股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：2025-011 河南平高电气股份有限公司 公司对所有应收款项以预期信用损失金额计提坏账准备,2024 年共计提 5,065 万元。其中应收账款计提坏账准备 6,342 万元，其他应收款转回坏账准备 88 万元，应收票据计提坏账准备 842 万元，合同资产转回坏账准备 2,397 万元， 其他非流动资产计提资产减值 366 万元。 （二）存货跌价准备 公司存货按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低 于成本时，提取存货跌价准备。2024 年末公司按可变现净值低于成本的差额计 提存货跌价准备 5,474 万元。 （三）无形资产减值准备 公司积极响应国家"双碳"战略及新型电力系统建设要求，加快智能化升级、 绿色低碳转型及核心技术自主可控，2024 年公司围绕持续优化技术布局，重点 投入智能感知、数字孪生、低碳材料等前沿领域，推动产品向高智能感知、高可 靠性、低碳环保方向迭代。2024 年公司聘请北京中天华资产评估机构对无形资 产进行减值测试，对资产账面价值高于其预计未来现金流量现值的自主研发无形 资产计提减值准备 3,149 万元。 二、上述计提 ...

河南平高电气股份有限公司董事会 河南平高电气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性 自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规 范运作》等要求，河南平高电气股份有限公司董事会就公司在 任独立董事吕文栋、孙丽、何平林的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见: 经核查独立董事吕文栋先生、何平林先生、孙丽女士的任 职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 9 日 - 1 - ...

公司代码：600312 公司简称：平高电气 河南平高电气股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 河南平高电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有 ...

河南平高电气股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 和《公司章程》等规定和要求，河南平高电气股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）成立于 2012 年 3 月，企业注册地址为北京市东城区 朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先 生。截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人， 注册会计师 1780 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业 务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度， 信永中和上市公司年报审计项目 3 ...

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《关于规范上市公司与企业集团财务公司 业务往来的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等规则要求，河南平高电气股份有限 公司（以下简称"平高电气"或"公司"）通过查验西电集团财 务有限责任公司（以下简称"西电财司"）《金融许可证》《企业 法人营业执照》等证件资料，取得并审阅西电财司的年度财务 报告（经审计）及风险指标等，对西电财司的经营资质、业务 和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、西电财司基本情况 西电财司是经中国人民银行批准设立，由中国电气装备集 团有限公司（持股 41%）、中国西电电气股份有限公司（持股 40%）、许继电气股份有限公司（持股 5.99%），河南平高电气股 份有限公司（持股 5.99%），山东电工电气集团有限公司（持股 5.98%），中国西电集团有限公司（持股 1.04%）出资的一家非 银行金融机构。 注册资本金：36.55 亿元 法定代表人：石丹 注册地址：陕西省西安市高新区唐兴路 7 号 C 座 河南平高电气股份有限公司 关于西电集团财务有限责任公司的 风险评估报告 ...

河南平高电气股份有限公司 2024 年度会计师事务所 履职情况评估报告 河南平高电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 作为公司2024年度财务审计和内部控制审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对信永中和在 2024 年度审计工作中的履职 情况进行了评估。经评估，公司认为，信永中和在资质条件等 方面合规有效，能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 一、会计师事务所变更情况 （一）前任会计师事务所情况及 2023 年度审计意见 公司前任会计师事务所天职国际会计师事务所（以下简称 "天职国际"）为公司提供了 2022年、2023年审计服务，对公司 出具的审计报告审计意见类型均为标准无保留意见。在聘任期 内，天职国际切实履行了审计机构应尽的职责，顺利完成了公 司审计工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司 不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任 会计师事务所的情况。 （二）变更会计师事务所原因 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其 ...

河南平高电气股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 察引 | 项码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-3 | 关于河南平高电气股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司 核算的会 | 2024 年期 初占用资 | 2024 年度 2024 占用累计 | 年 2024 年度 度占用资 偿还累计 | 2024 年期 末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | | 名称 | 系 | 计科目 | 金余额 | 发生金额 | 金的利息 发生金额 | 金余额 | 原因 | | | | | | | | (不含利息) | (如有) | | | | | 现控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | ...

河南平高电气股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 河南平高电气股份有限公司（以下简称"平高电气" 或"公司"）积极落实党中央、国务院决策部署，遵循国资 委、证监会的相关指导要求，为持续推动公司高质量发展 和投资价值提升，公司于 2024 年 5 月 30 日发布了 2024 年 度"提质增效重回报"行动方案，自行动方案发布以来， 公司积极开展落实相关工作。为切实履行上市公司责任， 进一步维护全体股东利益，在总结 2024 年度行动方案的基 础上制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案。现将 公司 2024 年度行动方案实施情况和 2025 年度"提质增效 重回报"方案报告如下： 一、聚焦做强主业，提升经营发展质量 2024 年公司牢牢把握高质量发展首要任务，全力以赴 稳增长，千方百计提效益，多措并举强管理、保履约，经 营形势呈现持续向好态势。公司 2024 年累计实现营业收入 124.02 亿元，同比增长 11.96%；归属于母公司的净利润 10.23 亿元，同比增长 25.43%。高压开关业务保持行业引领， 新签合同、营业收入、利润总额持续提升。平高电气母公 司、子公司河南平芝高压 ...

目录 CONTENTS | 关于本报告 | 04 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 06 | | 走进平高电气 | 08 | | 强化 ESG 管理 | 15 | | 发展新质生产力， | | | --- | --- | | 责任专题 坚定不移走科技创新自立自强之路 | 20 | | 未来展望 | 98 | | --- | --- | | 附录 | 100 | | 关键绩效 | 100 | | 指标索引 | 104 | | 意见反馈 | 105 | | 追求卓越 | 26 | | --- | --- | | 争创一流，稳健治理护航者 | | | 深化党建引领 | 28 | | 提升治理能效 | 32 | | 健全风控合规 | 36 | | 低碳清洁 38 | | | --- | --- | | 生态共融，绿色发展践行者 | | | 完善环境管理 | 40 | | 深化绿色运营 | 42 | | 应对气候变化 | 46 | 创新赋能 精益求精，电气技术引领者 52 | 蓄力科技创新 | 54 | | --- | --- | | 提升产品质量 | 60 | | 优化客户服务 | 64 | | 人 ...

证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：2025-013 河南平高电气股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 股东大会召开日期：2025年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日 9 点 30 分 召开地点：河南平高电气股份有限公司本部 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 13 日 至2025 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, ...