证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2023-033 江西洪都航空工业股份有限公司 关于签订《房屋征收补偿协议书》暨资产处置的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、交易概述 因南昌市政府对洪都公司厂区部分土地进行整体收储，公司位于 1 因南昌市政府对江西洪都航空工业集团有限公司(以下简称 "洪都公司")厂区部分土地进行整体收储，江西洪都航空工 业股份有限公司（以下简称"公司"）位于该项目范围内的部 分房屋被列入拆迁征收范围。2023 年，公司 9 项房屋建筑物 资产及相关配套设施被列入拆迁征收范围。南昌市青云谱区 国有土地上房屋征收与补偿中心（以下简称"青云谱征收办"） 就前述资产给予了公司相关补偿，并与公司签订了《南昌市 国有土地上房屋征收补偿协议书》。本次征收补偿费用合计约 为 2,846 万元，预计将增加公司 2023 年度利润总额约 1,727 万元。前述数据未经审计，最终结果以公司经审计后的定期 报告为准。敬请广大投资者注意风险； 本次交易不构成关联交易； 本次 ...

北京市嘉源律师事务所 关于江西洪都航空工业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 - 日 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 洪都航空 · 2023年第二次临时股东大会 嘉源 · 法律意见书 ิ 滇 律师 事 务 所 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEI JING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:江西洪都航空工业股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于江西洪都航空工业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2023)-04-914 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受江西洪都航空工业股份有 限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行 有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及 《江西洪都航空工业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 指派本所律师对公司 ...

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号：2023-30 江西洪都航空工业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | | 比例（%） 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A 股 | | 349,984,530 | 99.9971 9,900 | 0.0029 | | 0 0.0000 | 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 349,994,430 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | 48.8059 | | 的比例（%） | | (四) 表决方式是否 ...

公 开 江西洪都航空工业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 （股票代码：600316） 二○二三年十二月十五日 江西洪都航空工业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议程 会议时间：2023 年 12 月 15 日下午 14 点 30 分 会议地点：南昌航空城会议中心（江西省南昌市高新区 航空城大道洪都集团南门） 会议议程： 一、主持人宣布会议开始 二、主持人向出席本次股东大会的股东、股东代表报告 出席会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份 总数，并推选监票人 三、会议审议以下议案： 议案 1：关于修订《公司章程》的议案； 议案 2：关于修订《公司独立董事工作规则》的议案； 议案 3：关于选举公司第八届董事会董事的议案； 议案 4：关于选举公司第八届董事会独立董事的议案； 议案 5：关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议 案。 四、参会股东、股东代表发言或者提问，公司董事、监 事和高级管理人员回答问题 五、现场股东投票表决 六、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果和网 络投票表决结果进行汇总 七、复会，主持人宣布投票表决结果 八、北京嘉源律师事务所见证律师宣读法律意见 ...

公 开 江西洪都航空工业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二三年十一月修订 第一章 总则 第一条 为规范江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的选聘程序，优化董事会组成，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《江西洪都航空工业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名 委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负 责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占 多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委 员担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）由委员会选举产 生或由董事会任命。 第六条 提名委员会委员的任职期限与其董事任职期限相同。委 员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 自动失去委员 ...

江西洪都航空工业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人黄亿红，已充分了解并同意由提名人江西洪都航空工业 股份有限公司董事会提名为江西洪都航空工业股份有限公司第 八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任江西洪都航空工业股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适 用）； （十）其他法律法规、部门 ...

公开 本次推选的非独立董事候选人王卫华先生、林东先生、饶国 辉先生、刘卓先生、曹春先生和康颖蕾女士具备法律、行政法规 所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工 作经验，不存在《公司法》《证券法》等法律、法规规定的不得 任职的情形，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的 处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司章程》规定的其他条件， 提名程序合法、有效。 综上，我们一致同意提名王卫华先生、林东先生、饶国辉先 生、刘卓先生、曹春先生和康颖蕾女士为公司第八届董事会董事 候选人，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 二、关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案 本次推选的独立董事候选人罗飞先生、黄亿红女士和张岩先 生具有履行独立董事职责的任职条件及工作经验，不存在《公司 法》《公司章程》等文件规定的不得担任公司独立董事的情形， 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未 受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒。公司 独立董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法 规以及《公司章程》的规定。 综上，我们一致同意提名罗飞先生、黄亿红女士和张岩先生 为公司第八届董事会 ...

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号：2023-029 江西洪都航空工业股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：南昌航空城会议中心（江西省南昌市高新区航空城大道洪都集团 南门） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 15 日 至 2023 年 12 月 15 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务 ...

证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2023-026 1 附件： 贾伟峰先生个人简历 江西洪都航空工业股份有限公司 关于职工代表大会选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 监事会任期已满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于 近期召开职工代表大会，选举第八届监事会职工代表监事。经全体与 会职工代表投票，选举贾伟峰先生作为公司第八届监事会职工代表监 事。贾伟峰先生将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同 组成公司第八届监事会。 贾伟峰先生的个人简历详见本公告附件。 特此公告。 江西洪都航空工业股份有限公司监事会 2023 年 11 月 30 日 贾伟峰：男，1977 年 9 月出生，先后毕业于华北水利水电学院 和北京航空航天大学，工程硕士学位，正高级工程师。历任江西洪都 航空工业股份有限公司 660 所动力技术部副部长，江西洪都航空工业 股份有限公司飞龙机械厂高级经理、副厂长。现任江西洪都航空工业 股份有限 ...

江西洪都航空工业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张岩，已充分了解并同意由提名人江西洪都航空工业股 份有限公司董事会提名为江西洪都航空工业股份有限公司第八 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任江西洪都航空工业股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适 用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于 ...