山东华泰纸业股份有限公司独立董事 关于对公司出售资产的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为山东华泰纸业股 份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本着勤勉、尽责的工作 态度，对公司控股子公司安徽华泰林浆纸有限公司出售资产相关 事项发表如下独立意见： 1、公司本次出售资产能盘活存量资产，提高公司资产使用效率， 降低公司运营成本，本次出售资产不会影响公司生产经营，有利于公 司优化资产结构优化和提升管理效率，进一步增强公司的持续发展能 力和盈利能力，符合公司整体发展战略的需要。 3、本次出售资产事项的决策程序符合有关法律、法规及公司相关 规定，并履行了相应审议程序，不存在损害公司及其股东特别是中小 投资者利益的情形。综上，我们同意本次收购事项。 独立董事：寇祥河、田国兴、戚永宜 2023 年 11 月 30 日 2、本次交易价格经各方友好协商，以具有证券、期货相关业务资 格的中介机构出具的评估报告为基础，标的资产的定价原则具有公允 性、合理性。 ...

证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2023-051 山东华泰纸业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 145 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 610,985,499 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.2793 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，副董事长魏文光主持会议。会议采用现场记名投票与网 络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事长李晓亮、董事魏立军因工作原因未能 参加本次会议； 2、公司在任监事 7 人，出席 7 人。 3、董事会 ...

dentons.cn 北 京 大 成 （ 上 海 ） 律 师 事 务 所 2023 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 法 律 意 见 书 北 京 大 成 （ 上 海 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 中国上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 层/24 层/25 层（200120） 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue, Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 1 dentons.cn 关 于 山 东 华 泰 纸 业 股 份 有 限 公 司 北 京 大 成 （ 上 海 ） 律 师 事 务 所 关 于 山 东 华 泰 纸 业 股 份 有 限 公 司 2023 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 大成证字[2023]第 304 号 致：山东华泰纸业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以 ...

山东华泰纸业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 山东华泰纸业股份有限公司董事会 二〇二三年十一月 华泰股份 2023 年第三次临时股东大会资料 目 录 一、关于修订《公司章程》的议案。 二、华泰股份独立董事工作制度(2023年修订)。 三、关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有 效期的议案。 四、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对 象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案。 1 华泰股份 2023 年第三次临时股东大会资料 华泰股份 2023 年第三次临时股东大会会议材料一 山东华泰纸业股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案 各位股东、各位代表： 山东华泰纸业股份有限公司(以下简称"公司") 于 2023 年 10 月 26 日召开第十届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》。 2023 年 8 月 1 日，中国证监会发布了最新的《上市公司独立董 事管理办法》，同时，2023 年 9 月 27 日公司发布了《关于增加指定 信息披露媒体的公告》，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部 分条款进行修改，具体修改内容如下： | 原《公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 3,414,215,007.59, a decrease of 6.47% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 55,608,270.31, down 44.89% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was CNY 44,039,183.08, a decline of 54.61% compared to the same period last year[6]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.04, a decrease of 60.15% year-on-year[6]. - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date was CNY 223,570,340.07, a decrease of 47.97% compared to the same period last year[5]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 10,174,509,589.13, a decrease of 11.93% compared to CNY 11,551,688,743.13 in the same period of 2022[21]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was CNY 173,234,838.32, a decline of 57.40% from CNY 406,516,085.79 in the same period of 2022[22]. - Earnings per share for the first three quarters of 2023 were CNY 0.15, compared to CNY 0.37 in the same period of 2022, indicating a decrease of 59.46%[23]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY 515,107,672.25, down 43.73% compared to the same period last year[9]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥515,107,672.25, a decrease of 43.8% compared to ¥915,414,144.97 in Q3 2022[26]. - Cash received from sales of goods and services in the first three quarters of 2023 was CNY 11,641,885,024.74, down 14.51% from CNY 13,617,587,360.24 in 2022[25]. - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to CNY 15,413,457,659.83, showing a slight increase of 0.02% from the end of the previous year[6]. - The total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥11,938,784,279.45, up from ¥10,902,174,422.04 at the end of 2022, reflecting a growth of 9.5%[30]. - The company's cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were ¥1,113,998,562.95, compared to ¥1,456,672,798.70 at the end of Q3 2022, showing a decrease of 23.5%[27]. - Current assets totaled RMB 6,696,782,191.71, a decrease from RMB 6,776,226,623.23 in the previous year[16]. - Total liabilities increased to ¥5,942,545,290.23 from ¥4,986,584,422.42, representing a rise of 19.3%[30]. Operational Challenges - The company faced challenges due to a decline in packaging paper sales and increased costs from rising raw material prices, particularly wood pulp[9]. - The company is undergoing upgrades to two packaging paper machines, which has impacted production and profitability[9]. - The company reported a significant increase in sales expenses, which rose to CNY 88,853,426.47 from CNY 51,365,334.65 in the previous year, marking an increase of 72.93%[21]. - The company has not reported any new product launches or significant market expansion strategies in this quarter[14]. Investments and Expenses - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were CNY 217,722,286.21, slightly up from CNY 212,671,162.97 in 2022, reflecting a growth of 2.36%[21]. - The company reported a significant increase in contract liabilities to RMB 350,619,358.78 from RMB 247,017,153.89[16]. - The company’s financial expenses increased to approximately ¥72.37 million, up 13.1% from ¥63.96 million in the same period of 2022[32]. - Total investment income for the first three quarters of 2023 was approximately ¥184.67 million, down 30.5% from ¥265.79 million in the same period of 2022[32]. Shareholder Information - The company reported a total of 54,949 common shareholders at the end of the reporting period[11]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 9,255,611,289.57, an increase from CNY 9,045,678,507.11 in the previous year[21]. - Basic earnings per share for the first three quarters of 2023 were ¥0.05, down from ¥0.15 in the same period of 2022[35].

（2023年修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，提升公司治理水平，规范公 司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定 本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会,主要负 责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制工作。 山东华泰纸业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成, 成员应当为不在上 市公司担任高级管理人员的董事担任，其中独立董事应当过半数。 第四条 审计委员会委员由董事长、全体董事的三分之一提名, 并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格, 并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设审计部为日常办事机构,负责日常工作 联络和会议组织等工作。 第三章 职责权 ...

证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2023-050 山东华泰纸业股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 30 日(星期一) 至 11 月 3 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 htjtzq@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第 三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 11 月 6 日 下午 15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 山东华泰纸业股份有限公司（以下简称" ...

第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下 简称中国证监会）规定、上海证券交易所业务规则和公司章程的 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询 作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 1 山东华泰纸业股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东华泰纸业股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》和《山东华泰纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职 务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在 直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第四条 上市公司应当建立独 ...

山东华泰纸业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理 人员（以下简称高级管理人员人员）的考核和薪酬管理制度,完善公 司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会, 并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构,主要负责制定公司董事及高级管理人员人员的考核标准 并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员人员的薪酬政 策与方案,对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、 董事,高级管理人员人员是指董事会聘任的总高级管理人员、副总高 级管理人员、董事会秘书及由总高级管理人员提请董事会认定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,独立董事占多 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、全体董事的三分之一 提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名,由独立董事委员担 任,负责主持委员会工作；主任委 ...

山东华泰纸业股份有限公司第十届监事会第十二次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以专人送达及传真的方式下发给公司 7 名监事。 会议于 2023 年 10 月 26 日在本公司会议室召开，会议应到监事 7 人， 实到 7 人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议由监事会主席李艳女士主持，经过充分讨论，审议了 如下议案： 一、审议通过了《关于审查公司 2023 年三季度报告的议案》； 经审查，公司 2023 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年三季 度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实的反映出公司本报 告期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，本会未发现参 与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。 表决意见：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 二、审议通过了《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股 东大会决议有效期的议案》。 证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2023-046 山东华泰纸业股份有限公司 第十届监事会第 ...