Group 1 - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on December 10 at 14:00 [1][18] - The meeting will utilize a combination of on-site and online voting methods [1][18] - The online voting system will be provided by the Shanghai Stock Exchange, with voting available from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [2][18] Group 2 - The meeting will review proposals that have been previously disclosed, including the appointment of new directors [5][21] - The company will implement a reminder service for small and medium investors to ensure their participation in the voting process [18][19] - The company has appointed new senior management, including a new general manager and deputy general manager [24][29] Group 3 - The company has proposed changes to its board of directors, nominating two candidates for election [21][31] - The voting process will follow cumulative voting rules for the election of directors [16][17] - Shareholders must complete registration to attend the meeting, with specific requirements outlined for both individual and corporate shareholders [11][12]

Core Points - Hongdu Aviation announced the convening of the second extraordinary general meeting of shareholders for 2025 on December 10, 2025, at 14:00 [2] - The meeting will utilize a combination of on-site and online voting methods [2] - Detailed information regarding the meeting was disclosed on November 20, 2025, on the Shanghai Stock Exchange website [2]

Group 1 - The company Hongdu Aviation (SH 600316) announced the appointment of Zhou Jiqiang as the General Manager and Hu Yuqing as the Deputy General Manager during the seventh temporary meeting of the eighth board of directors [1] - For the year 2024, the revenue composition of Hongdu Aviation is projected to be 99.58% from aircraft manufacturing and 0.42% from other businesses [1] - As of the report date, Hongdu Aviation has a market capitalization of 23.7 billion yuan [1]

公 开 江西洪都航空工业股份有限公司独立董事 关于聘任高级管理人员的独立意见 作为江西洪都航空工业股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,我们本着认真、负责的态度,依据《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《公司章程》《公 司独立董事工作规则》等有关规定,对公司聘任高级管理人员发 表如下独立意见: 1. 公司本次聘任的高级管理人员周继强先生和胡育清先生 具备法律、行政法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格, 具备履行上市公司高级管理人员职责所必需的工作经验,不存在 《公司法》《证券法》等法律、法规规定的不得任职的情形,未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符 合《公司章程》规定的其他条件。 2. 公司提名和聘任公司总经理、副总经理的程序、表决结果 符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 曾小伙 黄华生 (此页无正文) 江西洪都航空工业股份有限公司独立董事 关于聘任高级管理人员的独立意见 综上所述,我们一致同意公司董事会聘任周继强先生担任公 司总经理,聘任胡育清先生担任公司副总经理。 (此页无正文) ...

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2025-034 江西洪都航空工业股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事离任情况 （一）提前离任的基本情况 | | | | | | 是否继续在上 | | 是否存在未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时 | 原定任期 | 离任原因 | 市公司及其控 | 具体职务 | 履行完毕的 | | | | 间 | 到期日 | | 股子公司任职 | （如适用） | 公开承诺 | | | 董事、总经理、 董事会战略委 | 总经理 职务自 | | | | | | | 曹春 | 员会委员、董 | 董事会 | 2026-12-14 | 年龄原因 | 是 | 公司顾问 | 否 | | | 事会提名委员 | 审议通 | | | | | | | | 会委员、董事 | 过之日 | | | | | | 1 | | 会薪酬与考核 | ...

公 开 江西洪都航空工业股份有限公司 第八届董事会提名委员会 关于高级管理人员任职资格的审查意见 曹小秋 张 岩 CS 目指全 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》 《江西洪都航空工业股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 等有关规定,江西洪都航空工业股份有限公司(以下简称"公司") 第八届董事会提名委员会对拟提交至公司第八届董事会第七次 临时会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司 副总经理的议案》进行了审议,并对公司高级管理人员的个人履 历等相关资料进行了审查,现就其任职资格发表审查意见如下: 经审查,我们一致认为周继强先生和胡育清先生具备与其行 使职权相适应的任职条件和资历,符合有关法律、法规及规范性 文件规定的任职资格,不存在《公司法》《公司章程》规定的不 得担任公司高级管理人员的情形;不存在中国证监会和上海证券 交易所认定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形;未曾受 过中国证监会及其他相关部门的任何处罚和惩戒,也不存在被列 为失信被执行人 ...

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2025-036 江西洪都航空工业股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 特此公告。 江西洪都航空工业股份有限公司董事会 2025 年 11 月 21 日 江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2025 年 12 月 10 日 14:00 召开 2025 年第二次临时股东大会。本次股东大 会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，具体情况详见公司于 2025 年 11 月 20 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《江西洪都航空工业股份有限公司关于召开 2025 年第二次临 时股东大会的通知》(公告编号:2025-035)。 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能 够及时参会和投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称 "上证信息")提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过发送智 能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票， 向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资 者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务 ...

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号：2025-035 江西洪都航空工业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 股东会召开日期：2025年12月10日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网 络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投 票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：洪都航空城会议中心（江西省南昌市高新区航空城大 道洪都集团南门） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 10 日 至2025 年 12 月 10 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东会 ...

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2025-033 江西洪都航空工业股份有限公司 第八届董事会第七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年 11月14日以书面及电子邮件等方式向全体董事发出召开第八届董事 会第七次临时会议的通知和会议材料。本次会议于2025年11月20日以 书面结合通讯表决的方式召开。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议参会的董 事人数以及会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 公司董事会同意提名周继强先生和张峣先生为公司第八届董 事会董事候选人，如前述两位董事候选人当选董事，公司董事会同意 对第八届董事会专门委员会委员进行相应调整。具体情况详见公司同 日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司关 于公司董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2025-034）。 本次 ...

Investment Rating - The report maintains an "Outperform" rating for the defense and military industry [7] Core Insights - The report emphasizes the focus on high-quality advancement in national defense and military modernization during the "14th Five-Year Plan" period, with a core goal of enhancing strategic capabilities to safeguard national sovereignty and security [2][39] - The defense and military sector is expected to experience sustained growth due to the release of new orders and the execution of backlog orders from the previous plan, particularly in main battle equipment and emerging domains [3][43][44] Summary by Sections Market Review - The Shenwan Defense and Military Index fell by 2.15% last week, ranking 27th among 31 Shenwan primary industries [15] - As of last Friday's close, the PE (TTM) for the Shenwan Defense and Military sector was 77.31 times, with aerospace equipment at 305.96 times and military electronics at 105.17 times [24] Key Recommendations - Recommended companies include: AVIC Chengfei, Hongdu Aviation, AVIC Shenyang, AVIC Xifei for downstream mainframe manufacturers; Lianchuang Optoelectronics, Guangqi Technology, Zhongjian Technology for military new technologies; and others in missile industry chains and underwater equipment [4] Industry Dynamics - The report highlights the importance of the "15th Five-Year Plan" in driving modernization efforts, with a focus on advanced weaponry and military training [39][41] - The unveiling of the J-20 and drone collaboration showcases advancements in military capabilities, emphasizing the strategic advantages of unmanned systems [3][42] Future Outlook - The report anticipates a positive outlook for the defense and military sector in 2026, driven by the release of new orders and the completion of backlog orders from the previous plan [43] - The international geopolitical landscape is evolving, creating opportunities for the expansion of China's military trade market, with a notable shift towards high-end military equipment [44]