河南平高电气股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司治理机制，充分发挥独立董事在上 市公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，根据《上市 公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实 履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。 第二章 年报编制工作 （二）在会计师事务所出具初步审计意见后，召开董事 会审议前，独立董事应当与会计师事务所见面，沟通审计过 程中发现的问题。 第九条 独立董事应当关注年度报告董事会审议事项的 决策程序，包括相关事项的提议程序、决策权限、表决程序、 回避事宜、议案材料的完备性和提交时间。 独立董事发现与召开董事会相关规定不符或判断依据 不足的情形的，可以要求补充、整改或者延期召开董事会。 第四条 年度报告编制期间，独立董事负有保密义务。 在年度报告公布前，不得以任何形式向外界泄漏年度报告的 内容。 第五条 独立董事对公司拟聘的会计师事务所是否具有 证券、期货相关业务资格、以及为公司提供年报审计的 ...

河南平高电气股份有限公司治理纲要 第一章 总则 第一条 为推动本公司建立和完善现代企业制度，规范公司 运作，根据《上市公司治理准则》及其它相关法律、法规制订 本纲要。 第二章 股东与股东会 第二条 公司股东作为公司的所有者，享有法律、行政法规 和《公司章程》规定的合法权利。公司确保所有股东按其持有 的股份享有平等的权利和承担相应义务。 第三条 公司股东对法律、行政法规和《公司章程》规定的 公司重大事项享有知情权和参与权，公司积极建立与股东沟通 的有效渠道，倡导股东积极参与公司治理。 - 1 - 公司股东无偿征集其在股东会上的投票权。投票权征集时应向 被征集人充分披露信息。 第八条 上市公司应在保证股东会合法、有效的前提下，通 过各种方式和途径，包括充分运用现代信息技术手段，扩大股 东参与股东会的比例。股东会时间、地点的选择应有利于让尽 可能多的股东参加会议。 第九条 公司制定《股东会议事规则》，对股东会的召开和 表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决 结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等作 出明确的规定，规范股东会的议事规则。 第四条 公司董事会认真审议和安排股东会审议事项。在 ...

平高电气 2025 年第一次临时股东大会法律意见 北京市众天律师事务所 地址：北京市海淀区北四环西路 9 号银谷大厦十七层 Add: 17/F，Yingu Mansion，9 West Beisihuan 邮编：100190 Rd.，Beijing 100190，CHINA 电话：（86-10）62800408 Tel:（86-10）62800408 传真：（86-10）62800409 Fax：（86-10）62800409 北京市众天律师事务所 关于河南平高电气股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见 众天证字[2025]PG-002号 河南平高电气股份有限公司： 惠承贵司（以下简称"公司"）委托，北京市众天律师事务所（以下简称"众 天"）指派律师出席公司2025年度第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人 的资格、会议表决程序与表决结果等有关事项出具法律意见。 为出具本法律意见书之目的，公司向众天律师提供了与本次股东大会召开事 宜有关的文件、资料。公司承诺其已向众天律师提供了作为出具本法律意见书所 必须的、真实的原始书 ...

证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：2025-048 河南平高电气股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 11 日 (二)股东大会召开的地点：河南平高电气股份有限公司本部 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 500 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 700,286,197 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 51.6084 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法 有效，会议由公司董事会召集，由董事长孙继强先生主持会议。 (五)公司董事、监事和 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南平高电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十三次会议于 2025 年 12 月 1 日以电子邮件、手机短信发出会议通知，并于 2025 年 12 月 11 日在 公司本部以现场结合视频方式召开，会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议的召 集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：2025—049 河南平高电气股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《河 南平高电气股份有限公司独立董事年报工作制度》。 五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<审计委员会年 报工作规程>的议案》 会议经过有效表决，结果如下： 一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订<审计委员会工 作细则>的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） ...

河南平高电气股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一章 总则 第一条 为促进河南平高电气股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作，完善公司治理机制，强化公司内部控制建设， 夯实信息披露编制工作的基础，加强董事会对公司财务报告编制 和披露的监督作用，提高公司信息披露质量，根据中国证券监督 管理委员会的有关规定及《公司章程》、公司《信息披露管理制 度》《董事会审计委员会工作细则》的相关要求，结合公司工作 实际，制定本工作规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认 真履行职责，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会委员应认真学习中国证监会、上海证券 交易所等监管部门关于编制和披露年度报告的要求，积极参与其 组织的培训。 第二章 工作规程 第四条 年度财务报告审计工作的时间安排由审计委员会、 公司总会计师与负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确 - 1 - 定。 第五条 审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编 制的财务会计报表，形成书面意见。 第六条 在年审注册会计师进场前，审计委员会就审计计划、 审计小 ...

