证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：2024-015 上海家化联合股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划 第三个行权期股票期权注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 22 日，上海家化联合股份有限公司（以下简称"公司"）召开八届十七次董事 会和八届十五次监事会，审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期股票期权 注销的议案》。因公司 2021 年股票期权激励计划第三个行权期公司业绩考核未达标，根据公 司《2021 年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称"激励计划"）的有关规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，现就相关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 7 月 22 日，公司召开七届二十一次董事会、七届十六次监事会，审议并通过 《关于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年股 票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。公司独立董事对本次 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 1,905,398,114.42, representing a decrease of 3.76% compared to the same period last year[17]. - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 256,207,190.53, an increase of 11.18% year-on-year[17]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 293,382,590.79, reflecting a 29.17% increase compared to the previous year[17]. - The basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.38, up by 11.76% from the same quarter last year[17]. - Total operating revenue for Q1 2024 was RMB 1,905,398,114.42, a decrease of 3.74% compared to RMB 1,979,746,030.61 in Q1 2023[33]. - Total operating costs for Q1 2024 were RMB 1,595,257,754.22, down 10.51% from RMB 1,783,096,173.28 in Q1 2023[33]. - Operating profit increased to approximately $272.49 million from $253.23 million, reflecting a growth of about 7.6%[48]. - The total comprehensive income for the period was CNY 230,653,584.01, compared to CNY 233,149,086.43 in the previous period[50]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was CNY 570,208,886.78, an increase of 25.06% year-on-year[17]. - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was RMB 570,208,886.78, an increase of 25.00% compared to RMB 455,962,079.73 in Q1 2023[38]. - Net cash flow from investing activities was CNY -5,279,450.36, an improvement from CNY -13,364,368.34 in the previous period[52]. - The net cash flow from financing activities was CNY -160,700,331.75, compared to CNY -258,706,108.47 in the previous period[52]. - The company received CNY 119,328,275.31 in cash from borrowings during the period, with no cash received from borrowings in the previous period[52]. - The total cash inflow from financing activities was CNY 119,328,275.31, while total cash outflow was CNY 280,028,607.06[52]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 11,827,304,687.34, a slight increase of 0.83% from the end of the previous year[4]. - The equity attributable to shareholders increased by 3.00% to CNY 7,920,771,159.42 compared to the end of the previous year[4]. - Total liabilities decreased to approximately $3.91 billion from $4.04 billion, a reduction of about 3.2%[45]. - The company's total equity increased to approximately $7.92 billion from $7.69 billion, showing a growth of about 3%[45]. - The company’s total non-current assets decreased to approximately $6.04 billion from $6.15 billion, a decline of about 1.8%[44]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 49,803[24]. - The largest shareholder, Shanghai Jahwa United Co., Ltd., holds 51.01% of the shares, totaling 344,927,001 shares[24]. Research and Development - Research and development expenses increased to approximately $34.86 million from $32.73 million, marking a rise of about 6.5%[48]. Other Financial Metrics - The weighted average return on equity increased by 0.15 percentage points to 3.28%[4]. - The company reported non-recurring gains and losses totaling CNY -37,175,400.26 for the quarter[6]. - The company reported a non-operating loss of RMB 48,627,572.23 related to fair value changes of financial assets and liabilities[20]. - The company reported a decrease in inventory from approximately $776.75 million to $681.18 million, a decline of about 12.3%[43]. - Cash and cash equivalents increased to approximately $1.34 billion from $939.62 million, representing a growth of 43% year-over-year[43]. - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled CNY 1,332,084,785.93, down from CNY 1,861,435,303.10 in the previous period[52]. - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was CNY -1,140,748.30, contrasting with a positive impact of CNY 1,864,481.24 in the previous period[52]. - The company reported a net loss in other comprehensive income attributable to the parent company of CNY -25,553,606.52[50]. - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development in the upcoming quarters[22].

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临 2024-018 上海家化联合股份有限公司 关于 2024 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号—化工》的要求、 现将公司 2024 年第一季度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 产量(支) | 销量(支) | 营业收入（元） | | --- | --- | --- | --- | | 护肤 | 12,472,099 | 7,703,233 | 339,139,898.52 | | 个护家清 | 85,842,504 | 110,178,414 | 1,111,057,589.19 | | 母婴 | 27,637,998 | 25,962,021 | 390,144,866.36 | | 合作品牌 | 3,893,266 | 2,953,042 | 61,056,935.93 | 注：2023 年末，公司转换成事业部制组织架构 ...

