股票代码：600312 股票简称：平高电气 公告编号：2024—004 河南平高电气股份有限公司中标公告 相关项目签约后，其合同的履行将对公司未来经营发展产生积极的影响。项目 的中标不影响公司业务的独立性。 三、风险提示 目前公司尚未与国家电网有限公司相关机构签署正式商务合同，合同条款尚 存在不确定性，上述中标项目交货时间需根据实际合同要求确定，对公司当期业绩 的影响存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 特此公告。 河南平高电气股份有限公司董事会 日前，国家电网有限公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）发布了"国 家电网有限公司 2024 年第一批采购(输变电项目第一次变电设备(含电缆)招标采 购)中标公告""国家电网有限公司 2024 年第二批采购(输变电项目第一次变电设 备单一来源采购)成交公告"。河南平高电气股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司为相关项目中标单位，中标金额合计约为 9.55 亿元，占 2022 年营业收 入的 10.30%。 一、中标公告内容 项目为"国家电网有限公司 2024 年第一批采购(输变电项目第一次 ...

证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：2024-002 河南平高电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 50 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 781,388,425 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.5853 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有 效。会议由公司董事会召集，董事长李俊涛主持会议。 2、 议案名称：关于修订公司《独立董事制度》的议案 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | ...

平高电气 2024 年第一次临时股东大会法律意见 北京市众天律师事务所 @@ 北京市众天律师事务所 ZHONGTIAN LAW FIRM 地址：北京市海淀区北四环西路 9 号银谷大厦十七层 Add: 17/F，Yingu Mansion，9 West Beisihuan 邮编：100190 Rd.，Beijing 100190，CHINA 电话：（86-10）62800408 Tel:（86-10）62800408 传真：（86-10）62800409 Fax：（86-10）62800409 北京市众天律师事务所 关于河南平高电气股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见 一、本次股东大会的召集、召开程序 众天证字[2024]PG-001号 河南平高电气股份有限公司： 惠承贵司（以下简称"公司"）委托，北京市众天律师事务所（以下简称"众天"）指 派律师出席公司2024年度第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对公司本次 股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人的资格、会议表决程序与表决结 果等有关事项出具法律意见。 为出具本法律意见书之目的，公司向众天律师提供了与本次股东大会 ...

二○二四年一月十六日 2024 年第一次临时股东大会 会议议题之一 关于修订公司《章程》的议案 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及其他有关 法律法规规定，拟对公司《章程》进行修订，修订内容如下： 河南平高电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十八条 独立董事有权向董事会提议 | 第四十八条 独立董事有权向董事会提议 | | 召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时 | 召开临时股东大会。独立董事要求召开临时股 | | 股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法 | 东大会的提议应当经全体独立董事过半数同 | | 规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出 | 意。对独立董事要求召开临时股东大会的提议， | | 同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意 | 董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规 | | 见。 | 定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召 | | 董事会同意召开临时股东大会的，将在做 | 开临时股东大会的书面反馈意见。 | | 出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的 | 董事会同意召 ...

项目为"国家电网有限公司 2023 年第一百零二批采购（输变电项目第六次变 电设备单一来源采购）"，本次共计中标 6 个包，金额合计 951 万元，产品为组合电 器、开关柜。公司及子公司上海平高、平高威海中标金额分别为 737 万元、56 万 元、158 万元。 项目为"国家电网有限公司 2023 年新增第二十一批采购（输变电项目第二次 35-110 千伏设备协议库存招标采购）"，本次共计中标 5 个包，金额合计 1,696 万 股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2024—001 河南平高电气股份有限公司中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日前，国家电网有限公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）发布了"国 家电网有限公司 2023 年第一百零一批采购（特高压项目第六次设备招标采购）中 标公告""国家电网有限公司 2023 年第一百零二批采购（输变电项目第六次变电 设备单一来源采购）成交公告""国家电网有限公司 2023 年新增第二十一批采购 （输变电项目第二次 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2023-063 河南平高电气股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本次会计估计变更是公司结合生产经营实际情况进行的合理变更，符合相关 规定，会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本 次会计估计变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计估计变更。 特此公告。 河南平高电气股份有限公司监事会 2023 年 12 月 28 日 河南平高电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七次会议 于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2023 年 12 月 27 日以现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议经过有效表决，形成以下决议： 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司会计估计变更 的 ...

股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临 2023-062 河南平高电气股份有限公司 第九届董事会第七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南平高电气股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第七次临时会议于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2023 年 12 月 27 日以现场结合视频方式召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议经过有效表决，形成以下决议： 一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订公司<章程>的议 案》： 本议案需提交公司股东大会审议。 二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订公司<独立董事制 度>的议案》： 本议案需提交公司股东大会审议。 三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订公司<董事会议事 规则>的议案》： 四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通 ...

河南平高电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范河南平高电气股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员的产生，进一步建立健全公司董事 及高级管理人员的管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《河南平高电气 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和 程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由5名董事组成，独立董事应当过 半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员1名，由召集人担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准 产生。 - 1 - 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足 ...

河南平高电气股份有限公司 独立董事制度 为进一步完善河南平高电气股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制 度，更好的维护中小股东的利益，促进公司的规范运作，根据 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号—规范运作》以及《公司章程》规定制定本制 度。 第一章 总则 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接厉害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第二条 独立董事独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 公司独立董事人数不少于公司董事人数的三分之 一。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董 事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和公司章程 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 - 1 - 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当在公司治理、内部控制、信息披露、财务监督 等各方面积极履 ...

河南平高电气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第五条 董事会下设发展战略与 ESG、提名、审计、薪酬与 考核等专门委员会，对董事会负责。专门委员会就专业性事项 进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。 - 1 - 第六条 专门委员会全部由董事组成，其中提名、审计、 薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人。审计委 员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审计委员 会召集人为会计专业人士。 第七条 公司应制定各专门委员会的工作细则，对各专门 委员会的人员组成、职责等内容作出规定。 第一条 为进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程 序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治 理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制 订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公机构，负责处理董事会日 常事务，保管董事会和董事会办公机构印章。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，负责公司发 展目标和重大经营活动的决策，维护公司和全体股东的合法权 益。 第二章 董事会组织机构及职权 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中 ...