公 开 江西洪都航空工业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （曹小秋先生） 本人曹小秋，已充分了解并同意由提名人江西洪都航空工业 股份有限公司董事会提名为江西洪都航空工业股份有限公司第 八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任江西洪都航空工业股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （ ...

江西洪都航空工业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 (曹小秋先生) 提名人江西洪都航空工业股份有限公司董事会,现提名曹小 秋为江西洪都航空工业股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任江西洪都航空工业股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与江西洪都航空工业股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规 ...

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2025-014 江西洪都航空工业股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事 并调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事任期届满情况 公司独立董事罗飞先生和黄亿红女士自担任公司独立董事以来， 连续任职时间已满六年。根据相关规定，独立董事在同一家上市公司 连续任职时间不得超过六年。因此，罗飞先生和黄亿红女士于近日向 公司董事会申请辞去独立董事及董事会专门委员会委员的相关职务， 辞职后将不再担任公司其他任何职务。在公司股东大会选举产生新任 独立董事前，罗飞先生和黄亿红女士将继续履行其作为独立董事及董 事会专门委员会委员的相关职责。 截至本公告披露之日，罗飞先生和黄亿红女士未持有公司股票， 不存在应履行而未履行的承诺事项。 罗飞先生和黄亿红女士在任职公司独立董事期间，勤勉尽责、独 立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极的作用，公司董事 会对罗飞先生和黄亿红女士为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。 二、补选公司第八届 ...

公 开 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 江西洪都航空工业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 (黄华生先生) 提名人江西洪都航空工业股份有限公司董事会,现提名黄华 生为江西洪都航空工业股份有限公司第八届董事会独立董事候 选入,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同 意出任江西洪都航空工业股份有限公司第八届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与江西洪都航空工业股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管 ...

因年龄原因，自公司第八届董事会第六次会议决议通过之日起， 贺晓蓉女士不再担任公司副总经理职务。离任后，贺晓蓉女士将作为 公司顾问，辅助公司经理层，继续为公司的合规经营、资本运作、市 值管理以及投资者关系管理等工作方面建言献策。 截至本公告披露之日，贺晓蓉女士未持有公司股份，不存在应履 行而未履行的承诺事项。公司董事会谨向贺晓蓉女士在任职公司副总 经理期间勤勉尽责的工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感 谢! 特此公告。 江西洪都航空工业股份有限公司董事会 证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2025-015 江西洪都航空工业股份有限公司 关于高级管理人员职务变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西洪都航空工业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 28 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司高级 管理人员职务变动的议案》。现将有关事项公告如下: 2025 年 4 月 29 日 1 ...

1、经审查公司第八届董事会独立董事候选人曹小秋先生和 黄华生先生的个人履历等相关资料，未发现其有相关法律法规和 《公司章程》中规定的不得担任上海证券交易所主板上市公司董 事、独立董事的情形；未发现前述独立董事候选人曾受过中国证 监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦不存在被中 国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。前述独立董 事候选人符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求； 2、前述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法 律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，其任职资格、教育 背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事的任职要求。 综上，公司董事会提名委员会同意提名曹小秋先生和黄华生 先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并将前述提名事项提 交至公司第八届董事会第六次会议审议。 公 开 江西洪都航空工业股份有限公司 第八届董事会提名委员会 关于第八届董事会独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《江西洪都航空工业股份有 ...

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2025-017 江西洪都航空工业股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 5 月 22 日 14:00 召开 2024 年年度股东大会。本次股东大会采用现 场投票和网络投票相结合的表决方式，具体情况详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《江 西洪都航空工业股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通 知》(公告编号:2025-016)。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能 够及时参会和投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称 "上证信息")提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过发送智 能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票， 向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资 者在收到智能短信后，可根据 ...

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号：2025-016 江西洪都航空工业股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网 络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：洪都航空城会议中心（江西省南昌市高新区航空城大 道洪都集团南门） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 22 日 1 至2025 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2025-013 江西洪都航空工业股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4 月18日以书面及电子邮件等方式向全体董事发出召开第八届董事会 第六次会议的通知和会议材料。本次会议于2025年4月28日以书面结 合通讯表决的方式召开。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议参会的董 事人数以及会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： (一)公司2025年第一季度报告 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都 航空工业股份有限公司2025年第一季度报告》。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本次会议以9票赞 成、0票反对、0票弃权通过了该议案。 (二)关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门 委员会委员的议案 公司董事会同意 ...

Financial Performance - Operating revenue for Q1 2025 reached ¥509,747,821.94, a 90.56% increase compared to ¥267,495,150.78 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders was -¥8,536,226.24, showing an improvement from -¥9,282,163.86 year-on-year[4] - The total comprehensive income for Q1 2025 was approximately -¥1.86 million, an improvement from -¥12.70 million in Q1 2024, reflecting better overall financial performance[20] - The net profit for Q1 2025 was a loss of approximately ¥8.54 million, slightly improved from a loss of ¥9.28 million in Q1 2024, indicating a reduction in losses[20] Cash Flow and Liquidity - Net cash flow from operating activities improved to ¥16,178,251.55, a significant recovery from -¥359,686,589.39 in the previous year[4] - Operating cash flow for Q1 2025 was positive at approximately ¥16.18 million, contrasting with a negative cash flow of ¥359.69 million in Q1 2024, showing a recovery in operational efficiency[21] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2025 totaled approximately ¥183.20 million, an increase from ¥394.77 million at the end of Q1 2024, indicating improved liquidity[22] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥15,417,572,569.49, a slight increase of 0.38% from ¥15,358,973,279.99 at the end of the previous year[5] - Total liabilities as of March 31, 2025, were RMB 10,082,795,267.63, slightly up from RMB 10,024,596,865.51 at the end of 2024[16] - The company's current assets totaled RMB 13,610,299,362.65 as of March 31, 2025, compared to RMB 13,536,757,422.57 at the end of 2024, reflecting a slight increase[15] - The company's accounts payable rose to RMB 4,691,558,456.60 as of March 31, 2025, compared to RMB 4,416,183,774.91 at the end of 2024, reflecting an increase of approximately 6.2%[16] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 65,392[10] - The largest shareholder, China Aviation Technology Industry Group, holds 43.77% of the shares, totaling 313,883,294 shares[11] Expenses - Sales expenses surged by 139.34%, primarily due to an increase in sales personnel[9] - Management expenses rose by 44.75%, mainly attributed to higher employee compensation[9] - The total operating expenses for Q1 2025 were approximately ¥514.15 million, compared to ¥278.84 million in Q1 2024, reflecting increased operational costs[20] Research and Development - Research and development expenses for Q1 2025 were approximately ¥8.98 million, down from ¥10.91 million in Q1 2024, indicating a potential shift in investment strategy[20] Financial Management - The company incurred a financial expense of approximately -¥350,938.37 in Q1 2025, compared to -¥1.55 million in Q1 2024, suggesting improved financial management[20] Equity - The total equity of the company was RMB 5,334,777,301.86 as of March 31, 2025, compared to RMB 5,334,376,414.48 at the end of 2024, indicating a stable equity position[16]