山东华泰纸业股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订） 二○二四年四月 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 | | 4 | | 第三章 股份 | | 5 | | 第一节 股份发行 | | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 股份转让 | | 7 | | 第四章 股东和股东大会 | | 8 | | 第一节 股东 | | 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 11 | | 第三节 股东大会的召集 | | 14 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 17 | | 第五节 股东大会的召开 | | 19 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 23 | | 第五章 董事会 | | 28 | | 第一节 董事 | | 28 | | 第二节 董事会 | | 31 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 38 | | 第七章 监事会 | | 40 | | 第一节 监事 | | 40 | | 第二节 监事会 | | 41 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 43 | | ...

根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实、准 确地反映公 司截止 2023 年 12 月 31 日的财务状况，基于谨慎性原则， 公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日，需计提减值的相关 资产进行了减值测试，对存在减值迹象的存货、应收账款等计提相应 减值准备，具体情况如下： 1 单位：元 项目名称 2023 年度计提减值准备的金额 信用减值损失 应收票据信用减值损失 -8,240,295.60 应收账款信用减值损失 -11,011,794.96 其他应收款信用减值损失 71,385,350.36 | | 小计 | 52,133,259.80 | | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | 46,205,168.02 | | | 固定资产减值损失 | 7,447,090.29 | | | 小计 | 53,652,258.31 | | | 合计 | 105,785,518.11 | 证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2024-016 山东华泰纸业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何 ...

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2024-014 山东华泰纸业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司决定 对董事会行换届选举。现将本次董事会换届选举情况公告如下： 选人寇祥河先生、田国兴先生、戚永宜先生的任职资格和个人简历进 行了审查，并发表意见如下： 1、上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司其他董事、监事、 高级管理人员及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，不存在《公 司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的 情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开 认定为不合适担任公司董事，未受到过中国证监会行政处罚和证券交 易所公开谴责或通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于最高人民法院 公 ...

山东华泰纸业股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中 和"）为山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度外部审计机构，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，公司对信永 中和 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况说明如 下： 一、资质条件 信永中和具有证券期货相关业务资格。截止 2023 年 12 月 31 日， 信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收 入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和 上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行 业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储 和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金 融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业的制造 业上市公司审计客 ...

山东华泰纸业股份有限公司 监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监 事会会决定进行换届选举。 2024 年 4 月 18 日，公司召开第十届监事会第十五次会议，审议 通过了《关于监事会换届选举的议案》，公司第十一届监事会由 7 人 组成，其中监事 4 人，职工监事 3 人。 证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2024-018 公司监事会提名李艳、李世山、李建均、李开诚为公司第十一届 监事会监事候选人。以上监事候选人需提交公司股东大会审议通过， 与职工代表大会选举产生的职工代表监事王翠珍、马厚悦、黄鹏共同 组成公司第十一届监事会。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第 十届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定， 忠实、勤勉地履行监事义务和职责。 特此公告。 附件：监事候选人简历 山东华泰纸业股份有限公司监事会 二〇二四年四月十八 ...

山东华泰纸业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （寇祥河） 作为山东华泰纸业股份有限公司（下称"公司"）独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，认真履行职责， 积极参与公司董事会相关议案的讨论、表决工作，并就其中的部分议 案发表了独立意见，有效的保证了公司运作的合理性和公平性,维护 了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 一、独立董事基本情况 （一）独立董事简介 寇祥河，男，1974 年 1 月生，山东莒南人，注册会计师、博士， 历任山东法官培训学院助理讲师、山东正源和信会计师事务所高级审 计师、北京双龙鑫汇投资管理有限公司高级投资经理、北京天扬投资 公司财务部总经理、深圳市创新投资集团投资经理、深圳市鸿翔盈富 股权投资基金总裁、中科招商投资管理集团执行副总裁、常务副总裁、 深圳市中海资本管理有限公司董事长等职务。 （二）独立性情况 本人在召开会议之前都会认真审阅公司相关议案资料，并对所需 的议案背景资料及时向公司了解，在审议议案时，充分利用自身的专 业知识，均能够依据自己的独立判断充分发表独立意见，对董事会议 ...

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2024-019 山东华泰纸业股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监 事会决定进行换届选举。公司第十一届监事会将由 7 名监事组成，其 中 3 名职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。 为保证监事会的正常运转，公司于 2024 年 4 月 18 日召开职工代 表大会，经与会职工代表选举决定，王翠珍、马厚悦、黄鹏担任公司 第十一届监事会职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的监事共 同组成公司第十一届监事会，任期三年，其生效时间与经股东大会审 议通过的监事生效时间一致。 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会职工监事就任前，公 司第十届监事会职工监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等 有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。 特此公告。 附件：第十一届职工代表监事简历 山东华泰纸业股份有限公司监事会 二〇二四年四月十八日 附件： 山东华泰纸业股份有限公司 第十一届职工代表监事简历 王翠珍，女，1975 年 9 月生，中国国籍，大学学 ...

山东华泰纸业股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 家引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-3 | o 北京市东城区朝阳门北大街 o O O O O o o O 0 关于山东华泰纸业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAA19F0012 山东华泰纸业股份有限公司 山东华泰纸业股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东华泰纸业股份有限公司(以下简称华 泰股份公司)2023 年度财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 18 日出具了 XYZH/2024BJAA19B0062 号无保 留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号) ...