，并就其中的部分议 案发表了独立意见，有效的保证了公司运作的合理性和公平性,维护 了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 （一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东大会次数情 况 | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 会情况 | | 本年应参加 | 亲自出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | 出席股东大 | | 董事会次数 | 席次数 | 参加次数 | 席次数 | 次数 | 亲自参加会议 | 会的次数 | | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 | 田国兴，男，1967 年 7 月生，河南兰考人，中国石油大学（华 ...

山东华泰纸业股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月修订） 二○二五年四月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 | 9 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 13 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 14 | | 第四节 | 股东会的召集 | 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 19 | | 第六节 | 股东会的召开 | 22 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 26 | | 第五章 | 董事和董事会 | 30 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 30 | | 第二节 | 董事会 | 35 | | 第三节 | 独立董事 | 39 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 43 | | 第六章 | 高级管理人员 | 46 | | 第七章 | 财务会计制度、利润 ...