王鲁军 0 河国华 肖立荣 上海家化联合股份有限公司独立董事 关于公司八届十七次董事会有关事项的独立意见 根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事, 现就公司八届十七次董事会有关事项发表独立意见： 一、关于注销已回购股份暨减少注册资本的独立意见 经审查,公司本次注销已回购股份事项符合《公司法》《证券法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号-回购股份》等相关规定,决策审批程序 合法合规，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。因此，我们同 意公司本次注销已回购股份并减少注册资本相关事项。 独立董事签字: 2024 年 4 月 22 日 ...

2、2020 年 9 月 30 日，公司召开七届九次监事会，审议通过了《关于公司<2020 年限制 性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议 案》。 3、2020 年 10 月 10 日至 2020 年 10 月 19 日，公司对激励对象的姓名和职务在公司内部 进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与激励对象有关的任何异议。2020 年 10 月 23 日，公司监事会披露了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及 公示情况说明》。 证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：2024-017 上海家化联合股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 22 日，上海家化联合股份有限公司（以下简称"公司"）召开八届十七次董事 会和八届十五次监事会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票 ...

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：2024-016 上海家化联合股份有限公司 关于注销已回购股份暨减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 22 日，上海家化联合股份有限公司（以下简称"公司"）召开八届十七次董事 会和八届十五次监事会，审议通过了《关于注销已回购股份暨减少注册资本的议案》。同意 公司将存放于回购专用证券账户的 968,400 股股份予以注销， 并相应减少公司注册资本。本 次注销完成后，公司股份总数将由 676,223,860 股变更为 675,255,460 股。公司独立董事及监 事会就该事项发表了明确的同意意见， 该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公 告如下： 一、已回购股份情况概述 2021 年 8 月 24 日，公司召开七届二十二次董事会及七届十七次监事会，审议通过《关于 以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币 4672.77 万 元(含)，且不超过人民币 9344.31 万元（含），以不 ...

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临 2024-013 上海家化联合股份有限公司 八届十七次董事会决议公告 一、董事会会议召开情况 上海家化联合股份有限公司八届十七次董事会于 2024 年 4 月 22 日以现场结合视频的方式 召开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由董事长潘秋生先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过公司 2024 年第一季度报告； 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 公司 2024 年第一季度报告请见上海证券交易所网站。 2、审议通过关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期股票期权注销的议案； 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，通过本议案。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见本日公司发布的《上海家化联合股份有限公司关于注销 ...

会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过公司 2024 年第一季度报告； 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临 2024-014 上海家化联合股份有限公司 八届十五次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海家化联合股份有限公司八届十五次监事会于 2024 年 4 月 22 日以现场结合视频的方 式召开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会 议审议并一致通过如下议案： 二、监事会会议审议情况 公司 2024 年第一季度报告请见上海证券交易所网站。 2、审议通过关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期股票期权注销的议案； 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 经审议，监事会认为公司本次注销股票期权的相关事项符合《2021 年股票期权激励计划》 以及《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，决策审批程 ...

证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临 2024-012 上海家化联合股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》的要求，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护 投资者尤其是中小投资者的合法权益，落实以投资者为本的理念，上海家化联合 股份有限公司（以下简称："上海家化"或"公司"）制定了 2024 年度"提质 增效重回报"行动方案，并于 2024 年 3 月 28 日经公司八届十六次董事会审议通 过。具体如下： 一、提升经营质量 公司一直致力于聚焦做强主业，提升经营效率和盈利能力。 整体来看，2023 年度公司受内外部多重因素影响，营业收入规模不达预期， 但公司净利润同比上升；公司通过有效管理库存和应收，经营质量有所提升。公 司下定决心全面推进战略转型、推动新架构调整落地，于年末实现了向事业部制 组织架构的转换，这将有助于加快公司品类闭环决策速度，以及对市场的 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" and is maintained [13] Core Views - The company reported a revenue of 6.598 billion yuan in 2023, a year-on-year decrease of 7.16%, while the net profit attributable to shareholders increased by 5.93% to 500 million yuan. However, the net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 41.82% to 315 million yuan [2][38] - The company is undergoing a strategic transformation and organizational restructuring, which is expected to enhance decision-making speed and improve strategic implementation efficiency, laying a foundation for future performance improvement [5][11] - The company’s multi-brand, multi-category, and multi-price structure still shows growth resilience despite revenue pressure from various internal and external factors in 2023 [5] Financial Performance Summary - The company's overall gross margin was 58.97%, an increase of 1.85 percentage points year-on-year. Sales expenses rose by 4.44% to 2.77 billion yuan, while management expenses decreased by 1.91% to 616 million yuan, and R&D expenses fell by 8.36% to 147 million yuan [4] - The company’s inventory at the end of 2023 was 777 million yuan, a decrease of 16.38% year-on-year, indicating improved operational quality through effective inventory and receivables management [4] - The projected EPS for 2024, 2025, and 2026 is 0.85 yuan, 0.96 yuan, and 1.12 yuan respectively, reflecting expected growth in earnings [5][30]