河南平高电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二五年十二月十一日 | | | | 1.关于变更公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案 | - 1 | - | | --- | --- | --- | | 2.关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 - | 6 | - | | 3.关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案 - | 10 | - | | 4.关于修订《股东会议事规则》的议案 - | 23 | - | | 5.关于修订《董事会议事规则》的议案 - | 24 | - | | 6.关于修订《关联交易管理办法》的议案 - | 25 | - | | 7.关于修订《累积投票制实施细则》的议案 - | 26 | - | | 8.关于修订《董事会经费制度》的议案 - | 27 | - | | 9.关于修订《募集资金使用管理办法》的议案 - | 28 | - | | 10.关于修订《控股股东、实控人行为规范》的议案 - | 29 | - | | 11.关于修订《独立董事制度》的议案 - | 31 | - | | 12.关于修订《公司治理纲要》的议案 - | 32 | - | ...

Core Points - The world's first 800 kV large-capacity circuit breaker has been successfully developed, marking a significant achievement in electrical engineering [1][2] - The new circuit breaker addresses the issue of excessive short-circuit current in the 750 kV grid, which is crucial for the development of large-scale renewable energy integration and ultra-high voltage transmission [1] Group 1 - The 800 kV/80 kA circuit breaker was developed by a collaboration of several organizations, including State Grid Shaanxi Electric Power Company and Henan Pinggao Electric Co., Ltd [1] - The product has passed technical appraisal by the China Electrotechnical Society, confirming its international leading performance parameters [2] - The circuit breaker is designed to be compatible with existing equipment dimensions, allowing for direct replacement and upgrades, which will significantly enhance the efficiency and cost-effectiveness of grid capacity expansion [2] Group 2 - The development involved innovative simulation models and parameter measurement platforms, leading to the creation of a dual-break arc extinguishing chamber [1] - A new graphene contact material was invented to meet the 20-cycle electrical life requirement, addressing the challenge of arc erosion at 80 kA [1] - The operating mechanism of the circuit breaker features "high-speed breaking + good buffering," overcoming technical challenges in optimizing large-capacity breaking and operating characteristics [1]

"新产品性能参数国际领先，并且与现有设备尺寸完全一致，可直接替换升级，将大幅提升电网增容改 造的效率和经济性。"国网陕西省电力有限公司首席专家盛勇说，该断路器投运后，将进一步提升西北 电网应对极端短路电流的能力，支撑能源集群外送电网网架安全稳定运行，为我国主干电网的安全提供 支撑。 （文章来源：人民日报） 由国网陕西省电力有限公司联合河南平高电气股份有限公司、西安交通大学、中国电力科学研究院、中 国电气装备集团科学技术研究院有限公司等单位研制的800千伏/80千安大容量断路器，近期通过中国电 机工程学会的新产品技术鉴定，标志着世界首台800千伏大容量断路器研制成功。 随着西北电网750千伏主网加速建设、大规模新能源接入及特高压外送跨越式发展，750千伏电网短路电 流超标问题逐渐凸显。国网陕西省电力有限公司瞄准电网需求，2024年依托国家电网科技项目启动研 发，团队创新建立仿真计算模型和参数测量平台，通过多轮计算和试验的迭代优化，研制出800千伏/80 千安双断口灭弧室。同时，发明研制出耐电烧蚀的新型石墨烯触头材料，满足800千伏/80千安断路器20 次电寿命要求，解决开关触头耐受80千安电弧烧蚀难题；研制出满 ...

Core Viewpoint - Pinggao Electric experienced a decline in stock price, with a current trading price of 16.59 yuan per share and a market capitalization of 22.511 billion yuan, reflecting a year-to-date drop of 12.04% [1][2] Company Overview - Pinggao Electric, established on July 12, 1999, and listed on February 21, 2001, is located in Pingdingshan, Henan Province. The company specializes in the research, design, manufacturing, sales, installation, testing, maintenance, and service of power transmission and distribution equipment and its core components [2] - The core business includes the development and manufacturing of medium, high, ultra-high, and extra-high voltage AC and DC switchgear. The revenue composition is as follows: high voltage segment 57.30%, distribution network segment 28.03%, operation and maintenance 11.13%, international segment 2.93%, and other business income 0.61% [2] Financial Performance - For the period from January to September 2025, Pinggao Electric achieved operating revenue of 8.436 billion yuan, representing a year-on-year growth of 6.98%. The net profit attributable to the parent company was 982 million yuan, with a year-on-year increase of 14.62% [2] - The company has distributed a total of 3.788 billion yuan in dividends since its A-share listing, with 1.01 billion yuan distributed over the past three years [3] Shareholder Information - As of September 30, 2025, the number of shareholders of Pinggao Electric was 64,100, an increase of 0.63% from the previous period. The average circulating shares per person decreased by 0.63% to 21,182 shares [2] - The second-largest circulating shareholder is Hong Kong Central Clearing Limited, holding 57.8484 million shares, a decrease of 25.1349 million shares from the previous period [3]