证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号：2024-002 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：南昌航空城会议中心（江西省南昌市高新区航空 城大道洪都集团南门） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 结合的表决方式表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，合法有效。本次股东大会由公司董事曹春先生主持。 江西洪都航空工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 346,690,420 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 48.3451 | | 数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章 ...

项目合伙人：李昊阳，2020年4月成为注册会计师，2013年11月 开始从事上市公司审计，2020年12月开始在大华所执业；近三年签署 证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2024-001 江西洪都航空工业股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经公司第七届董事会第十三次会议和公司 2022 年年度股东大会 审议通过，公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华所"）担任公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构。有关 情况详见公司于 2023 年 3 月 16 日在上海证券交易所网站披露的《江 西洪都航空工业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告 编号：2023-010）。 近日，公司收到大华所《关于变更江西洪都航空工业股份有限公 司签字注册会计师的函》，具体情况如下： 一、变更签字注册会计师的基本情况 大华所作为公司 2023 年度财务报表和内部控制审计机构，原委 派张玲、李昊阳为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字 ...

公 开 江西洪都航空工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 （股票代码：600316） 二○二四年一月十六日 江西洪都航空工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 会议时间：2024 年 01 月 16 日下午 14 点 30 分 会议地点：南昌航空城会议中心（江西省南昌市高新区 航空城大道洪都集团南门） 会议议程： 二、主持人向出席本次股东大会的股东、股东代表报告 出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份 总数，并推选监票人 三、会议审议以下议案： 议案 1：关于授权公司管理层办理融资业务的议案； 一、主持人宣布会议开始 议案 2：关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案。 四、参会股东、股东代表发言或者提问，公司董事、监 事和高级管理人员回答问题 五、现场股东投票表决 六、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果和网 络投票表决结果进行汇总 七、复会，主持人宣布投票表决结果 八、北京市嘉源律师事务所见证律师宣读法律意见书 九、公司董事签署股东大会决议，董事、记录员签署会 议记录 十、主持人宣布会议结束 宣布大 洪都航空 2024 年 第一次临时股东大会 议 ...

证券代码： 600316 证券简称：洪都航空 江西洪都航空工业股份有限公司 投资者关系活动记录表（2023 年 7-12 月汇总） 一、公司 2023 年半年度业绩说明会 投资者关系活动 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2023 年8月28日（星期一）下午14:00-15:00 公司通过上海证券交易所上证路演中心以网络互动方式召开 地点 2023年半年度业绩说明会 公司董事、总经理曹春先生 上市公司接待人 公司独立董事罗飞先生 员姓名 公司副总经理兼董事会秘书邓峰先生 公司总会计师邱洪涛先生 本次业绩说明会包括嘉宾致辞、网络文字互动和嘉宾结束 致辞等环节，全部内容详见上海证券交易所上证路演中心 ...

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2023-032 江西洪都航空工业股份有限公司 第八届监事会第一次临时会议决议公告 本次监事会会议由嵇学群先生主持。公司董事会秘书和部分高管 列席了本次会议。 本次监事会会议参会的监事人数以及会议的召开、召集程序符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关 于选举公司监事会主席的议案》，同意选举嵇学群先生（个人简历详 见附件）担任公司第八届监事会主席，任期自第八届监事会第一次临 时会议审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。 特此公告。 1 江西洪都航空工业股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年 12月15日以书面及电子邮件等方式向全体监事发出召开第八届监事 会第一次临时会议的通知和会议材料。本次监事会会议于2023年12 月26日在公司航空城厂区以现场表决的方式召开。 本次监 ...

江西洪都航空工业股份有限公司独立董事 对公司第八届董事会第一次临时会议相关事项 发表的独立意见 作为江西洪都航空工业股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,我们本着认真、负责的态度,依据《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《公司章程》《公司 独立董事工作规则》等有关规定,对公司第八届董事会第一次临 时会议相关事项发表如下独立意见: .一、关于签订《房屋征收补偿协议书》暨资产处置的议案 本次交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则;本次交易 根据国有土地上房屋征收的相关政策及确定补偿标准和补偿金 额,定价公允,不存在损害公司及公司全体股东利益的情形;本 次交易的审议程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。综 上,我们一致同意该议案。 二、关于预计公司 2024年度日常关联交易的议案 公司本次本次的 2024 年度日常关联交易是公司正常生产经 菅所必需,交易条件公平,交易价格公允,交易程序规范,有助 于公司减少交易成本,符合公司实际发展的需要;公司选择合作 的关联方财务状况和资信状况良好,生产经营情况正常,其履约 能力不存 ...

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2023-034 江西洪都航空工业股份有限公司 关于预计 2024 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议； 公司本次预计 2024 年度日常关联交易是基于公司正常生产经 营所需，交易合理，定价公允，结算及时，不会对公司及公司财务状 况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益情形， 不会对公司独立性产生不利影响； 公司在预计 2024 年度日常关联交易时，是以与关联方可能发 生业务的金额上限进行预计的，预计金额具有一定的不确定性，不代 表公司对 2024 年度相关财务数据的预测，亦不构成公司对投资者直 接或间接的承诺，敬请投资者特别注意投资风险。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 12 月 20 日召开了第八届董事会独立董事专门会 议 2023 年第一次会议，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《关于预计公司 ...

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2023-031 江西洪都航空工业股份有限公司 第八届董事会第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年 12月21日以书面及电子邮件等方式向全体董事发出召开第八届董事 会第一次临时会议的通知和会议材料。本次董事会会议于2023年12 月26日在公司航空城厂区以现场表决的方式召开。 本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：委托 出席董事2人）。公司非独立董事刘卓先生和康颖蕾女士因公未能亲自 出席本次会议，以书面形式分别委托非独立董事饶国辉先生和曹春先 生代为投票。 本次董事会会议由曹春先生主持。公司部分监事和高管列席了本 次董事会会议。 本次董事会会议参会的董事人数以及会议的召开、召集程序符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 根据《公司章程》和《公司董事会专门委员会工作细则》等相关 规定，本次董事会会议选举产生了公司第八届董事会专门委员会。具 体名单如下： 1.战略委员 ...

江西洪都航空工业股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》和《江西洪都航空工业股份有限公司章程》等有关规 定,江西洪都航空工业股份有限公司(以下简称"公司")全体 独立董事就拟提交公司第八届董事会第一次临时会议审议的《关 于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》召开了独立董事专 门会议,具体审核意见如下: 罗 飞 黄亿红 张 岩 nt 我们认真审阅了公司关于 2024 年度日常关联交易预计的相 关资料。在与公司充分沟通后,我们认为公司 2024年度拟发生 的日常关联交易为公司与关联方发生的正常业务往来,不存在损 害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况,符合公司和全体 股东的利益。我们同意将《关于预计公司 2024年度日常关联交 易的议案》提交至公司第八届董事会第一次临时会议审议,关联 董事在该次董事会会议上应当回避表决。 公开 (此页无正文) 江西洪都航空工业股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议的审核意见 签字 ...

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号：2023-035 江西洪都航空工业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：南昌航空城会议中心（江西省南昌市高新区航空城大道洪都集团 南门） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年1月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | ...