河南平高电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全河南平高电气股份有限公司 （以下简称公司）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 建立科学、规范的激励机制和约束机制，完善公司法人治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《河 南平高电气股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行 考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与 方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董 事长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经 理、董事会秘书及由总经理提名、董事会聘任的其他高级管理 人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由5名董事组成，独立董事 - 1 - 应当过半数并担任召集人 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上 独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员1名，由召集人担 ...

股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2023-066 河南平高电气股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 董事、监事的简历和基本情况。 | 董事、监事的简历和基本情况。 | | --- | --- | | 第九十五条 出席股东大会的股东，应当 | 第九十五条 出席股东大会的股东，应当 | | 对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、 | 对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、 | | 反对或弃权。 | 反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香 | | 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未 | 港股票市场交易互联互通机制股票的名义持有 | | 投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所 | 人，按照实际持有人意思表示进行申报的除 | | 持股份数的表决结果应计为"弃权"。 | 外。 | | | 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未 | | | 投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所 | | | 持股份数的表决结果应计为"弃权"。 | | 第一百零三条 公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：2023-065 河南平高电气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：河南平高电气股份有限公司本部 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 16 日 至 2024 年 1 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

河南平高电气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范河南平高电气股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会的运作，促进公司建立有效的内 部及外部控制机制，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特 制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构， 对董事会负责，向董事会报告工作，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委 员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司 内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、 准确、完整的财务报告。 第四条 公司董事会办公室负责审计委员会日常的工作联 络、会议组织、档案管理等工作。内部审计部门对董事会审计 委员会负责，向审计委员会报告工作。审计委员会履行职责时， - 1 - 公司管理层和相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由 5 ...

河南平高电气股份有限公司 章 程 2024 年 1 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 党委 21 | | 第六章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第八章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计 ...

河南平高电气股份有限公司 关于会计估计变更的公告 股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2023-064 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司根据财政部上述相关准则及规定，对固定资产分类、折旧年限、残值率 等会计估计进行变更，自 2023 年 12 月 1 日起执行。 重要内容提示： ● 本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对公司已披露的财 务报表进行追溯调整，不会对公司以往各年度财务状况、经营成果和现金流量产 生影响。本次会计估计变更自 2023 年 12 月 1 日起执行。 ● 经初步测算，在不考虑固定资产的增减变动等因素影响下，本次变更预计 增加公司 2023 年度折旧费用约 302 万元，预计减少公司 2023 年末总资产及净资 产约 302 万元，最终影响金额以 2023 年度经审计的财务报告为准。本次变更不 会对公司 2023 年及以后年度的财务状况及经营成果产生重大影响。 一、会计估计变更的概述 （一）会计估计变更原因 根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》第十九条 ...

股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临 2023-059 河南平高电气股份有限公司 第九届董事会第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南平高电气股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第六次临时会议于 2023 年 12 月 9 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2023 年 12 月 15 日以现场结合视频方式召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议经过有效表决，形成以下决议： 一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于预计公司 2024 年度日 常关联交易的议案》： 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《河南平高电气股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告》。公司关联董事李俊涛、朱琦琦、徐光辉、赵建宾、樊占 峰、雷明回避了对该议案的表决。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司向中国工商银 ...

股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2023-061 2023 年 12 月 15 日，公司召开第九届监事会第六次会议，审议通过了《关 于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。表决结果为 3 票同意，0 票反对,0 票弃权。 河南平高电气股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 ●公司与关联方发生的日常关联交易是公司正常生产经营所需要，公司与关 联方的交易是在平等、互利基础上进行的，定价原则合理、公允，不会形成公司 对关联人的依赖，不会影响公司的独立性，公司按照相关法律法规规定履行审批 程序，不存在损害本公司和股东利益的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 2023 年 12 月 15 日，河南平高电气股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第九届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常关联 交易的议案》，关联董事李俊涛、朱 ...

河南平高电气股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2023-060 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于预计公司 2024 年 度日常关联交易的议案》： 公司 2024 年度日常关联交易预算情况的表决程序符合《公司法》等相关法 律法规及《公司章程》规定，表决结果合法、有效。公司日常关联交易的定价公 允，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。 特此公告。 河南平高电气股份有限公司监事会 2023 年 12 月 16 日 河南平高电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议 于 2023 年 12 月 9 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2023 年 12 月 15 日以现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议经过有效表决，形成以下决议： ...

公司董事会在审议此项关联交易时，关联董事实行回避原则，其表决程序符 合有关法律法规的规定；公司日常关联交易遵循了公平、公正、诚信的原则，交 易内容合法有效，价格公允，不会影响公司的独立性，不会损害公司和公司全体 股东的利益；此关联交易为公司日常经营活动所必需，有利于公司生产的持续稳 定开展，符合公司及股东的整体利益。该关联交易事项尚需获得股东大会批准， 与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 独立董事：吕文栋 孙丽 何平林 2023 年 12 月 15 日 河南平高电气股份有限公司独立董事 关于公司预计 2024 年度日常关联交易事项 的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号-规范运作》和《公司章程》《独立董事制度》等文件的有关规定，我 们作为河南平高电气股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着实事求 是、认真负责态度,基于独立判断,对公司预计 2024 年度日常关联交易事项发表 如下独立意见： 关于公司预计 2024 年度日常关联交易事项的独立意见 ...