河南平高电气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （何平林） 作为河南平高电气股份有限公司独立董事，2023 年度本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及 《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，勤勉尽 责地履行独立董事的职责和义务，促进公司规范运作，不断 完善法人治理机制。积极参加公司相关会议，对公司董事会 审议的重大事项发表了独立意见，维护了公司和全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 何平林，男，汉族，1977 年出生，2003 年 7 月参加工 作，博士研究生学历，博士学位，2001 年 11 月加入中国共 产党。历任华北电力大学财务管理教研室主任，教授，博士 生导师。现任北京航空航天大学教授、博士生导师，国家电 投集团产融控股股份有限公司独立董事，北京高盟新材料股 份有限公司独立董事。2020 年 9 月起任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人不在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在 公司股东单位担 ...

一、利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度河南平高电气 股份有限公司（以下简称"公司"）母公司实现净利润 619,053,955.48 元。根 据《公司法》《公司章程》和《企业会计准则》等相关规定，按实现净利润的 10%提取法定盈余公积金后，当年可供分配利润为 557,148,559.93 元。2023 年 末累计可供股东分配利润为 2,662,919,760.35 元。经第九届董事会第四次会议 审议，本次利润分配预案如下： 股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：2024-007 河南平高电气股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 每 10 股分配比例：每 10 股派发现金股利 2.12 元（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分 配总额不变，相应调整每股分配 ...

河南平高电气股份有限公司 未来三年股东回报规划 （2024-2026 年） 为进 一步 推 动公 司建立科学、持续、稳定的分红机 制，保障公司股东权益，引导股东树立长期投资和理性投资 理念，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》(证监发〔2012〕37 号)、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告〔2023〕 61 号）、《河南平高电气股份有限公司章程》的规定，结合 公司实际情况，特制定《河南平高电气股份有限公司未来 三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》，具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于战略目标及未来可持续发展，维护股东获 得合理投资回报的权益。在综合考虑公司所处行业特点、 发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、是否有 重大资金支出安排和投资者回报等因素后，对利润分配作 出制度性安排，建立健全持续、稳定、科学的股东回报规划 与机制，维护投资者依法享有资产收益等权利。 二、本规划制定的原则 策参与权、知情权和投资收益权，实行持续、稳定的利润 分配政策。 三、未来三年（2024-2026 年）具体股东回报规划 （一）利 ...

河 南 平 高 电 气 股 份 有 限 公 司 ． 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]5776 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京241C2YA47E 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告. 天职业字[2024]5776 号 河南平高电气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了河南 平高电气股份有限公司（以下简称"平高电气"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定 ...

股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：2024-005 河南平高电气股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南平高电气股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第四次会议于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件、手机短信发出会议通知，并于 2024 年 4 月 9 日 在公司现场召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 会议各项议案的审议情况如下： 一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度董 事会工作报告》： 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度财 务决算报告》： 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议，尚需提 交公司股东大会审议批准。 四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2024 年度财 务预算报告》： 本议案尚需提交公司股东大会 ...

河南平高电气股份有限公司 2023 年度会计师事务所 履职情况评估报告 公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为 公司 2023 年度年报审计师。根据财政部、国资委及证监会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天职国际在近一年审计中的履职情况进行了评估。经 评估，公司认为，天职国际在资质条件等方面合规有效，能 够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服 务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技 术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 项目合伙人及签字注册会计师：刘丹，2014 年成为注册 会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2014 年开始在本 所执业，2022 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市 公司审计报告 5 家，近三年复核上市公司审计报告 5 家。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀 区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特 殊普通合伙 ...

公司代码：600312 公司简称：平高电气 河南平高电气股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 河南平高电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 ...

股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：2024-006 河南平高电气股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南平高电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第八次会议 于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件、手机短信发出会议通知，并于 2024 年 4 月 9 日在公司现场召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集、召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 会议各项议案的审议情况如下： 1.会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度监事 会工作报告》； 4、在公司 2023 年年度报告审计和编制过程中，我们未发现参与年报编制和 审议的相关人员有违反保密规定的行为。 3.会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度内部 控制评价报告》； 公司 2023 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设 及运行情况。公司建立了较为完善的内部控制制度，内控制度能够得到有 ...

河南平高电气股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公 司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理 咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工 程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区 车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普 通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首 批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计 业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格， - 1 - （一）会计师事务所基本情况 以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家 ...

河南平高电气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （吕文栋） 作为河南平高电气股份有限公司独立董事，2023 年度本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及 《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，勤勉尽 责地履行独立董事的职责和义务，促进公司规范运作，不断 完善法人治理机制。积极参加公司相关会议，对公司董事会 审议的重大事项发表了独立意见，维护了公司和全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 吕文栋，男，1967 年出生，中共党员，中国人民大学工 商管理硕士，北京大学政治学理论与方法专业博士。历任山 西省太原市科学技术委员会职员，科技部知识产权事务中心 职员，对外经济贸易大学保险学院教授、博士生导师。现任 对外经济贸易大学国际商学院教授、博士生导师，河南豫光 金铅股份有限公司、华夏银行股份有限公司独立董事；2020 年 9 月起任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人不在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在 公司 ...